证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2014-42

  国海证券股份有限公司

  第六届董事会第三十一次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国海证券股份有限公司第六届董事会第三十一次会议通知于2014年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2014年8月22日以现场会议方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议由公司董事长张雅锋女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

  一、《关于审议公司2014年半年度报告及摘要的议案》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。报告摘要于2014年8月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

  二、《关于审议公司2014年中期合规报告的议案》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  三、《关于审议公司2014年中期风险控制指标情况报告的议案》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

  四、《关于设立国海证券股份有限公司武汉分公司的议案》

  审议通过了如下事项：

  （一）同意设立国海证券股份有限公司武汉分公司；

  （二）授权公司经营层向监管机构上报设立分公司的申请材料，并办理工商登记、筹建、申请验收、领取营业执照及经营证券业务许可证等相关事宜。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  五、《关于设立国海证券股份有限公司山东分公司的议案》

  审议通过了如下事项：

  （一）同意设立国海证券股份有限公司山东分公司；

  （二）授权公司经营层向监管机构上报设立分公司的申请材料，并办理工商登记、筹建、申请验收、领取营业执照及经营证券业务许可证等相关事宜。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  六、《关于设立国海证券股份有限公司杭州分公司的议案》

  审议通过了如下事项：

  （一）同意设立国海证券股份有限公司杭州分公司；

  （二）授权公司经营层向监管机构上报设立分公司的申请材料，并办理工商登记、筹建、申请验收、领取营业执照及经营证券业务许可证等相关事宜。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  国海证券股份有限公司董事会

  二○一四年八月二十六日

  证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2014-43

  国海证券股份有限公司

  第六届监事会第十六次

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国海证券股份有限公司第六届监事会第十六次会议通知于2014年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2014年8月22日以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事长黄兆鹏先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

  一、《关于审议公司2014年半年度报告及摘要的议案》

  监事会认为，公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司章程的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能够真实、准确、完整地反映公司2014年半年度的经营管理和财务状况等事项。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、《关于审议公司2014年中期合规报告的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、《关于审议公司2014年中期风险控制指标情况报告的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  国海证券股份有限公司监事会

  二○一四年八月二十六日