第五届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2014-016
大恒新纪元科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2014年8月25日在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦公司会议室召开，9名董事全部参加表决并发表了意见。会议召集、出席会议董事人数、会议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会认真审议并通过了如下决议：
一、《大恒新纪元科技股份有限公司2014年半年度报告》正文及摘要
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于聘任何建国先生担任公司总裁职务的议案》
议案的详细内容见公司与本公告同时披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于聘任公司总裁的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十七日
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2014-017
大恒新纪元科技股份有限公司
关于聘任公司总裁的公告
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长张家林先生提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会决定聘任何建国先生担任公司总裁职务，任期与本届董事会任期一致。该议案经2014年8月25日公司第五届董事会第二十次会议审议通过。
个人简历：
何建国先生，49岁，高级工程师，中共党员，北京理工大学硕士。1989年7月—1991年6月，中国科学院自动化研究所职员；1991年7月—1994年2月，北京大恒图像视觉有限公司研发部经理及项目经理；1994年2月—1995年，西德数据及信息研究所（IITB）；1996年—1998年，北京大恒图像视觉有限公司销售部经理；1999年—2000年，北京大恒图像视觉有限公司常务副总经理；2001年组建中国大恒（集团）有限公司北京图像视觉技术分公司并担任总经理，同时兼任北京大恒图像视觉有限公司总经理至今。现任中国大恒（集团）有限公司副总经理、大恒新纪元科技股份有限公司副总裁。
独立董事意见：公司董事会聘任何建国先生担任公司总裁，本次提名是在充分了解被提名人学历、职称、工作经历等情况后做出的，被提名人不存在《公司法》第147条规定的情形。我们认为，何建国先生具备担任公司总裁的资格。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任高级管理人员的程序合法有效。我们同意董事会聘任何建国先担任公司总裁。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇一四年八月二十七日