第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2014-023
山东好当家海洋发展股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2014年8月24日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第八届董事会第三次会议，会议通知于2014年8月14日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、冯永东、李俊峰、宋荣超、李波、燕敬平、程仲言、余明阳参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。
与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
一、审议通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司2014年半年度报告》。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
具体内容见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2014-025）
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了关于变更公司经营范围的议案
因生产经营方面的需要，公司拟将原注册经营范围增加“海参西洋参口服液”，减少“饮料的加工、销售”，变更为“前置许可经营项目：海水养殖；许可范围内的水产加工品、速冻食品的加工、销售；货物专用运输、海参西洋参口服液（限分支机构经营）。一般经营项目：资格证书范围内的进出口业务；生物技术的研究开发”。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过了关于修改《公司章程》的议案
因公司经营范围发生变更，将对公司章程相应章节进行修改，即：公司章程第二章第十三条变更为“前置许可经营项目：海水养殖；许可范围内的水产加工品、速冻食品的加工、销售；货物专用运输、海参西洋参口服液（限分支机构经营）。一般经营项目：资格证书范围内的进出口业务；生物技术的研究开发”。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过了关于终止实施“人工渔礁项目”并用本项目剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案。
公司将人工渔礁项目剩余募集资金（含利息）人民币24,845.05万元用于永久性补充流动资金。
具体内容见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于终止实施“人工渔礁项目”并用本项目剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2014-026）
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过关于召开2014年第二次临时股东大会的议案。
经董事会研究决定，公司2014年第二次临时股东大会定于2014年9月10日召开，具体事宜见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：临2014-027）。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2014年8月26日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2014-024
山东好当家海洋发展股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司第八届监事会第二次会议于2014年8月24日在公司会议室召开。监事唐聚德、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
一、审议通过关于《山东好当家海洋发展股份有限公司2014年半年度报告》的议案。
与会监事3人，同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
与会监事3人，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于终止实施“人工渔礁项目”并用本项目剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案。
与会监事3人，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：鉴于海参养殖行业的客观环境已经发生了较大变化，继续投资“人工渔礁项目”已经很难取得理想的投资回报，存在较大的风险，公司决定终止实施“人工渔礁项目”，用其剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金，有利于控制投资风险，提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出，维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，符合公司发展战略。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
监 事 会
2014年8月26日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2014-025
山东好当家海洋发展股份有限公司
关于公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1722号文核准，公司于2011年11 月23日以非公开发行股票的方式向8名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）96,897,152股，募集资金总额为1,109,472,390.40元，扣除发行费用17,747,374.76元后，实际募集资金净额为1,091,725,015.64元。山东汇德会计师事务所有限公司出具了（2011）汇所验字第6-012号《验资报告》。
截至2014年06月30日：
(1)海参养殖项目已累计使用资金73,749.55万元（含产生利息2,008.05万元），其中：项目节余资金永久补充资金为16,442.04万元。
(2)海参育苗项目已累计使用资金10,428.85万元（含产生利息39.85万元）。
(3)人工鱼礁项目已累计使用资金2,575.63万元，项目募集资金专户余额为845.05万元（含利息），闲置募集资金暂时补充流动资金额24,000.00万元。
二、募集资金管理情况
公司已制订《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金。
2011年11月30日召开的公司第七届董事会第十次会议决议通过，公司开设了四个专项存储账户，分别为中国农业银行股份有限公司荣成市支行、招商银行股份有限公司威海分行、中国银行股份有限公司威海分行、威海市商业银行荣成支行。
公司于2011年11月30日与上述银行及保荐机构国都证券有限责任公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，协议严格按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定。
2012年11月28日召开的公司第七届董事会第二十四次会议通过，公司在交通银行股份有限公司威海市分行增开了募集资金存款专户。并与保荐机构国都证券有限责任公司和该银行签订了三方监管协议，协议严格按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定。
截至2014年06月30日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
| 专 户 银 行 | 账 号 | 金 额 （万元） |
| 威海市商业银行荣成支行 | 38910201090000000089 | 845.05 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
1．募集资金投资项目资金使用情况。
截止本报告期末，公司募集资金投入严格按照计划进度进行，具体情况见附件1：募集资金使用情况对照表。
2．募投项目先期投入及置换情况
经公司2011年11月30日召开的第七届董事会第十次会议决议，公司以募集资金置换截至2011年11月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计99,992,587.34元，山东汇德会计师事务所有限公司及国都证券有限责任公司针对此次置换出具了报告及核查意见，认为此次置换有助于提高募集资金使用效率，符合中国证监会和上海证券交易所中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
3．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2013年2月20日召开第七届董事会第二十六次会议和于2013年3月8日召开的2013年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将再次使用募集资金补充流动资金，总额10,000.00万元，使用期限不超过6个月。公司于2013 年8 月9 日将用于补充流动资金的募集资金10,000.00 万元转回募集资金专户内，详见公司2013-032 号公告。
公司于2013 年5 月24 日召开第七届董事会第三十二次会议审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的的议案》,将节余募集资金（含利息收入）人民币164,420,377.85元用于永久性补充流动资金,详见公司2013-042 号公告.
公司于2013 年6 月20 日召开第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将再次使用募集资金补充流动资金，总额不超过人民币14,000.00 万元，使用期限不超过6个月。公司于2013 年11 月4 日将用于补充流动资金的募集资金14,000.00 万元转回募集资金专户内，详见公司2013-042 号公告。
公司于2013 年8 月27 日召开第七届董事会第三十四次会议决定将再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额人民币10,000.00 万元，使用期限不超过6个月。截至2013年12月31日，该笔资金尚未转回募集资金专户。
公司2013年11月19日召开的第七届董事会第三十六次会议决议，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币1.4亿元，使用期限不超过12个月。
公司2014年2月28日召开的第七届董事会第三十八次会议决议，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币1.0亿元，使用期限不超过12个月。
4．募集资金结余的金额及形成原因
截至报告期末，海参养殖募投项目合计投入57,094.21万元，募集资金节余（包含利息收入）16,442.04万元。经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案2013-025》。同意将节余募集资金永久补充流动资金。
在海参养殖募投项目建设过程中，公司充分利用自身多年的建设经验，对周边各项资源进行合理使用，自行建造，不对外承建，从而节约了很大部分的项目费用（包括工程建设管理费、基本预备费、大坝土建费及铺底流动资金）；公司本着货比三家原则，在保证质量的前提下，采购优质且具有价格优势的各项设备物资，降低了海参苗和设备购置的采购成本，从而节省了募集资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金实际投资项目不存在项目变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
六、结论
报告期内，公司募集资金存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2014年8月26日
附件1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 109,172.50 | 本年度投入募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 70,098.69 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | — | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 海参养殖项目 | 71,741.50 | 不适用 | 不适用 | 57,094.21 | 不适用 | 不适用 | 完工使用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 海参育苗项目 | 10,389.00 | 不适用 | 不适用 | 10,428.85 | 不适用 | 不适用 | 完工使用 | 报告期内，培育成品海参苗及小白点280,290.50公斤 | 是 | 否 | ||
| 人工鱼礁项目 | 27,042.00 | 不适用 | 不适用 | 2,575.63 | 不适用 | 不适用 | 预计2015年1月份完工。. | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 合计 | — | 109,172.50 | — | — | 70,098.69 | — | — | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | — | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | — | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见第三、2条 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见第三、3条 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 详见第三、4条 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | — | |||||||||||
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2014-026
山东好当家海洋发展股份有限公司
关于终止实施“人工渔礁项目”
并用本项目剩余
募集资金（含利息）永久补充流动资金
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东好当家海洋发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1722 号）文件核准，山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）96,897,152股，发行价格为每股11.45元，募集资金总额为人民1,109,472,390.40元。扣除发行费用17,747,374.76元（包括承销保荐费用、律师费、审计费、信息披露费用、验资费用、证券登记费等），公司本次募集资金净额为人民1,091,725,015.64元 。
上述资金到位情况已经山东汇德会计师事务所有限责任公司验证，并于2011年11月23日出具了《（2011）汇所验字第6-012号验资报告》。
截止2014年7月31日，公司募集资金使用情况如下：
(1)海参养殖项目已完工使用。累计使用资金57,094.21万元，项目剩余募集资金（含利息）16,655.34万元永久补充流动资金。
(2)海参育苗项目已完工使用。累计使用资金10,428.85万元（含利息）。
(3)人工渔礁项目已累计使用资金2,575.63万元，项目募集资金专户余额为845.05万元（含利息），闲置募集资金暂时补充流动资金额24,000.00万元。
（二）拟终止实施募集资金投资项目
公司拟终止“人工渔礁项目”的实施。按原募集资金投资计划，该项目拟投入资金27,042万元。截止2014年7月31日，该项目已经累计投入募集资金2,575.63万元，剩余募集资金及利息收入24,845.05万元。
该项目终止后，公司拟将该项目剩余募集资金及利息收入共24,845.05万元一并永久补充流动资金。
二、终止实施募集资金投资项目的原因
（一）原募集资金项目计划及实际投资情况
“人工渔礁项目”计划总投资27,042万元（其中：建设投资23,801 万元，铺底流动资金3,241 万元）， 截止2014年7月31日，该项目累计已经投入募集资金2,575.63万元。
（二）拟终止实施募集资金项目的原因
近年来，国内外经济环境发生了很大的变化，自2012年下半年开始，海参养殖行业进入了深幅调整期，公司主导产品海参价格连续两年下跌，且今年上半年仍处于下跌态势，导致公司业绩同比下降,海参库存压力增大，出现了一定程度的产能过剩。在这种大环境下，海参养殖行业短期难以复苏，对公司“人工渔礁项目”的盈利能力带来很大压力，继续投入已经很难取得预期的投资回报。
基于以上原因，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，为公司和广大股东创造更大的价值，公司拟终止继续实施“人工渔礁项目”，将其剩余募集资金（含利息收入）24,845.05万元永久补充流动资金，用于公司生产经营，每年可为公司节约财务费用1640万元。
三、承诺事项
1、上述剩余募集资金用于永久性补充流动资金，不会影响其他募集资金投资项目的正常进行。
2、公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
四、独立董事、监事会和保荐机构对关于终止实施部分募集资金投资项目用其剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的意见
（一）独立董事意见
公司已在“人工渔礁项目”上投入募集资金2,575.63万元。
鉴于目前经济环境、海参养殖行业的客观环境发生了变化，公司认为：“人工渔礁项目”的市场环境已经发生了较大变化，该项目继续投资已经很难取得理想的投资回报，存在较大的风险。我们认为，公司的意见是适当的。
本次终止实施“人工渔礁项目”，并用本项目剩余募集资金（含利息）24,845.05万元永久补充流动资金用于公司生产经营，有利于防止产能过剩，提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。
公司董事会对终止实施部分募集资金项目的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
对此，我们同意公司终止实施上述募集资金项目并将本项目剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金，并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）监事会意见
鉴于海参养殖行业的客观环境已经发生了较大变化，继续投资“人工渔礁项目”已经很难取得理想的投资回报，存在较大的风险，公司决定终止实施“人工渔礁项目”，用其剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金，有利于控制投资风险，提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出，维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，符合公司发展战略。
公司董事会对终止实施部分募集资金投资项目相关事项的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意该议案。
（三）保荐机构意见
国都证券认为：好当家终止实施“人工渔礁项目”并用剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金，是基于对项目客观条件进行充分了解和论证后进行决策的，符合公司生产经营的实际情况，保证了募集资金的有效利用，不会对公司生产经营产生实质性影响。本次终止募投项目经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需股东大会审议。相关程序符合相关法律、法规的规定，国都证券对此无异议。
五、备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议
2、第八届监事会第二次会议决议
3、独立董事意见
4、国都证券有限责任公司关于好当家终止实施“人工渔礁项目”用剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的核查意见。
特此公告
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十六日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2014-027
山东好当家海洋发展股份有限公司
关于召开2014年
第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2014年9月10日上午9:30正式开始
2、股权登记日： 2014年9月3日
3、会议召开及参加的方式：
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司第八届董事会
3、现场会议召开日期、时间：2014年9月10日上午9：30
4、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、关于变更公司经营范围的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于终止实施“人工渔礁项目”并用本项目剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案
三、会议出席对象
1、截止2014年9月3日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。代理人可以不必是公司股东。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。
四、会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及登记地点：
登记时间：2014年9月4日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00
登记地点：山东好当家海洋发展股份有限公司证券部
五、其他事项：
联系地址：山东省荣成市虎山镇沙咀子
山东好当家海洋发展股份有限公司证券部
联 系 人：张敏
联系电话：0631-7438073
传 真：0631-7437777 7438073
邮 箱：hdj_600467@sina.com
会期预定半天，出席会议者所有费用自理。
五、附件
1、股东参加网络投票的操作程序
2、授权委托书
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2014年8月26日
附件1：
股东参加网络投票的操作程序
本次会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
一、使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
1、本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月10日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、本次会议的投票代码：738467 投票简称：当家投票
3、表决议案数量为：3
4、股东投票的具体操作程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）表决议案
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 1 | 关于变更公司经营范围的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于修改《公司章程》的议案 | 2.00 |
| 3 | 关于终止实施“人工渔礁项目”并用本项目剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案 | 3.00 |
（3)在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
| 表决意见类型 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
股权登记日持有“好当家”A 股的投资者对公司的第一个议案（审议关于变更公司经营范围的议案）投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738467 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
股权登记日持有“好当家”A 股的投资者对公司的第一个议案（审议关于变更公司经营范围的议案）投反对票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738467 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
股权登记日持有“好当家”A 股的投资者对公司的第一个议案（审议关于变更公司经营范围的议案）投弃权票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738467 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对任意议案进行表决，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申报为准。
3、对于不符合上述规定的投票申报，将视为无效申报，不纳入表决统计。
4、申报价格99.00元代表对本次股东大会所有议案进行表决申报，对单个议案的表决申报优先于对所有议案的表决申报。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东好当家海洋发展股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码或
营业执照号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托日期：
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于变更公司经营范围的议案 | |||
| 2 | 关于修改《公司章程》的议案 | |||
| 3 | 关于终止实施“人工渔礁项目”并用本项目剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案 |