证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2014-023

中国国际贸易中心股份有限公司

2014年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开情况

（一）会议召集人

公司董事会

（二）会议召开时间

现场会议时间：2014年8月22日上午9:30开始

网络投票时间：2014年8月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

（三）现场会议召开地点

北京市朝阳区建国门外大街一号北京中国国际贸易中心国贸大厦7层多功能厅

（四）会议表决方式

采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共5名，所持有表决权的股份共计 837,668,571股，占公司有表决权股份总数的83.16%。

出席现场会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	821,365,984
占公司有表决权股份总数的比例（%）	81.54
通过网络投票出席会议的股东人数	2
所持有表决权的股份数（股）	16,302,587
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.62

本次股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、公司聘请的会计师事务所相关人员及见证律师列席了本次会议。

三、提案的审议和表决情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了修改《公司章程》第一百七十一条的议案；

出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票837,668,571股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0 股。

（二）审议通过了选举马蔚华先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

出席会议的全体股东及股东代理人表决结果：同意票837,668,571股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0 股。

出席会议的持股5%以下的中小投资者表决结果：同意票25,308,330股，占出席会议的持股5%以下的中小投资者所持有效表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。

上述各项议程内容，请详见公司分别于2014年5月27日和2014年7月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所：北京大成律师事务所

（二）见证律师：李明国先生、孙其明先生

（三）结论性意见：

“本次大会的召集、召开和表决程序、出席人员的资格、本次大会的提案均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的决议合法有效。”

五、备查文件

（一）经与会董事签字确认的本次股东大会会议决议；

（二）北京大成律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事会

2014年8月22日

证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2014-024

中国国际贸易中心股份有限公司

六届四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2014年8月22日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出席董事12人，实际出席12人，会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议分别以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过如下决议：

一、选举马蔚华先生为本届董事会审计委员会委员。

二、选举马蔚华先生为本届董事会薪酬委员会委员；任克雷先生为本届董事会薪酬委员会召集人。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事会

2014年8月22日