第六届董事会第六次会议决议
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-054
浪潮电子信息产业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第六届董事会第六次会议于2014年8月21日上午以通讯方式召开，会议通知于2014年8月18日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、公司2014年半年度报告及其摘要
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、关于审议公司募集资金半年度存放与使用情况的专项报告的议案
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一四年八月二十一日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-056
浪潮电子信息产业股份有限公司
董事会关于募集资金半年度存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，将本公司2014年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浪潮电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]135号)核准，公司于2014年2月以非公开发行方式向不超过10家特定投资者共发行了24,931,438股人民币普通股(A股)，发行价格为40.11元/股，募集资金总额为人民币999,999,978.18元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币973,475,046.74元。募集资金到位时间为2014年3月3日，业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字（2014）第000004号验资报告。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至2014年6月30日止，公司募集资金使用情况如下：
| 项目 | 金额 |
| 募集资金总额 | 999,999,978.18 |
| 减：发行费用 | 26,524,931.44 |
| 募集资金净额 | 973,475,046.74 |
| 减：累计已使用募集资金 | 100,000,000.00 |
| 加：利息收入 | 1,292,872.12 |
| 减：手续费支出 | 622.55 |
| 减：补充流动资金 | 430,000,000.00 |
| 减：购买银行理财产品 | 300,000,000.00 |
| 募集资金账户实际结余金额 | 144,767,296.31 |
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，最大限度地保障投资者的利益，公司修订了《募集资金管理办法》，并于2014年2月12日经公司2014年第一次临时股东大会审批通过。截至本报告披露之日，公司《募集资金管理办法》有效执行。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况及监管协议签署情况
公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并于2014年3月26日和保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司济南分行、上海浦东发展银行股份有限公司济南开发区支行和中国农业银行股份有限公司济南和平支行3家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
截至2014年6月30日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：
| 银行名称 | 账号 | 初始存放金额（注1） | 截止日余额 | 存储方式 | 备注 |
| 民生经十路支行 | 626075828 | 674,999,978.18 | 36,964.74 | 活期 | |
| 民生经十路支行 | 400091234 | 125,952,197.49 | 定期 | ||
| 浦发开发区支行 | 74130154500000545 | 200,000,000.00 | 303,065.52 | 活期 | |
| 浦发开发区支行 | 74130167010000406 | 10,000,000.00 | 定期 | ||
| 浦发开发区支行 | 74130167010000414 | 5,000,000.00 | 定期 | ||
| 浦发开发区支行 | 74130167310001482 | 5,000,000.00 | 定期 |
注1：初始存放金额中包含发行费用1,524,931.44元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十一日
附表1
募集资金使用情况对照表
2014年1-6月
编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 100,000.00 | 本报告期投入募集资金总额 | 10,000.00 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 10,000.00 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1、关键应用主机产业化项目 | 否 | 70,000.00 | 67,347.50 | - | - | - | 2015年5月 | - | 未完工 | 否 |
| 2、大数据一体机产业化项目 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | - | 2015年5月 | - | 未完工 | 否 |
| 3、补充流动资金 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100% | - | - | 是 | 否 |
| 合计 | 100,000.00 | 97,347.50 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司于2014年4月1日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过4.3亿元（不超过募集资金金额的50%），期限不超过十二个月。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金未来将继续用于承诺投资项目 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||