第五届董事会第二十三次会议
决议公告
证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2014-064
贝因美婴童食品股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2014年8月22日上午9点30分以通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于2014年8月15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯方式进行表决,审议通过了如下决议:
1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》。
2014年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网,2014年半年度报告摘要刊登在2014年8月23日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。
2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在2014年8月23日公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二○一四年八月二十二日
证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2014-066
贝因美婴童食品股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议通知于2014年8月15日以传真、邮件或专人送达形式发出,会议于2014年8月22日以通讯表决的方式召开,应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定,会议由公司监事会主席陶久华先生主持,经表决形成如下决议:
1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》。
经审核,监事会认为“董事会编制和审核贝因美婴童食品股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
监事会
二〇一四年八月二十二日