证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2014－016

  上海界龙实业集团股份有限公司

  第七届第十四次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海界龙实业集团股份有限公司第七届第十四次董事会通知于2014年8月11日以书面及电子邮件方式发出，通知公司全体董事。会议于2014年8月21日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人；监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长费屹立先生主持，会议经充分讨论，通过如下决议：

  一、审议通过公司《2014年半年度报告和报告摘要》；

  具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过公司《2014年上半年度内部控制评价报告》；

  具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过公司《2014年上半年度关联方资金占用及往来情况报告》，确认公司不存在大股东非经营性资金占用情况。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告！

  上海界龙实业集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年八月二十三日

  证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2014－017

  上海界龙实业集团股份有限公司

  第七届第十一次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海界龙实业集团股份有限公司第七届第十一次监事会通知于2014年8月11日以书面及电子邮件方式发出，通知公司全体监事。会议于2014年8月21日在公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实到3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长马凤英女士主持，会议经过充分讨论，通过如下决议：

  一、审议通过公司《2014年半年度报告和报告摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票；监事会对该报告发表审核意见，认为：公司《2014年半年度报告和报告摘要》真实地反映了公司2014年上半年度经营状况和成果，报告所反映的财务会计数据真实、完整。

  二、审议通过公司《2014年上半年度内部控制评价报告》，同意3票，反对0票，弃权0票；监事会认为：公司2014年上半年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

  三、审议通过公司《2014年上半年度关联方资金占用及往来情况报告》，同意3票，反对0票，弃权0票；监事会确认公司不存在大股东非经营性资金占用情况。

  特此公告！

  上海界龙实业集团股份有限公司

  监 事 会

  二○一四年八月二十三日