证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2014-032

广东万和新电气股份有限公司

董事会二届十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会二届十九次会议于2014年8月21日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议于2014年8月5日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，会议由公司董事长卢础其先生主持，公司全部监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《<2014半年度报告>及<2014半年度报告摘要>的议案》；

《2014半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2014半年度报告摘要》（公告编号：2014-034）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《广东万和新电气股份有限公司关于公司2014年半年度募集资金年度存放及使用情况的专项报告》；

《广东万和新电气股份有限公司关于公司2014年半年度募集资金年度存放及使用情况的专项报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

独立董事对上述专项报告发表了独立意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于2014年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2014年半年度利润分配预案的的议案》，此项议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议；

鉴于公司2014年半年度盈利状况良好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时根据公司未来发展需要，公司董事会提出2014年半年度利润分配预案如下：拟以公司截至2014年6月30日总股本440,000,000为基数，向全体股东每10股现金派发股利2.50元（含税），共计110,000,000元；不以资本公积金转增股本；不送红股。

公司独立董事认为：该利润分配预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展，同意提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于2014年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

4、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于修订<广东万和新电气股份有限公司信息披露管理制度>的议案》，此项议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议；

《广东万和新电气股份有限公司信息披露管理制度》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

5、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过《关于提请召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-035）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《 证 券 日 报 》 、 《 证 券 时 报 》 ， 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会二届十九次会议决议；

2、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于2014年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2014年8月21日

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2014-033

广东万和新电气股份有限公司

二届十二次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）二届十二次监事会会议于2014年8月21日在公司会议室举行。会议于2014年8月10日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由监事会主席黄惠光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东万和新电气股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《<2014半年度报告>及<2014半年度报告摘要>的议案》；

监事会发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制和审核《2014半年度报告》、《2014半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2014半年度报告摘要》（公告编号：2014-034）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《广东万和新电气股份有限公司关于公司2014年半年度募集资金年度存放及使用情况的专项报告》；

监事会发表意见如下：公司募集资金的使用能够严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求执行，募集资金的实际使用合法、合规，未发现有违反法律法规及损害中小股东利益的行为。公司董事会编制的《广东万和新电气股份有限公司关于公司2014年半年度募集资金年度存放及使用情况的专项报告》真实、准确。

《广东万和新电气股份有限公司关于公司2014年半年度募集资金年度存放及使用情况的专项报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2014年半年度利润分配预案的的议案》，此项议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

鉴于公司2014年半年度盈利状况良好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时根据公司未来发展需要，公司董事会提出2014年半年度利润分配预案如下：拟以公司截至2014年6月30日总股本440,000,000为基数，向全体股东每10股现金派发股利2.50元（含税），共计110,000,000元；不以资本公积金转增股本；不送红股。

监事会发表意见如下：我们认为董事会提议的2014年半年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》、分红政策及《未来三年分红回报规划》的规定，其分配的时机符合现金流规划，满足分红条件和有关最低分红比例的规定，符合分红决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。我们同意将该议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的二届十二次监事会会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司监事会

2014年8月21日

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2014-035

广东万和新电气股份有限公司

关于召开2014年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”，证券代码：002543）董事会二届十九次会议于2014年8月21日审议通过了《关于提请召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》，现就召开公司2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东万和新电气股份有限公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2014年9月10日（星期三）下午14:45

（2）网络投票时间：2014年9月9日15:00—2014年9月10日15:00；其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年9月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2014年9月9日15:00至2014年9月10日15:00。

4、会议的召开方式：

现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2014年9月4日（星期四），于2014年9月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，被授权代理人不必为本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

6、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路十三号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2014年半年度利润分配预案的的议案》；

2、审议《关于修订<广东万和新电气股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。

以上议案已经公司董事会二届十九次会议和二届十二次监事会会议审议通过，内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会二届十九次会议决议公告》（公告编号：2014-032）和《广东万和新电气股份有限公司二届十二次监事会会议决议公告》（公告编号：2014-033）。

三、现场会议登记方式

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间：2014年9月5日（上午9:00－12：00，下午13:30－17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0757-23814788。信函请寄以下地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部。

5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、网络投票具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：“362543”

2、投票简称：“万和投票”

3、投票时间：2014年9月10日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00.

4、在投票当日，“万和投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	《关于公司2014年半年度利润分配预案的的议案》	1.00
议案2	《关于修订<广东万和新电气股份有限公司信息披露管理制度>的议案》	2.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年9月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2014年9月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部

2、会议联系电话：0757-28382828

3、会议联系传真：0757-23814788

4、会议联系电子邮箱：vw@vanward.com

5、联系人：吴敏英、李小霞

本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理，公司按照相关规定本次大会不派发礼品及补贴。

六、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会二届十九次会议决议；

2、经与会监事签字确认的二届十二次监事会会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2014年8月21日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东万和新电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人姓名：

委托人股东帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于公司2014年半年度利润分配预案的的议案》
2	《关于修订<广东万和新电气股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日