证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2014－58

  贵州赤天化股份有限公司

  第六届二次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第六届二次董事会会议于2014年8月22日在贵阳市环城北路157号赤天化大厦十五楼会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2014年8月12日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应到董事9名，实到9名；会议应到监事2名，实到2名。会议由公司董事长周俊生先生主持。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

  审议通过《贵州赤天化股份有限公司2014年半年度报告》及报告摘要（半年度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）.

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  贵州赤天化股份有限公司董事会

  二○一四年八月二十六日

  证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：监2014－59

  贵州赤天化股份有限公司

  第六届二次监事会会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司法》和公司《章程》的规定，2014年8月22日，贵州赤天化股份有限公司监事会第六届二次会议在贵阳市环城北路157号赤天化大厦15楼会议室以现场方式召开，会议应到监事2人，实到监事2人。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。本次会议由监事会主席车碧禄先生主持。经审议，会议作出如下决议：

  同意《贵州赤天化股份有限公司2014年半年度报告》及报告摘要。

  监事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司上半年的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  全体监事保证公司2014年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  贵州赤天化股份有限公司监事会

  二○一四年八月二十六日