股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2014-020

国药集团药业股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

国药集团药业股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于2014年8月5日以书面形式发出，会议于2014年8月20日在公司五楼会议室召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，三名独立董事参加了会议，监事和高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议审议并通过了如下决议：

一、以10票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司2014年半年度报告全文及摘要的议案。

二、以10票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过关于公司2014年拟向控股股东国药控股申请委托贷款的议案。

为了满足公司业务发展对资金的需求，本着节约财务成本，降低财务费用的原则，公司拟继续向控股股东国药控股股份有限公司申请委托贷款，货款金额为人民币叁亿元整，贷款期限为一年，货款年利率为5.6%。该项议案将提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过关于控股子公司国药集团国瑞药业有限公司与控股股东国药控股股份有限公司签署《股权托管协议》暨关联交易的议案。审议该议案时公司10名董事中的7名关联董事回避参与表决，3名非关联董事（均为独立董事）全部同意，并且发表了相关独立意见。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2014年8月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《国药股份关于控股子公司国药集团国瑞药业有限公司与控股股东国药控股股份有限公司签署<股权托管协议>暨关联交易的公告》【临2014-022】）

四、通报公司控股子公司国药集团国瑞药业有限公司无水乙醇项目进展的情况。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2014年8月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《国药股份关于控股子公司国药集团国瑞药业有限公司无水乙醇项目进展情况说明的公告》【临2014-023】）

五、以10票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过关于召开公司2014年第二次临时股东大会有关事项的议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊登在2014年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《国药集团药业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会有关事项的通知》【临2014-024】）

特此公告。

国药集团药业股份有限公司

2014年8月22日

股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2014-022

国药集团药业股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

国药集团药业股份有限公司第五届监事会第十三次会议通知于2014年8月5日以书面形式发出，会议于2014年8月20日在公司五楼会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和公司章程关于召开监事会议的有关规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司2014年半年报全文及摘要的议案。

二、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过关于公司2014年拟向控股股东国药控股申请委托贷款的议案。该项议案将提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过关于控股子公司国药集团国瑞药业有限公司与控股股东国药控股股份有限公司签署《股权托管协议》暨关联交易的议案（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2014年8月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《国药股份关于控股子公司国药集团国瑞药业有限公司与控股股东国药控股股份有限公司签署<股权托管协议>暨关联交易的公告》【临2014-023】）。

对于以上事项，监事会发表了如下意见：

1、监事会对公司2014年半年度报告全文和摘要的独立意见

监事会认为该报告真实客观地反映了公司报告期内的整体经营情况，同意该报告并提出如下书面审核意见：报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理、财务状况及现金流量等情况；在监事会提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、监事会对向控股股东申请委托贷款的独立意见

监事会认为向控股股东申请委托贷款能够满足公司业务发展对资金的需求，并且贷款利率低于银行同期贷款基准利率，有利于节约财务成本，降低财务费用。

3、监事会对公司控股子公司国药集团国瑞药业有限公司与控股股东国药控股股份有限公司签署《股权托管协议》暨关联交易的独立意见

监事会认为该协议事项有利于发挥国瑞药业的管理优势，实现协同效应，不会对公司财务状况和现金流产生不利影响。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司

2014年8月22日

股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2014-023

国药集团药业股份有限公司关于控股子公司国药集团国瑞药业有限公司与控股股东

国药控股股份有限公司签署《股权托管协议》暨关联交易的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

国药股份控股股东国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）为加快其外用药、眼科用药发展，配合拟对其控股子公司国药集团三益药业（芜湖）有限公司（以下简称“标的公司”）实施的股权整合工作，拟与国药股份控股子公司国药集团国瑞药业有限公司（以下简称“国瑞药业”）签署股权托管协议，委托国瑞药业在约定的托管期限内，对国药控股所持标的公司的全部名下股权进行管理。

一、 关联交易概述

1、 关联关系说明

国药控股系国药股份的控股股东；国瑞药业系国药股份的控股子公司，国药股份持有其98.31%的股权，国药控股持有其1.69%的股权；标的公司系国药控股的控股子公司，国药控股持有标的公司94.5%的股权；本次交易构成关联交易。

2、 审议程序

公司第五届董事会第二十次会议审议通过了该议案，审议该议案时公司10名董事中的7名关联董事回避参与表决，3名非关联董事（均为独立董事）全部同意，并且发表了相关独立意见。

本次股权托管，国瑞药业预计收取的托管费不超过本公司2013年度经审计净资产绝对值的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、 关联方基本情况

1、 国药控股股份有限公司

住所：上海市福州路221号六楼

注册资本：256,829.3489元

法定代表人：魏玉林

财务状况：截至2013年12月31日，实现营业收入1668.66亿元，实现净利润35.80亿元，总资产1054.53亿元，净资产286.11亿元。

经营范围：实业投资控股，医药企业受托管理及资产重组，中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素批发，Ⅲ类：注射穿刺器械、医用卫生材料及敷料、医用高分子材料及制品，二类：医用X射线附属设备及部件；食品销售管理（非实物方式），国内贸易（除专项许可），物流配送及相关的咨询服务，化妆品、文体用品的销售及商务信息咨询服务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

2、 国药集团国瑞药业有限公司

住所：淮南经济技术开发区朝阳东路北侧

注册资本：30,000万元

法定代表人：金仁力

财务状况：截止2013年12月31日，总资产65,339.33万元，净资产45,608.89万元。2013年主营业务收入25,051.06万元，净利润3,969.85万元。

经营范围：药品生产。许可经营项目：冻干粉针剂，粉针剂（含头孢菌素类），小容量注射剂，片剂，硬胶囊剂，原料药***(有效期至：2015年12月31日) 一般经营项目：无

3、 国药集团三益药业（芜湖）有限公司

住所：芜湖市鸠江区九华北路生物药业科技园

注册资本：1,500万元

法定代表人：黄黎明

财务状况：截止2013年12月31日，总资产13,114.93万元，净资产5,844.1万元。2013年主营业务收入6,424.66万元，净利润1,107.95万元。

经营范围：滴眼剂、溶液剂（外用）、酊剂、搽剂、软膏剂、乳膏剂（均含激素类）、眼膏剂、滴鼻剂、滴耳剂、凝胶剂、片剂生产销售（按许可证经营至2015年12月31日），自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

三、《股权托管协议》主要内容

1、托管费用

参照上市公司托管案例中托管费用的收取情况，经双方协商，确定托管期间国药控股每年向国瑞药业支付托管费用人民币陆拾万元整。

2、协议生效时间及履行期限

协议在双方各自履行完相关审批手续后自双方授权代表签署并加盖公章后生效，托管期限自协议生效之日起壹年。

3、托管具体事项

国药控股委托国瑞药业在本协议约定的托管期限内，对国药控股所持有的标的公司的全部名下股权进行管理，代国药控股行使除股权转让、处分、分红和对外担保、资产处置之外的所有股东权利。托管期间,国药控股享有和承担标的公司的经营损益。

4、违约责任

协议双方中任何一方违反协议规定，并造成守约方经济损失的，违约方均应对守约方作出全面而足额的赔偿。

四、关联交易对控股子公司国瑞药业及对公司的影响

本次交易有利于整合资源、实现协同效应，不会对国瑞药业及公司未来财务状况和经营成果产生负面影响。

五、公司独立董事的独立意见

公司独立董事认为该协议事项有利于发挥国瑞药业的医药工业管理优势和渠道优势，实现资源协同效应，不存在损害公司及股东尤其是中、小股东利益的情形，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议

2、国药控股与国瑞药业之间的《股权托管协议》

特此公告。

国药集团药业股份有限公司

2014年8月22日

股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2014-024

国药集团药业股份有限公司

关于控股子公司国药集团国瑞药业有限公司

无水乙醇项目进展情况说明的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

国药股份控股子公司国药集团国瑞药业有限公司（以下简称“国瑞药业”）开展的 “新药无水乙醇原料和注射液研发及产业化”项目，系按照三类新药的技术规范研发的用于介入治疗肾囊肿的新药，有望填补国内空白。

国瑞药业于2011年11月完成该品种的临床试验，并于2012年2月申请生产注册，目前该品种生产工艺已获得国家发明专利授权1项，生产设备获得国家实用新型专利授权1项。

由于无水乙醇注射液有望填补国内介入治疗药的空白，且属临床急需药品，因此被列入国家财政部“2013年中央企业国有资本经营预算支出计划”，国家财政拟出资1亿元支持国瑞药业对该产品予以产业化。

目前，该品种仍处于国家药品审评中心审评阶段，尚未取得《新药证书》 和《药品注册批件》，因此该事项尚存在不确定性。待无水乙醇项目取得相关新药生产批件后，中国医药集团总公司将根据相关法律规定将前述1亿元国家资本金注入国瑞药业。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司

2014年8月22日

股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2014-025

国药集团药业股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会

有关事项的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

国药集团药业股份有限公司拟于2014年9月10日下午2:00在公司五楼会议室召开2014年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、时间：现场会议开始时间为2014年9月10日下午2:00。网络投票时间为2014年9月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

二、现场会议地点：国药股份五楼会议室

三、召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票操作流程详见附件2。

四、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一股份通过现场方式和网络方式重复投票时，以第一次投票结果为准。

五、审议内容：审议关于公司2014年拟向控股股东国药控股申请委托贷款的议案。

六、出席会议人员资格：（1）本公司董事、监事（2）截止2014年9月2日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有“国药股份”的股东，均有资格出席或委托出席本次股东大会。

七、会议登记办法：（1）登记手续：出席本次股东大会的股东持本人身份证、证券帐户或法人证明文件（受托人持身份证、委托人的证券帐户和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（2）登记地址：北京市东城区永外三元西巷甲12号国药股份616室，公司证券部。

邮编：100077 电话传真：010-67271828

联系人：吕致远 朱霖

登记日期：2014年9月3日至9月9日，出席会议的股东食宿和交通费自理。

国药集团药业股份有限公司

2014年8月22日

附件1：授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人(或法人)出席国药集团药业股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。

委托人签字： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签字： 身份证号码：

委托日期：

附件2：股东参加网络投票操作流程

一、网络投票的投票时间、投票代码和投票简称

（1）本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年9月10日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

（2）投票代码：738511

（3）投票简称：国药投票

二、网络投票的操作流程 股东通过上海证券交易系统进行股东大会网络投票比照新股申购操作，具体操作流程如下：

（1）买卖方向为买入。

（2）申报价格： 在“申报价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案序号,以 99元代表所有需要表决的议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案，以2.00元代表第2个需要表决的议案，以此类推。

本次临时股东大会需要表决的议案序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案内容	对应申 报价格	同意	反对	弃权
总预案		99	1股	2股	3股
1	关于公司2014年拟向控股股东国药控股申请委托贷款的议案	1.00	1股	2股	3股

三、网络投票其他注意事项

（1）股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次申报为准。

（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（4）本次会议有多项表决事项，股东仅对某项或者某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。