证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2014-032

北京翠微大厦股份有限公司

第四届董事会第十次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2014年8月12日以书面及电子邮件方式发出，于2014年8月21日下午在公司第二会议室以现场方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张丽君主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于制定〈投资理财管理制度〉的议案》；

详见同日在上交所网站披露的《投资理财管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于制定〈资产减值准备管理办法〉的议案》。

详见同日在上交所网站披露的《资产减值准备管理办法》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2014年8月23日

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2014-033

北京翠微大厦股份有限公司

关于购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于以自有资金投资银行理财产品的议案》，公司近期以自有资金购买银行理财产品及到期已赎回理财产品的相关情况如下：

一、购买银行理财产品的情况

1、2014年8月14日，公司以自有资金9,500万元购买上海浦东发展银行股份有限公司“利多多财富班车进取1号增强版”非保本浮动收益型理财产品，起息日为2014年8月15日，到期日为2014年9月13日，预期年化收益率为5.6%。

2、2014年8月21日，公司以自有资金1,500万元购买中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2014年第3465期对公定制人民币理财产品（保本浮动收益型），起息日为2014年8月22日，到期日为2014年10月13日，预期年化收益率为4.6%或2.6%。

二、到期已赎回理财产品的情况

单位：元 币种：人民币

合作方名称	理财产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预期年化收益率	实际收回本金金额	实际获得收益
中国农业银行股份有限公司	“金钥匙安心得利”2014年第1222期贵宾专享人民币理财产品	50,000,000	2014-3-21	2014-4-24	5.35%	50,000,000	249,178.08
中国建设银行股份有限公司	2014年第203期人民币保本型法人理财产品	25,000,000	2014-5-9	2014-6-23	4.3%	25,000,000	132,534.25
北京银行股份有限公司	稳健系列人民币35天期限组合投资型非保本理财产品	30,000,000	2014-5-8	2014-6-12	5.3%	30,000,000	152,465.75
北京银行股份有限公司	稳健系列人民币89天期限组合投资型非保本理财产品	30,000,000	2014-5-8	2014-8-5	5.6%	30,000,000	409,643.84
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多财富班车进取3号非保本浮动收益型理财产品	75,000,000	2014-5-15	2014-8-12	5.8%	75,000,000	1,072,602.74
合计	/	210,000,000	/	/	/	210,000,000	2,016,424.66

二、累计购买银行理财产品的情况

截至本公告日，本年度公司已累计购买银行理财产品金额为32,000万元（含已到期收回21,000万元），占最近一期经审计净资产的18.94%，未到期银行理财产品余额为11,000万元，占最近一期经审计净资产的6.51%。

三、备查文件目录

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、公司与相关银行签订的理财产品购买协议。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2014年8月23日