(上接19版)
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2014年9月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：2个
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数 | 投票股东 |
| 738456 | 宝钛投票 | 2 | A股股东 |
（二）表决方法
分项表决方法：
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 关于公司董事会换届选举的议案 | |
| 1.01 | 邹武装先生 | 1.01 |
| 1.02 | 王文生先生 | 1.02 |
| 1.03 | 霍学杰先生 | 1.03 |
| 1.04 | 唐 炜女士 | 1.04 |
| 1.05 | 贾栓孝先生 | 1.05 |
| 1.06 | 雷让岐先生 | 1.06 |
| 1.07 | 曹春晓先生（独立董事候选人） | 1.07 |
| 1.08 | 张克东先生（独立董事候选人） | 1.08 |
| 1.09 | 万学国先生（独立董事候选人） | 1.09 |
| 1.10 | 刘羽寅女士（独立董事候选人） | 1.10 |
| 1.11 | 赵建民先生 | 1.11 |
| 2 | 关于公司监事会换届选举的议案 | |
| 2.01 | 白林让先生 | 2.01 |
| 2.02 | 申占鑫先生 | 2.02 |
| 2.03 | 姜晓鹏先生 | 2.03 |
| 2.04 | 耿爱武先生 | 2.04 |
（三）买卖方向：均为买入
上述议案中的董事、监事选举采用累积投票制差额选举进行，对于每个选举议案组，股东拥有表决权总数为持股总数乘以拟选举董事、监事席位数。
在《关于公司董事会换届选举的议案》中，股东仅能在11个子议案中选定10个进行投票；在选定的10个子议案中，股东既可将选举票数集中投向1个子议案，也可以分散投向若干个子议案。在《关于公司监事会换届选举的议案》中，股东仅能在4个子议案中选定3个进行投票；在选定的3个子议案中，股东既可将选举票数集中投向1个子议案，也可以分散投向若干个子议案。股东投票表决时应当以所拥有的选举票数为限申报股数，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
二、投票举例
股权登记日 2014年9月5日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代码600456）的投资者拟对本次股东大会的董事候选人、监事候选人议案组（累积投票制差额选举）进行表决，如投资者持有100股股票，方式如下：
| 议案名称 | 对应的申报价格 | 申报股数 | ||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | ||
| 关于公司董事会换届选举的议案 | ||||
| 邹武装先生 | 1.01 | 1000 | 100 | 400 |
| 王文生先生 | 1.02 | 100 | 300 | |
| 霍学杰先生 | 1.03 | 100 | 300 | |
| 唐 炜女士 | 1.04 | 100 | ||
| 贾栓孝先生 | 1.05 | 100 | ||
| 雷让岐先生 | 1.06 | 100 | ||
| 曹春晓先生（独立董事候选人） | 1.07 | 100 | ||
| 张克东先生（独立董事候选人） | 1.08 | 100 | ||
| 万学国先生（独立董事候选人） | 1.09 | 100 | ||
| 刘羽寅女士（独立董事候选人） | 1.10 | 100 | ||
| 赵建民先生 | 1.11 | |||
| 关于公司监事会换届选举的议案 | ||||
| 白林让先生 | 2.01 | 300 | 100 | 100 |
| 申占鑫先生 | 2.02 | 100 | 200 | |
| 姜晓鹏先生 | 2.03 | 100 | ||
| 耿爱武先生 | 2.04 | |||
上表仅列举三个方式，股东可根据自己的意愿按照任意组合投给候选人，但合计投票数不能超过其拥有的选举票数。
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2014-029
宝鸡钛业股份有限公司
第五届监事会第十三次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司于2014年8月12日以书面形式向公司各位监事发出了召开公司第五届监事会第十三次会议的通知。公司于2014年8月22日在宝钛宾馆七楼会议室召开了此次会议，会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主席白林让主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，通过了以下议案：
1、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2014年半年度报告》及《宝鸡钛业股份有限公司2014年半年度报告摘要》；
2、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
3、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司第五届监事会任期即将于2014年9月14日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会由5名监事组成，由股东代表和职工代表担任。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，公司股东拟选举三名股东代表监事。现提名白林让先生、申占鑫先生、姜晓鹏先生、耿爱武先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。公司拟将股东代表监事候选人提交公司2014年第二次临时股东大会审议表决，由股东大会选举产生股东代表监事。
在公司第五届监事会任期期间，各位监事认真履行职责，为公司的发展作出了很大的贡献，公司为此表示感谢。
监事会认为：
1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2014年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项有关规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2014年半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、董事会对《宝鸡钛业股份有限公司2014年半年度报告》及其摘要审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
3、监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《宝鸡钛业股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告
附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历
宝鸡钛业股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十三日
附件：
第六届监事会股东代表监事候选人简历
（1）白林让先生，1957年出生，研究生文化，高级经济师。曾任宝鸡有色金属加工厂四车间团总支副书记、计划处副处长、党委办公室主任、党委办公室主任兼厂长办公室副主任、厂长办公室主任兼党委办公室主任、工厂建立现代企业制度办公室副主任（兼）、宝鸡有色金属加工厂工会代主席、主席、纪委书记等职。现任宝钛集团有限公司纪委书记、工会主席、监事会主席、总法律顾问、上海钛坦金属材料厂董事、宝鸡钛业股份有限公司第五届监事会主席。
（2）申占鑫先生，1963年出生，硕士学历，高级会计师。曾在陕西铝厂筹建指挥部、中国有色金属工业西安公司政工部、办公室、财务处、审计处、陕西有色金属控股集团有限责任公司审计部工作，2004年4月至2007年3月任陕西有色金属控股集团有限责任公司审计部副主任，2007年4月至2012年6月任陕西有色金属控股集团有限责任公司审计部主任，现任陕西有色金属控股集团有限责任公司资产财务部主任、金堆城钼业股份有限公司监事会主席、宝鸡钛业股份有限公司监事会监事。
（3）姜晓鹏先生，1966年10月出生，高级统计师，2010年3月至2013年5月任宝钛集团有限公司经济研究室副主任，2013年5月至今任宝钛集团有限公司财务部主任。
（4）耿爱武先生，1971年10月出生，高级会计师。1994年9月至2013年2月先后任宝钛集团有限公司动力公司生产科会计，动力公司气体供应科会计、科长，2013年2月至今任宝钛集团有限公司审计室副主任。