证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2014-073

  中捷缝纫机股份有限公司第五届

  董事会第二次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司董事会于2014年8月21日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第五届董事会第二次（临时）会议，2014年8月26日公司第五届董事会第二次（临时）会议以传真形式召开，发出表决票6张，收回有效表决票6张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

  一、《公司2014年半年度报告全文及摘要》

  详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《中捷缝纫机股份有限公司2014年半年度报告摘要》，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。

  此项议案已经第五届董事会第二次（临时）会议表决通过，同意6票，占出席会议有效表决权的100%。

  二、《董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  详情参见同日刊载于巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司董事会关于2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  此项议案已经第五届董事会第二次（临时）会议表决通过，同意6票，占出席会议有效表决权的100%。

  三、《关于调整公司组织机构的议案》

  根据公司战略发展及经营管理需要，公司对第四届董事会审议通过的公司组织结构进行调整，撤销公司原有组织机构，设立人事行政部、证券部、财务部、审计部及战略管理部。

  此项议案已经第五届董事会第二次（临时）会议表决通过，同意6票，占出席会议有效表决权的100%。

  特此公告

  中捷缝纫机股份有限公司董事会

  2014年8月27日

  证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2014-074

  中捷缝纫机股份有限公司第五届

  监事会第二次（临时）会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司监事会于2014年8月21日以电子邮件方式向全体监事发出通知召开第五届监事会第二次（临时）会议，2014年8月26日公司第五届监事会第二次（临时）会议以传真形式召开，发出表决票3张，收回有效表决票3张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体监事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

  一、《公司2014年半年度报告全文及摘要》

  此项议案已经第五届监事会第二次（临时）会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%。

  特此公告

  中捷缝纫机股份有限公司监事会

  2014年8月27日

  证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2014-075

  中捷缝纫机股份有限公司

  关于举办投资者接待日活动的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  为提高中捷缝纫机股份有限公司（以下简称公司）投资者关系管理的水平，以更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将投资者接待日有关事项公告如下：

  一、接待时间：2014年9月3日（星期三）下午14:00-17:00

  二、接待地点：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号

  公司本部综合办公楼一楼会议室

  三、预约方式：请需要来公司现场交流的投资者在2014年9月1日至2日上午9:00—11:00 下午14:00—17:00，与公司证券投资中心联系，证券投资中心将进行统一接待登记，并作出安排。证券投资中心联系人及联系电话如下：

  联系人：郑学国 邮件：zhxg@zoje.com

  联系电话：0576-87337207 传真：0576-87335536

  四、公司参与人员

  公司董事长、总经理马建成先生，副董事长、副总经理刘昌贵先生，副总经理、财务总监叶丽芬女士，副总经理、董事会秘书王端先生，证券投资中心经理、证券事务代表郑学国（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

  五、注意事项

  1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者请携带机构相关证明文件及复印件，公司将对来访投资者的证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

  2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

  3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可以通过电话、邮件等形式向证券投资中心提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

  衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！

  特此公告

  中捷缝纫机股份有限公司董事会

  2014年8月27日

  证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2014-076

  中捷缝纫机股份有限公司

  关于设立全资子公司的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司于2014年6月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊载了《中捷缝纫机股份有限公司关于拟设立全资子公司的提示性公告》（公告编号：2014-049）。

  近期，该公司已完成工商注册登记，并取得玉环县工商行政管理局颁发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：

  名称：浙江中捷缝纫科技有限公司

  类型：有限责任公司

  住所：玉环县大麦屿街道兴港东路198号

  法定代表人：李瑞元

  注册资本：贰仟万元整

  经营范围：缝制机械技术研发服务，缝制机械、建筑工程用机械、汽车配件、摩托车制造及销售，货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  公司聘请的具有证券从业资格的审计、评估机构，正在对公司拟用于投资浙江中捷缝纫科技有限公司的相关资产进行审计和评估，公司将在相关工作完成后召开董事会、股东大会对该事项进行审议。

  公司将根据该事项进展情况，按照信息披露要求进行公告，敬请投资者关注。

  特此公告

  中捷缝纫机股份有限公司董事会

  2014年8月27日