第七届董事会第二十一次会议
决议公告
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2014-52号
泰禾集团股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议通知于2014年8月11日发出，于2014年8月21日以现场方式召开。会议应出席董事6名，实到董事5名(独立董事任真女士因出差，委托独立董事洪波先生代为表决)。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决，通过以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权（其中关联董事黄其森先生、廖光文先生、沈琳女士回避表决），审议通过了《关于出让隆化海峡矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》；
二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年半年度报告》及摘要；
三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》；
1、北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司（以下简称“北京泰禾嘉盈”）系公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司（以下简称“福州泰禾”）设立的控股子公司，注册资本为1,000万元，是北京市石景山区银河商务区K地块的开发建设主体。
为加快该地块的建设进度，满足下一步运营资金需求，北京泰禾嘉盈拟向金融机构申请贷款不超过210,000万元人民币，公司同意为本次贷款提供连带责任保证担保，担保额度最高不超过210,000万元，担保期限不超过三年。北京泰禾嘉盈另一股东北京华澜恒泰房地产开发有限公司承诺按照其持股比例履行相应的担保义务。
2、公司第七届董事会第十九次会议及公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》（详见公司2014-41号公告），公司同意为泉州连禾置业有限公司（以下简称“连禾置业”）就宝美项目在与金融机构合作中所涉及的负债和义务追加提供连带责任担保，追加后，担保额度最高不超过100,000万元人民币，担保期限四年。
现因连禾置业在与金融机构合作中拟增加融资规模，公司同意为其增加175,000万元人民币担保额度，最高担保额度不超过275,000万元人民币，连禾置业另外两个股东香港连捷国际控股有限公司和广州健孝实业投资有限公司按照其持股比例提供反担保，担保期限不变。
3、福鼎泰禾房地产开发有限公司（以下简称“福鼎泰禾”）系公司全资子公司，注册资本800万元，是福鼎市百胜新区10号地块开发与建设主体。
为加快项目建设进度，满足下一步资金需求，福鼎泰禾拟向金融机构融资，公司同意为该融资提供连带责任担保，最高担保额度30,000万元，担保期限两年。
4、公司第七届董事会第十四次会议及公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资下属公司福州中夏融资提供担保额度的议案》（详见公司2014-07号公告），公司同意为福州中夏房地产开发有限公司（以下简称“福州中夏”）与金融机构合作所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，最高担保额度为390,000万元人民币，担保期限五年。
现因福州中夏在与金融机构合作中拟增加融资规模，公司同意为其增加200,000万元人民币担保额度，最高担保额度不超过590,000万元人民币，担保期限不变。
公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。
本议案尚需提交公司2014年第五次临时股东大会审议。
四、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于担任下属公司共同债务人的议案》；
1、福州泰福房地产开发有限公司（以下简称“福州泰福”）系公司全资子公司，注册资本为22,000万元人民币，是位于福建省福州市永泰县“泰禾红峪” 项目的开发与建设主体。
为加快泰禾红峪项目建设进度，满足下一步运营资金需求，福州泰福拟与金融机构进行融资合作，融资金额为34,000万元，期限两年。公司同意作为共同债务人，与福州泰福共同承担与金融机构合作中所涉及的全部偿债义务。
2、厦门泰禾新世界房地产开发有限公司（以下简称“厦门新世界”）系公司全资子公司，注册资本10,000万元人民币，是厦门市翔安区新店镇“泰禾红门” 项目的开发与建设主体。
为满足下一步运营的资金需求，厦门新世界拟与金融机构进行融资合作，融资金额为20,000万元，期限两年。公司同意作为共同债务人，与厦门新世界共同承担与金融机构合作中所涉及的全部偿债义务。
公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。
本议案尚需提交公司2014年第五次临时股东大会审议。
五、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》。公司拟于2014年9月10日召开2014年第五次临时股东大会。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十三日
股票代码：000732 股票简称：泰禾集团 编号：2014-53号
泰禾集团股份有限公司
关于出让隆化海峡矿业有限公司100%股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
为集中资源发展公司房地产主业，2014年8月21日，公司与控股股东福建泰禾投资有限公司（以下简称“泰禾投资”）签订股权转让协议，以评估值为依据将持有的隆化海峡矿业有限公司（以下简称“海峡矿业”）100%股权作价3,820万元转让给泰禾投资。本次评估采用资产基础法。
在评估基准日2014年6年30日，海峡矿业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后股东权益（净资产）账面值为人民币3,810.80万元，评估值为人民币3,819.56万元。
以上事项已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事黄其森先生、廖光文先生、沈琳女士回避表决。
根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，本次交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议；受让方为公司控股股东泰禾投资，构成关联交易。
二、关联方基本情况
1、泰禾投资基本情况
公司名称：福建泰禾投资有限公司
法定代表人：黄其森
成立日期：1993年6月16日
注册资本：7,000万元人民币
税务登记号：闽国地税字350102260183667号
主营业务：对工业、农业、种养殖业、国内贸易业、房地产业、旅游业、电子商务及技术的投资。
股东情况：
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 1 | 黄其森 | 6,650 | 95% |
| 2 | 黄祥健 | 350 | 5% |
| 合计 | 7,000 | 100% |
2、泰禾投资最近三年经审计的基本财务数据
（单位：人民币万元）
| 2011年12月31日 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 | |
| 资产总额 | 943,061.67 | 1,498,784.25 | 3,805,256.64 |
| 负债总额 | 728,683.42 | 1,312,587.32 | 3,366,170.56 |
| 净资产 | 214,378.25 | 186,196.93 | 439,086.08 |
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | |
| 营业收入 | 264,133.86 | 264,619.14 | 620,127.93 |
| 营业利润 | 33,395.70 | 16,202.46 | 71,853.81 |
| 净利润 | 26,831.54 | 13,785.90 | 51,464.50 |
3、与公司的关联关系
截止本公告披露日，泰禾投资持有公司股份数为809,400,795股，持股比例为79.57%，系公司第一大股东，本次交易事项构成关联交易。
三、交易标的基本情况
1、海峡矿业基本情况
注册地址：隆化县汤头沟镇汤头沟村
注册资本：5,000万元
经营范围：萤石、膨润土购销；萤石地下开采。
成立日期：2012年5月21日
股权情况：公司持有其100%股权
2、交易标的最近三期经审计的基本财务数据（经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
（单位：人民币万元）
| 2012年12月31日 | 2013年12月31日 | 2014年6月30日 | |
| 资产总额 | 3,261.70 | 6,522.98 | 9,006.35 |
| 负债总额 | 2,622.86 | 2,340.39 | 5,195.55 |
| 净资产 | 638.84 | 4,182.59 | 3,810.80 |
| 2012年度 | 2013年度 | 2014年1—6月 | |
| 营业收入 | 0 | 0 | 0 |
| 营业利润 | -205.73 | -863.38 | -492.45 |
| 净利润 | -161.16 | -656.25 | -371.79 |
3、是否存在或有事项
交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易以资产评估为依据进行定价。根据具有执行证券期货业务资格的评估机构福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的闽中兴评字（2014）第3008号评估报告，采用了资产基础法对海峡矿业的股东全部权益项目进行了评估，在评估基准日2014年6年30日，股东权益（净资产）评估值为3,819.56万元，最终以3,820万元作为成交价格，符合上市公司的利益。
五、交易协议的主要内容
1、本公司以人民币3,820万元将持有的海峡矿业100%股权转让给泰禾投资，泰禾投资同意受让。
2、泰禾投资应于本协议签定后三十日内将股权转让款支付给本公司。
3、本公司在收到泰禾投资支付的股权转让款后，应积极配合向工商行政管理部门办理企业工商变更登记手续，并进行章程等与股权转让有关事项报备，完成与本次股权转让有关的工商变更登记工作。
4、本公司转让给泰禾投资的股权包括该股权项下所有的附带权益及权利，且上述股权未设置任何留置权、质押权及其他第三者权益或主张。
六、涉及收购、出售资产的其他安排
1、本次交易不涉及人员安排与处置。交易完成后不存在与本公司存在业务竞争的情况，股权转让后海峡矿业在资产、财务、业务与人员上与公司分开。
2、过渡期间损益安排。评估基准日至工商变更登记日期间，产生的损益归属由受让方承担。
七、关联交易的目的和对公司的影响
1、本次关联交易目的
通过本次交易后，有助于公司集中精力专注发展公司主营业务，促进公司健康持续发展。
2、本次交易对公司财务状况的影响
若本次交易完成，本公司不再持有海峡矿业股权，海峡矿业将不再纳入公司合并报表范围。本次交易将增加公司现金流入3,820万元。公司不存在对海峡矿业的担保事项，不会因担保事项产生或有风险。
八、年初至披露日公司与该关联人发生关联交易
年初至2014年6月30日，公司与泰禾投资发生统借统还资金往来支付的资金为84,645.97万元，期末余额为183,480.54万元，共计支出利息6,918.73万元。
九、 独立董事事前认可情况及独立意见
1、公司在召开董事会前，就提请董事会审议的该议案征求独立董事意见，
独立董事同意将该议案提交董事会审议。
2、公司独立董事经认真审阅相关资料后认为：
本次关联交易有助于公司进一步对业务和行业进行整合，围绕公司主业健康持续发展。本次关联交易委托具有执行证券期货业务评估机构进行评估，并以评估值作为定价依据，定价合理，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及非关联股东的利益行为。公司关联董事在审议该议案时回避表决，决策程序符合《上市规则》、《公司章程》及有关法律法规，因此我们同意本次关联交易。
十、备查文件
1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事意见；
3、《隆化海峡矿业有限公司股权转让协议书》；
4、闽中兴评字（2014）第3008号评估报告。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十三日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2014-55号
泰禾集团股份有限公司关于为下属
公司融资提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司（以下简称“北京泰禾嘉盈”）系公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司（以下简称“福州泰禾”）设立的控股子公司，注册资本为1,000万元，是北京市石景山区银河商务区K地块的开发建设主体。
为加快该地块的建设进度，满足下一步运营资金需求，北京泰禾嘉盈拟向金融机构申请贷款不超过210,000万元人民币，公司同意为本次贷款提供连带责任保证担保，担保额度最高不超过210,000万元，担保期限不超过三年。北京泰禾嘉盈另一股东北京华澜恒泰房地产开发有限公司(以下简称“北京华澜恒泰”)承诺按照其持股比例履行相应的担保义务。
2、公司第七届董事会第十九次会议及公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》（详见公司2014-41号公告），公司同意为泉州连禾置业有限公司（以下简称“连禾置业”）就宝美项目在与金融机构合作中所涉及的负债和义务追加提供连带责任担保，追加后，担保额度最高不超过100,000万元人民币，担保期限四年。
现因连禾置业在与金融机构合作中拟增加融资规模，公司同意为其增加175,000万元人民币担保额度，最高担保额度不超过275,000万元人民币，连禾置业另外两个股东香港连捷国际控股有限公司和广州健孝实业投资有限公司按照其持股比例提供反担保，担保期限不变。
3、福鼎泰禾房地产开发有限公司（以下简称“福鼎泰禾”）系公司全资子公司，注册资本800万元，是福鼎市百胜新区10号地块开发与建设主体。
为加快项目建设进度，满足下一步资金需求，福鼎泰禾拟向金融机构融资，公司同意为该融资提供连带责任担保，最高担保额度30,000万元，担保期限两年。
4、公司第七届董事会第十四次会议及公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资下属公司福州中夏融资提供担保额度的议案》（详见公司2014-07号公告），公司同意为福州中夏房地产开发有限公司（以下简称“福州中夏”）与金融机构合作所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，最高担保额度为390,000万元人民币，担保期限五年。
现因福州中夏在与金融机构合作中拟增加融资规模，公司同意为其增加200,000万元人民币担保额度，最高担保额度不超过590,000万元人民币，担保期限不变。
公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。
以上事项已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。
本次担保不构成关联交易，根据《股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司
注册地址：北京市石景山区阜石路166号1号楼13层1605
注册资本：1,000万元
设立时间：2013年7月5日
经营范围：房地产开发、施工总承包、专业承包、劳务分包；物业管理，销售建筑材料、五金交电。
股权情况：本公司全资子公司福州泰禾持股80%，北京华澜恒泰持股20%。
资产负债状况：
单位：人民币万元
| 项目 | 2013年12月31日 （经审计） | 2014年6月30日 （未经审计） |
| 资产总额 | 161,897.16 | 170,544.79 |
| 负债总额 | 161,043.13 | 170,040.65 |
| 净资产 | 854.03 | 504.14 |
2、泉州连禾置业有限公司
公司住址：福建省泉州市丰泽区通港西街302号东海街道办事处办公楼1楼
注册资本：80,000万元
设立时间：2014年3月6日
经营范围：房地产开发建设，出租、销售。
股权结构：福州泰禾持股49%、连捷国际控股有限公司持股46%、广州市健孝实业投资有限公司持股5%。
资产负债状况：
单位：人民币万元
| 项目 | 2014年6月30日 （未经审计） |
| 资产总额 | 146,239.44 |
| 负债总额 | 66,461.48 |
| 净资产 | 79,777.96 |
3、福鼎泰禾房地产开发有限公司
注册地址：福建省宁德市福鼎市桐城玉龙北路66号
注册资本：800万元
设立时间：2014年4月9日
经营范围：房地产投资、开发、销售；物业管理；自有物业出租；室内装饰装修。
股权结构：福州泰禾持股80%、福建中维房地产开发有限公司持股20%。
经营状况：新设立，暂未实现营业收入。
4、福州中夏房地产开发有限公司
注册地址：福建省福州市晋安区福新路中段312号江盛大楼3层301室
注册资本：1,000万元
设立时间：2013年12月26日
经营范围：一般经营项目：房地产开发、销售；室内装饰装修。
股权结构：公司全资子公司福州泰禾持股100%
资产负债状况：
单位：人民币万元
| 项目 | 2013年12月31日 (经审计) | 2014年6月30日 （未经审计） |
| 资产总额 | 72,773.42 | 498,589.01 |
| 负债总额 | 71,773.42 | 497,750.24 |
| 净资产 | 1,000.00 | 838.77 |
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署。
1、借款人：北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度： 210,000万元
担保期限：不超过三年
担保方式：连带责任保证担保
2、借款人：泉州连禾置业有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：追加175,000万元
担保期限：四年
担保方式：连带责任担保
3、借款人：福鼎泰禾房地产开发有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：30,000万元
担保期限：两年
担保方式：连带责任担保
4、借款人：福州中夏房地产开发有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：追加200,000万元
担保期限：五年
担保方式：连带责任担保
四、董事会意见
1、提供担保的原因
公司为北京泰禾嘉盈、连禾置业、福鼎泰禾、福州中夏在与金融机构合作进行融资提供连带责任保证担保，是为了满足其融资需求，被担保公司经营状况良好，担保风险可控，均为公司合并报表范围内公司，为其担保符合公司整体利益。北京泰禾嘉盈其他股东承诺按照其持股比例履行相应的担保义务；连禾置业的其他股东按照其持股比例提供反担保。
2、董事会和独立董事意见
公司董事会审核后认为：公司拟提供担保的下属公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。
独立董事任真女士、洪波先生和张白先生就上述担保事项发表独立意见：公司为北京泰禾嘉盈、连禾置业、福鼎泰禾、福州中夏与金融机构合作进行融资提供连带责任保证担保，是为了满足其融资需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司的利益，且此项担保风险可控。北京泰禾嘉盈其他股东承诺按照其持股比例履行相应的担保义务；连禾置业的其他股东按照其持股比例提供反担保。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及股东的利益，因此我们同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，本公司实际对外担保总额为3,296,687.28万元人民币，占公司最近一期（2013年年末）经审计合并资产负债表净资产的647.63%，全部为对下属控股公司及下属公司之间提供担保。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十三日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2014-56号
泰禾集团股份有限公司关于召开
2014年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司第七届董事会
（二）会议时间：
现场会议召开时间：2014年9月10日下午2:30；
网络投票时间为：2014年9月9日—9月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月10日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年9月9日下午3:00至2014年9月10日下午3:00的任意时间。
（三） 现场会议地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室；
（四）召开方式：现场投票表决与网络投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、会议议程
1、审议《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》；
2、审议《关于担任下属公司共同债务人的议案》。
以上议案已获公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，详见2014年8月23日巨潮资讯网公司公告。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。
2、2014年9月4日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司在册的公司全体股东。
3、符合法定条件的股东代理人。
四、现场会议登记方法
1、登记时间：2014年9月9日上午9:00至12:00，下午1:00至4:00；
2、登记地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦六楼证券事务部；
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月10日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 360732 | 泰禾投票 | 买入 | 对应申报价格 |
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码360732；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；
（4）输入委托股数，表决意见；
（5）确认投票委托完成。
4、计票规则
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票结果为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票结果为准。
（2）在委托价格项下填写议案序号，1.00元代表议案一、2.00元代表议案二，具体情况如下：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报 价格 |
| 总议案 | 100 | |
| 议案1 | 《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》 | 1.00 |
| 议案2 | 《关于担任下属公司共同债务人的议案》 | 2.00 |
（3）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
（4）确认投票委托完成
（二）采用互联网投票操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程:
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活效验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
2、股东登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，根据获取的服务密码或数字证书进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“泰禾集团股份有限公司2014年第五次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年9月9日下午3:00至2014年9月10日下午3:00的任意时间。
4、注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2） 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票次日登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦六楼证券事务部
联系人：洪再春
联系电话/传真：0591-87731557、87580732/87731800
邮编：350003
七、授权委托书（附后）
泰禾集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十三日
附：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有限公司2014年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托人营业执照号码（或身份证号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
委托人对下述审议事项表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
| 审 议 事 项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》 | |||
| 《关于担任下属公司共同债务人的议案》 |
（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）
如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。
委托人（签字/签章）：
委托日期：二〇一四年 月 日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2014-57号
泰禾集团股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司第七届监事会第六次会议通知于2014年8月11日发出，于2014年8月21日以现场方式召开。会议应出席监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经举手表决通过以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出让隆化海峡矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年半年度报告》及摘要；
监事会认为：公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的规定。 公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2014年半年度的经营管理和财务状况等事项。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十三日