证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2014－059

  万泽实业股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第三十四次会议于2014年8月20日以通讯方式召开。会议通知于2014年8月14日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事9人，实际参会董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

  一、审议通过《公司2014年半年度报告及报告摘要》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《公司2014年中期利润分配预案》。

  2014年上半年，合并报表口径公司实现的归属母公司所有者的净利润为49,666,217.37元，加上以前年度，累计未分配利润为399,207,546.80元。

  截至2014年6月30日，母公司累计可供股东分配利润为60,345,493.42元。公司以最新总股本495,845,096股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。2014年上半年度不进行公积金转增股本。

  中期利润分配预案尚需提交公司临时股东大会审议，临时股东大会召开时间另行确定。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  万泽实业股份有限公司董事会

  2014年8月20日