2014年第一次临时股东大会会议决议公告
证券代码:600007 股票简称:中国国贸 编号:临2014-023
中国国际贸易中心股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议无否决或修改提案的情况;
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况
(一)会议召集人
公司董事会
(二)会议召开时间
现场会议时间:2014年8月22日上午9:30开始
网络投票时间:2014年8月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
(三)现场会议召开地点
北京市朝阳区建国门外大街一号北京中国国际贸易中心国贸大厦7层多功能厅
(四)会议表决方式
采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共5名,所持有表决权的股份共计 837,668,571股,占公司有表决权股份总数的83.16%。
出席现场会议的股东和代理人人数 | 3 |
所持有表决权的股份总数(股) | 821,365,984 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 81.54 |
通过网络投票出席会议的股东人数 | 2 |
所持有表决权的股份数(股) | 16,302,587 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 1.62 |
本次股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员、公司聘请的会计师事务所相关人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案的审议和表决情况
会议审议并通过了如下议案:
(一)审议通过了修改《公司章程》第一百七十一条的议案;
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果:同意票837,668,571股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%,反对票0股,弃权票0 股。
(二)审议通过了选举马蔚华先生为公司第六届董事会独立董事的议案;
出席会议的全体股东及股东代理人表决结果:同意票837,668,571股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%,反对票0股,弃权票0 股。
出席会议的持股5%以下的中小投资者表决结果:同意票25,308,330股,占出席会议的持股5%以下的中小投资者所持有效表决权股份数的100%;反对票0股,弃权票0股。
上述各项议程内容,请详见公司分别于2014年5月27日和2014年7月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。
四、律师出具的法律意见
(一)律师事务所:北京大成律师事务所
(二)见证律师:李明国先生、孙其明先生
(三)结论性意见:
“本次大会的召集、召开和表决程序、出席人员的资格、本次大会的提案均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次大会通过的决议合法有效。”
五、备查文件
(一)经与会董事签字确认的本次股东大会会议决议;
(二)北京大成律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2014年8月22日
证券代码:600007 股票简称:中国国贸 编号:临2014-024
中国国际贸易中心股份有限公司
六届四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2014年8月22日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出席董事12人,实际出席12人,会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议分别以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过如下决议:
一、选举马蔚华先生为本届董事会审计委员会委员。
二、选举马蔚华先生为本届董事会薪酬委员会委员;任克雷先生为本届董事会薪酬委员会召集人。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2014年8月22日