第二届董事会2014年第五次会议决议公告
证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2014-024
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第二届董事会2014年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会2014年第五次会议于2014年8月21日在深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2014年8月11日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议:
一、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》;
《2014年半年度报告》全文于2014年8月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2014年半年度报告摘要》刊登于 2014年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。
《关于2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》刊登于2014年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二○一四年八月二十一日
证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2014-025
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第二届监事会2014年第四次会议决议公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届监事会2014年第四次会议于2014年8月21日在深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼会议室召开。本次会议的通知已于2014年8月11日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席于波先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名,达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议:
一、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年半年度报告》全文于2014年8月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2014年半年度报告摘要》刊登于 2014年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。
《关于2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》刊登于2014年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
监事会
二○一四年八月二十一日