股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2014-013

  郑州煤矿机械集团股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议决议公告

  郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  郑州煤矿机械集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2014年8月21日上午9：30在公司会议室召开。董事焦承尧、邵春生、向家雨、付祖冈、王新莹，独立董事李斌、高国安现场出席会议，独立董事骆家駹、刘尧以通讯形式出席会议。

  会议由董事长焦承尧先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2014年半年度报告>的议案》。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司H股2014年中期业绩公告>及授权公司董事长签署并公告<公司H股2014年中期报告>的议案》。

  三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。

  四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有闲置资金和H股闲置募集资金投资金融理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币20亿元的自有闲置资金和H股闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融理财产品，在额度范围内授权公司管理层具体办理实施相关事项。

  五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年半年度未经审计的财务报表>的议案》。

  六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于检讨董事履职情况及其任何重大承担之变动情况的议案》。

  七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于检讨本公司董事会的架构、人数、组成（包括技能、知识及经验）及董事会多元化的议案》。

  八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于检讨公司董事及经理人员的履行职责情况及年度绩效考评的议案》。

  特此公告。

  郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

  二〇一四年八月二十一日

  股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2014-014

  郑州煤矿机械集团股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2014年8月21日上午10：00在公司会议室召开，王铁汉、丁辉、吕豫、倪和平、贾景程、徐明凯、张志强共7名监事出席会议，符合《公司法》和《公章程》的有关规定，合法有效。会议由监事会主席王铁汉主持。

  经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

  一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2014年半年度报告及其摘要〉的议案》，认为公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2014年半年度报告的内容真实、准确、完整，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定。

  二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司H股2014年中期业绩公告>及授权公司董事长签署并公告<公司H股2014年中期报告>的议案》。

  三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

  特此公告。

  郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会

  二〇一四年八月二十一日