证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2014-030

  中信重工机械股份有限公司

  第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、

  中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2014年8月14日以传真和电子邮件等方式发出，会议于2014年8月25日在河南省洛阳市中信重工会议室召开。本次会议由董事长任沁新先生召集和主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议：

  一、审议通过了《<公司2014年半年度报告>及其摘要》

  《<公司2014年半年度报告>及其摘要》登载于2014年8月26日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司2014年半年度报告摘要》同时登载于2014年8月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

  表决结果：同意7票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过了《公司2014年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》

  《公司2014年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》登载于2014年8月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意7票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  中信重工机械股份有限公司

  董事会

  2014年8月25日

  证券代码：601608 证券简称：中信重工 编号：临2014-031

  中信重工机械股份有限公司

  第三届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、

  中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2014年8月14日以传真和电子邮件等方式送达全体监事。会议于2014年8月25日在河南省洛阳市中信重工会议室召开。本次会议由监事会主席舒扬先生召集和主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议的通知、召开、出席人数符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，一致通过了如下决议：

  一、审议通过了《<公司2014年半年度报告>及其摘要》

  根据《证券法》第68条和上海证券交易所《关于做好上市公司2014年半年度报告披露工作的通知》的有关规定和相关要求，公司监事会对董事会编制的《<公司2014年半年度报告>及其摘要》进行了认真的审核，作出如下书面审核意见：

  1、《<公司2014年半年度报告>及其摘要》的编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

  2、《<公司2014年半年度报告>及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面反映出公司2014年上半年的经营管理和财务状况等事项。

  3、公司监事在提出本意见前，未发现参与《<公司2014年半年度报告>及其摘要》的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

  二、审议通过了《公司2014年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》

  表决结果：同意3票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  中信重工机械股份有限公司

  监事会

  2014年8月25日