证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2014－026

湖南海利化工股份有限公司

第七届十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南海利化工股份有限公司第七届十一次董事会会议于2014年8月11日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2014年8月22日上午在长沙市公司本部采用通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长王晓光先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《湖南海利化工股份有限公司2014年半年度报告》（全文及摘要）。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见《湖南海利化工股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2014－028）

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2014年8月25日

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2014－027

湖南海利化工股份有限公司

第七届十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南海利化工股份有限公司第七届十一次监事会会议于2014年8月11日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2014年8月22日上午在长沙市公司本部采用通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席丁民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：

一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

相关内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2014－028）

二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《公司2014年半年度报告》全文。

相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《公司2014年半年度报告》摘要。

《公司2014年半年度报告》由董事会组织编制，并已提交董事会审议表决通过，监事会认为：

（1）《公司2014年半年度报告》全文及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《公司2014年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；

（3）监事会在提出本意见前，未发现参与《公司2014年半年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司监事会及监事保证公司2014年半年度报告及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司监事会

2014年8月25日

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2014－028

湖南海利化工股份有限公司

关于2014年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据公司2013年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2013］1538号）核准，公司非公开发行A股股票7100万股（每股面值1元），每股发行价格6.03元，募集资金已全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年12月21日出具的《验资报告》（瑞华验字［2013］第90830004号）审验。根据该验资报告，公司此次共计募集资金总额为428,130,000.00元，扣除各项发行费用人民币14,257,168.83元，实际募集资金净额为人民币413,872,831.17元。

截止2014年6月30日，公司已累计使用募集资金413,872,831.17元，其中偿还银行贷款350,000,000.00元，补充流动资金63,872,831.17元（含银行手续费用4427.75元），募集资金余额为0元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律和规定的要求，公司制定了《湖南海利化工股份有限公司募集资金使用管理制度》。公司一直严格按照《湖南海利化工股份有限公司募集资金使用管理制度》对募集资金进行管理。

1、募集资金实行专户存储制度

（1）在中信银行股份有限公司长沙分行开设募集资金专项账户，账号为7401810182600045719，截止2013年12月24日，专项账户余额为338,872,831.17元，截止2014年6月30日，专项资金余额为零。

（2）在兴业银行股份有限公司长沙分行开设募集资金专项账户，账号为368030100100017846，截止2013年12月24日，专项账户余额为75,000,000.00元，截止2014年6月30日，专项资金余额为零。

2、公司于2013年12月与保荐人招商证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙分行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》是一致的，公司完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

无

3、超募资金的使用情况

无

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

5、结余募集资金的使用情况

无

6、募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

公司未变更募投项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已真实、准确、完整、及时披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2014年8月25日

附表1：募集资金使用情况对照表

2014年1－6月

编制单位：湖南海利化工股份有限公司										金额单位：人民币万元
募集资金总额				41,387.28		1－6月投入募集资金总额					23,068.29
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					41,387.28
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)【如有】	募集资金承诺投资总额	调整后 投资总额（注）	承诺投入 金额(1)	1－6月 投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
偿还银行贷款		35,000.00	35,000.00	35,000.00	17,800.00	35,000.00	0	100%			是	否
补充流动资金		7,813.00	6,387.28	6,387.28	5,268.29	6,387.28	0	100%			是	否
合计	-	42,813.00	41,387.28	41,387.28	23,068.29	41,387.28	0	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因【分具体募投项目】
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
募集资金结余的金额及形成原因
募集资金其他使用情况

注：调整后的投资总额中偿还银行贷款金额未变，补充流动资金中扣除发行费用1,425.72万元。