第七届董事会第十二次会议决议公告
股票代码：600370 股票简称：三房巷 编号：2014-011
江苏三房巷实业股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏三房巷实业股份有限公司（ 以下简称 “公司”）第七届董事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2014年8月10日以专人送达和电子邮件的方式发出。
（三） 本次董事会会议于2014年8月22日在本公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。
（五）本次会议由董事长卞刚红先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》。
该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于控股子公司江阴新雅装饰布有限公司对外租赁的议案》
该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日《江苏三房巷实业股份有限公司关于控股子公司对外租赁公告》
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董 事 会
2014年8月22日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2014-012
江苏三房巷实业股份有限公司
关于控股子公司对外租赁公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：本公司控股子公司江阴新雅装饰布有限公司（以下简称新雅公司）与潍坊市纺织品市场六合纺织经友好协商解除租赁关系同时新雅公司与江阴春顺纺织品有限公司（以下简称春顺纺织）签订《租赁协议》。
●本次交易未构成关联交易
●本次交易事项已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过
●本次出租的资产产权清晰，不存在诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项
一、交易概述
1、新雅公司于2012年6月与潍坊市纺织品市场六合纺织签订的《租赁协议》承租新雅公司所属厂房、生产设备，现因潍坊市纺织品市场六合纺织生产经营困难，经友好协商，同意解除租赁关系，同时新雅公司与春顺纺织签订《租赁协议》，新雅公司将所属厂房、生产设备等租赁给春顺纺织。新雅公司对租赁资产享有所有权，春顺纺织享有经营使用权。
2、本次交易经本公司第七届董事会第十二次会议审议通过，本次出租资产未设置任何抵押、质押及限制条件亦不存在重大法律障碍。
3、春顺纺织与新雅公司及本公司无关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。
二、交易对方的基本情况
1、江阴春顺纺织品有限公司
类型：有限责任公司
经营场所：江阴市周庄镇三房巷村
法定代表人：冯汉春
注册资本：50万元人民币
经营范围：纺织品、针织品、纺织原料、服装、服装辅料、化工产品(不含危险品)、电子产品、五金产品、机械设备、建材的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、春顺纺织与本公司及本公司持股5%以上的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也没有其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、出租标的基本情况
1、新雅公司全部厂房、生产设备等。
2、上述资产不存在抵押、质押或者其他第三方权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。
3、新雅公司成立于2003年5月19日，位于江阴市周庄镇三房巷，注册资本1050万美元（其中公司出资735万美元，占70%，香港科恩有限公司出资315万美元，占30%）。
法定代表人：卞复侯
企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：从事高档阔幅装饰织物面料的织染及后整理加工。
截止2014年6月30日，新雅公司的主要财务指标（未经审计）：总资产为9557.49万元，净资产为8921.13万元，2014年上半年实现营业务收入150.00万元，净利润-0.12万元。
四、交易协议的主要内容
1、租赁期限：自协议签订之日起到2016年5月23日。
2、租赁费及付款方式：每年租金三百万元，分两次支付，每年上半年租金在3月23日前付一半，下半年在9月23日前付一半。
五、本次交易对公司的影响
新雅公司规模小、成本高，竞争力较弱，同时受纺织行业市场形势持续疲软影响，经济效益低下，长期处于亏损及微利状态。租赁协议的签定，使该资产经营方式由自营转变为租赁经营，获取稳定的租金收入，减轻了对本公司的利润压力，从而优化公司的业务结构，提高资产利用率，降低经营负担。本次交易未损害股东的权益，有利于新雅公司目前的经营及未来的发展。
六、备查文件
新雅公司与春顺纺织签订的《租赁协议》。
江苏三房巷实业股份有限公司
董事会
2014年8月22日