证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2014-072

  唐人神集团股份有限公司

  第六届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2014年8月21日上午9：30在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2014年8月15日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

  本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以现场出席并书面表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2014年半年度报告及其摘要的议案》。

  公司《2014年半年度报告全文及其摘要》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2014年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

  公司《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘任证券事务代表的议案》。

  同意聘任沈娜女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。公司《关于聘任证券事务代表的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  特此公告。

  唐人神集团股份有限公司董事会

  二〇一四年八月二十一日

  证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2014-073

  唐人神集团股份有限公司

  第六届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2014年8月21日上午9时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2014年8月15日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

  本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均现场出席会议，董事会秘书列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。

  与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

  一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2014年半年度报告及其摘要的议案》。

  经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司2014年半年度报告全文及摘要》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司《2014年半年度报告全文及其摘要》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2014年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

  公司《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  唐人神集团股份有限公司监事会

  二〇一四年八月二十一日

  证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2014-076

  唐人神集团股份有限公司

  关于聘任证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2012年修订）和《公司章程》的规定，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任沈娜女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。

  沈娜女士个人简介如下：

  沈娜，女，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1987年7月出生，本科。2011年3月至2012年6月先后供职于株洲天桥起重机股份有限公司证券部、战略发展部，担任综合管理员；2012年7月至2014年4月供职于湖南松本林业科技股份有限公司，担任证券部证券专员、证券主管；2014年5月进入公司证券部工作；2013年1月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

  沈娜女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。

  沈娜女士联系方式如下：

  联系电话：0731-28591247

  传真号码：0731-28591125

  电子邮箱：trssn@sina.com

  联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园

  邮编号码：412007

  特此公告。

  唐人神集团股份有限公司董事会

  二〇一四年八月二十一日