第七届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600733 股票简称：S前锋 编号：临2014-020
成都前锋电子股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
成都前锋电子股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2014年8月11日以传真、短信和电子邮件的方式通知各位董事，于2014年8月21日上午在本公司会议室召开，应到董事7名，实到董事6名。公司董事长杨晓斌先生因公未能出席会议，书面委托副董事长朱霆先生代为出席并表决。公司三名监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由副董事长朱霆先生主持，经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2014年半年度报告》和《公司2014年半年度报告摘要》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )。
二、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，是对会计核算工作改进与提高，能够更加准确的反映公司实际财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益。同意对前期会计差错进行更正及对以前年度的财务报表相关项目数据进行追溯调整。
具体内容详见2014年8月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )上的临2014-021号《成都前锋电子股份有限公司关于公司前期会计差错更正的公告》。
三、审议通过了《关于<公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步规范和完善公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的文件精神和公司《章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定了公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn ) 《成都前锋电子股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订<公司章程>部份条款的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》〔2014〕19号公告和《上市公司股东大会规则（2014年修订）》〔2014〕20号公告的规定，公司拟对《公司章程》相应内容进行修订。
具体内容详见2014年8月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )上的临2014-022《成都前锋电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》〔2014〕20号公告的规定，公司对《股东大会议事规则》进行了修订。
修订后的《成都前锋电子股份有限公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度》（证监会公告[2011]30号）的规定，对公司内幕信息知情人登记管理制度进行了修订。
修订后的《成都前锋电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2014年修订）》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )。
七、审议通过了《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步规范公司对外信息披露管理工作，充分履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订》、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律法规的相关规定，结合本公司实际情况，对《公司信息披露管理制度》进行了全面修订。
修订后的《成都前锋电子股份有限公司信息披露管理制度（2014年修订）》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )。
八、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会决定召开2014年第一次临时股东大会，会议时间及内容另行通知。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
董 事 会
2014年8月21日
证券代码：600733 证券简称：S前锋 公告编号：临2014-021
成都前锋电子股份有限公司
关于公司前期会计差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、前期会计差错更正事由
公司控股子公司——重庆昊华置业有限公司（以下简称：重庆昊华）在开发重庆“首创·十方界”项目时，因开发资金不足，向公司借部分开发资金，累计6,782万元；2011年该项目开发完毕，但因新开发项目等所需资金量较大，该款继续作为重庆昊华新项目的开发借款。 2014年7月经公司与重庆昊华确认，截止2014年6月30日，公司向重庆昊华出借资金总额68,463,626.40元,应收利息合计10,392,044.50元，其中：2013年度利息4,098,232.69元，2012年度利息4,261,537.52元。
由于上述资金利息金额相对较大，对公司母公司会计报表的影响较大，且涉及2012年、2013年度，故在编制2014年中期报告时对该项借款计提利息，按照会计准则的规定进行了追溯调整。
二、前期会计差错更正情况
(一) 2012年度和2013年度受影响的报表项目
1、对合并报表的影响
（1）对合并资产负债表的影响
单位：元
| 项目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 | ||||
| 调整前 | 影响数 | 调整后 | 调整前 | 影响数 | 调整后 | |
| 应交税费 | 27,987,774.25 | 238,646.11 | 28,226,420.36 | 26,285,783.96 | 468,147.13 | 26,753,931.09 |
| 未分配利润 | -30,221,905.98 | 1,039,815.14 | -29,182,090.84 | 20,411,935.77 | 810,314.12 | 21,222,249.89 |
| 少数股东权益 | 62,115,677.43 | -1,278,461.25 | 60,837,216.18 | 76,019,102.80 | -1,278,461.25 | 74,740,641.55 |
（2）对合并利润表的影响
单位：元
| 项目 | 2012年度 | 2013年度 | ||||
| 调整前 | 影响数 | 调整后 | 调整前 | 影响数 | 调整后 | |
| 营业税金及附加 | 43,521,517.96 | 238,646.11 | 43,760,164.07 | 19,579,749.20 | 229,501.02 | 19,809,250.22 |
| 净利润 | 31,992,009.36 | -238,646.11 | 31,753,363.25 | 42,691,255.43 | -229,501.02 | 42,461,754.41 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 27,177,903.36 | 1,039,815.14 | 28,217,718.50 | 39,096,722.19 | -229,501.02 | 38,867,221.17 |
| 少数股东损益 | 4,814,106.00 | -1,278,461.25 | 3,535,644.75 | |||
| 基本每股收益 | 0.138 | 0.005 | 0.143 | 0.198 | -0.001 | 0.197 |
| 稀释每股收益 | 0.138 | 0.005 | 0.143 | 0.198 | -0.001 | 0.197 |
2、对母公司报表的影响
（1）对母公司资产负债表的影响
单位：元
| 项目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 | ||||
| 调整前 | 影响数 | 调整后 | 调整前 | 影响数 | 调整后 | |
| 其他应收款 | 141,583,120.74 | 4,048,460.64 | 145,631,581.38 | 128,523,485.19 | 7,941,781.70 | 136,465,266.89 |
| 应交税费 | 5,258,008.42 | 238,646.11 | 5,496,654.53 | 6,518,487.22 | 468,147.13 | 6,986,634.35 |
| 未分配利润 | -219,468,792.68 | 3,809,814.53 | -215,658,978.15 | -249,183,958.60 | 7,473,634.57 | -241,710,324.03 |
(2)对母公司利润表的影响
单位：元
| 项目 | 2012年度 | 2013年度 | ||||
| 调整前 | 影响数 | 调整后 | 调整前 | 影响数 | 调整后 | |
| 营业收入 | 1,544,249.54 | 4,261,537.52 | 5,805,787.06 | 23,620,266.34 | 4,098,232.69 | 27,718,499.03 |
| 营业税金及附加 | 411,859.08 | 238,646.11 | 650,505.19 | 2,067,486.53 | 229,501.02 | 2,296,987.55 |
| 资产减值损失 | 792,374.60 | 213,076.88 | 1,005,451.48 | 10,041,680.55 | 204,911.63 | 10,246,592.18 |
| 净利润 | -7,252,740.91 | 3,809,814.53 | -3,442,926.38 | -29,715,165.92 | 3,663,820.04 | -26,051,345.88 |
三、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于成都前锋电子股份有限公司前期会计差错事项更正的说明》，认为：对上述会计差错更正的会计处理符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的规定。
具体详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 。
四、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的说明
董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，是对会计核算工作改进与提高，能够更加准确的反映公司实际财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益。同意对前期会计差错进行更正及对以前年度的财务报表相关项目数据进行追溯调整。
监事会认为：公司本次对前期会计差错的更正是合理的，通过对差错更正处理，提高了公司会计报告质量，更正后的财务报告能更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果；同意公司董事会本次前期会计差错更正的意见。
独立董事认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，提高了公司财务工作质量，更加客观公允地反映公司的财务状况。董事会关于该会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，本次差错更正未损害股东的利益，公司全体独立董事一致同意公司本次会计差错更正。
五、本次会计差错问责和处罚情况
公司董事会要求财务负责人就本次会计差错对相关责任人进行问责和处罚，并将结果报董事会备案。董事会要求公司财务人员认真加强学习，努力提高业务水平，避免类似事件再次发生。
六、其他事项
根据本次前期会计差错更正后的数据，公司重新编制了《2014年第一季度报告》，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 。
七、上网公告附件
1、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）《关于成都前锋电子股份有限公司前期会计差错事项更正的说明》
2、《关于公司前期会计差错更正的独立董事意见》
3、《公司2014年第一季度报告》。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
董事会
2014年8月21日
证券代码：600733 股票简称：S前锋 编号：临2014-022
成都前锋电子股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》〔2014〕19号公告和《上市公司股东大会规则（2014年修订）》〔2014〕20号公告的规定，公司第七届董事会第二十次会议对公司《章程》部分条款进行了修订。修订内容如下表所示：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：四川省成都市。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络平台为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 | 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，提供网络形式的投票平台为股东参加股东大会提供便利。通过网络投票方式参加公司股东大会的公司股东应按照上海证券交易所有关规定确定股东身份，股东通过该方式参加股东大会的视为出席。 通过其他方式参加股东大会的，其具体方式和要求按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定执行。 |
| 2 | 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 | 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 |
本次《关于修订<公司章程>部分条款的议案》尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《公司章程》内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
董 事 会
2014年8月21日
证券代码：600733 证券简称：S前锋 公告编号：临2014-023
成都前锋电子股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
成都前锋电子股份有限公司第七届监事会第十六次会议通知于2014年8月11日以传真方式通知各位监事，会议于2014年8月21日上午在本公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王建明先生主持，会议形成如下决议：
一、审议通过了《公司2014年半年度报告》和《公司2014年半年度报告摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求，我们作为公司监事，对公司董事会编制的公司2014年半年度报告及其摘要进行了认真的审核，并发表如下书面审核意见：
1、公司2014年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2014年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与2014年半年报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司2014年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
二、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司第七届董事会第二十届会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，公司监事会对此进行了审议，认为：公司本次对前期会计差错的更正是合理的，通过对差错更正处理，提高了公司会计报告质量，更正后的财务报告能更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果；同意公司董事会本次前期会计差错更正的意见。
三、审议通过了《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
我们认为：公司董事会制定的《公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》，有利于进一步规范和完善公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，我们同意董事会《成都前锋电子股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
监 事 会
2014年8月21日