股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2014-17
云南白药集团股份有限公司第七届董事会2014年第四次会议决议公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司第七届董事会2014年第四次会议（以下简称“会议”）于2014年8月20日在本公司办公楼四楼会议室召开，本次会议通知于2014年8月10日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事11名，实际出席的董事10名，授权的董事1名(陈德贤董事授权王明辉董事),会议有效行使表决权票数11票。本公司监事及高管列席了本次会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议由本公司董事长王明辉主持会议，与会董事经充分讨论，会议审议通过如下决议：
一、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《2014年半年度报告》及其摘要。
《2014年半年度报告》及其摘要具体内容详见本公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的挂网公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）
二、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于七甸分厂制造力提升项目投资》的议案。具体情况如下：
1、项目投资概述
近年来，公司业务持续扩张，对原料药需求逐年增长，为满足公司生产经营规模的快速发展和战略调整的需求，公司拟以自有资金出资投资七甸分厂制造力提升项目，投资总额预计为2.02亿元。
2、被投资项目基本情况
云南白药集团七甸分厂位于云南省昆明市呈贡七甸工业园区，项目一期建设开始于2009年9月，2012年开始陆续投产，随着公司的发展及组织机构的调整,原设计产能、环保设施已经不能满足公司未来规划和发展需要。
（1）项目内容：该项目包括三个子项目，分别是七甸产能提升项目、原料药中心二期扩建工程项目和原料药中心二期扩建工程污水处理项目。
①七甸产能提升项目：计划在现有厂房内增加提取罐及相应的配套设备，确保2015年底收回委托外厂加工的原料药自行加工并满足市场需求。
②原料药中心二期扩建工程项目：计划建设一栋办公楼、一栋仓库及仓库与一期厂房空中连廊。办公楼满足200人以上办公需求，仓库面积满足产能提升后的仓储需求。
③原料药中心二期扩建工程污水处理项目：计划建设产能提升后，与之匹配的污水处理站，以保障生产经营的正常开展及满足环境保护的要求。
（2）项目总投资估算：项目预计总投资2.02亿元，其中七甸产能提升项目预计投资0.4亿元；原料药中心二期扩建工程项目预计投资1.42亿元；原料药中心二期扩建工程污水处理项目预计投资0.2亿元。实际投资额按照国家的相关收费标准及工程项目造价的规定结算确定。
（3）项目资金来源：自有资金。
（4）授权管理层具体组织实施。
3、投资的目的和影响
该项目建成后，将实现原料药收回自行加工，满足原料药自储需求及员工办公需求，降低货物仓储成本和管理运输风险，提升厂区污水处理能力，实现资源的优化配置，确保生产经营的正常有序运行及满足环境保护的要求。
三、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构(含内部控制审计)》的议案，同意提交股东大会审议。
根据云南省物价局、云南省财政厅关于《云南省会计师事务所服务收费管理实施办法》和《云南省会计师事务所审计服务收费标准》的相关规定，到2014年末，根据公司规模可能发生的变化，授权管理层与事务所协商确定审计费用,上报董事会审计委员会备案。
四、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知》的议案。
内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2014 年8月20日
■
云南白药（投资者）官方微信服务平台：白药微启
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2014-19
云南白药集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司2014年8月20日第七届董事会2014年第四次会议决定召开2014年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会2014年第四次会议审议通过，决定召开2014年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2014年9月23日(星期二)下午14:30。
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月23日（星期二）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间2014年9月22日（星期一）15：00至2014年9月23日（星期二）15：00期间的任意时间。
5、现场会议地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司。
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、股权登记日：2014年9月15日。
二、会议审议事项：
1、审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构(含内部控制审计)》的议案。
该议案已经公司第七届董事会2014年第四次会议审议通过，详见公司于2014年8月22日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《第七届董事会2014年第四次会议决议公告》。
三、会议出席对象：
1、现任公司董事、监事及高级管理人员。
2、截至2014年9月15日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决(授权委托书式样附后)，或在网络投票时间内参加网络投票。
3、公司聘请的法律顾问。
四、现场会议登记方法：
1、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2014年9月15日下午3:00收市后本公司股东名册，法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户办理登记手续；个人股东应出示本人身份证、股东帐户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、授权人身份证、股东帐户卡；外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。
2、登记地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团总部办公楼3001室证券部。
3、登记时间：2014年9月16日和9月17日上午9:00～11:00，下午2:00～5:00。
五、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序:
1、投票代码：360538；投票简称：白药投票
■
2、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月23日（星期二）上午9：30～11：30、下午13：00～15：00。
3、股东投票的具体程序为：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1。
■
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；确认投票委托完成；
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。（3）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月22日（星期一）15:00至2014年9月23日（星期二）15:00期间的任意时间。
（三）网络投票其他注意事项
（1）网络投票不能撤单；（2）对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；（4）如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他：
1、 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按照当日通知进行。
2、 会期半天，交通费、食宿费自理。
3、 联系人：朱芮影、刘宇然
电 话：（0871）66226106
传 真：（0871）66203531
邮 编：650500
特此通知
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2014年8月20日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位(人)出席云南白药集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按照授权行使对会议议案的表决权，未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 身份证号码：
委托权限： 委托日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
■
说明：1、股东应决定对审议事项选择赞成、反对或者弃权，并在相应栏内划“√”，三者中只能选一项，多选则作为废票，未作选择的，则属于弃权。
2、授权委托书剪报、复印、打印均有效；法人股东需加盖公章。
■
云南白药（投资者）官方微信服务平台：白药微启