第六届董事会第二十四次会议
决议公告
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2014－43
内蒙古兴业矿业股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2014年8月15日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2014年8月25日上午9时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人（其中：独立董事曾华春书面授权委托独立董事丁春泽代行表决）。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：
一、《关于公司<2014年半年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
根据中国证监会《上市公司章程指引（2014修订）》的相关规定，结合公司实际，拟对《公司章程》有关条款进行修改，修改内容如下：
| 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 |
| 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：赤峰市新城区玉龙大街兴业大厦主楼兴业矿业会议室。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东以网络投票方式进行投票表决的，按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司等机构的相关规定以及公司章程执行。 | 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：赤峰市新城区玉龙大街兴业大厦主楼兴业矿业会议室或股东大会会议通知中列明的其他具体地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 |
| 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 | 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 |
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、《关于修订〈兴业矿业：股东大会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、《关于修订〈兴业矿业：董事会提名与治理委员会工作细则〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十七日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2014－44
内蒙古兴业矿业股份有限公司
第六届监事会第十九次会议
决议公告
本公司及监事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十九次会议通知于2014年8月15日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2014年8月25日上午十时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事2人（其中：监事解家凯书面授权委托监事会主席张武代行表决）。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：
一、《关于公司<2014年半年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
根据中国证监会《上市公司章程指引（2014修订）》的相关规定，结合公司实际，拟对《公司章程》有关条款进行修改，修改内容如下：
| 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 |
| 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：赤峰市新城区玉龙大街兴业大厦主楼兴业矿业会议室。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东以网络投票方式进行投票表决的，按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司等机构的相关规定以及公司章程执行。 | 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：赤峰市新城区玉龙大街兴业大厦主楼兴业矿业会议室或股东大会会议通知中列明的其他具体地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 |
| 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 | 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 |
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、《关于修订〈兴业矿业：股东大会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十七日