证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2014-044

  梅花生物科技集团股份有限公司

  第七届董事会第七次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2014年8月26日上午10点通过通讯方式召开，会议通知于2014年8月16日以RTX、邮件等方式发出。参加通讯会议的董事共9人，会议由董事长孟庆山先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经出席本次会议的全体董事审议,通过以下议案：

  一、关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案

  表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  (公司2014年半年度报告及其摘要全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

  二、关于西藏银行转增股本并增资扩股的议案

  西藏银行股份有限公司（简称“西藏银行”）为公司的参股公司，公司持有其3%股份。近日，公司接西藏银行通知获悉，西藏银行拟实施转增股本并增资扩股方案。

  （一）转增股本方案：以总股本15亿股为基数，向全体股东每15股转增1股，共转增1亿股。转增完成后西藏银行股本总数为16亿股，公司将持有西藏银行4800万股，占该行股本总数的3%。

  （二）增资扩股方案

  为补充与西藏银行发展步伐相适应的资本金，以满足西藏经济社会发展及银行自身发展的需要，西藏银行拟实施增资扩股方案：

  1.增资规模：本次增资扩股拟发行不超过16亿股（含）；

  2.发行价格：本次增资扩股的价格拟定为每股1.40元；

  3.发行方式及原则:

  （1）本次增资扩股采用非公开发行方式；

  （2）本次增资扩股拟投资入股的法人单位须经西藏银行聘请的中介机构对其进行综合预审，并报由中国银行业监督管理机构核准其股东资格；

  （3）原15家老股东可自愿优先认购；西藏银行提请并希望前4大股东在尽量保持地位相对不变的基础上，持股比例有所下调，为新入股东多让认购额度；

  （4）其余原11家小股东此次认购的股份数原则上不超过原有的持股数；

  （5）每家新股东的认购额度原则上不超过2亿元；

  4.增资扩股募集资金的用途：本次增资扩股募集的资金将全部用于补充西藏银行资本金，增强营运能力和抗风险能力。

  （三）公司拟认购情况

  公司预计将认购西藏银行不超过4800万股的新发行股份，认购额度不超过人民币6720万元，具体认购股份数由西藏银行股东大会审议通过，并经中国银行业监督管理机构核准后确定。

  西藏银行转增股本并增资扩股完成后，公司将持有西藏银行9600万股股份（按照认购最高限额4800万股计算），仍占该行股本总数的3%。

  表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、关于公司向中国进出口银行抵押贷款的议案

  公司拟向中国进出口银行申请人民币4 亿元贷款用于补充公司流动资金，贷款期限为2年,同时将公司合法拥有的廊开字第K5293 号、第K5294 号房产，合法拥有廊开国用（2011）第089 号国有土地使用权作为上述贷款的抵押担保。

  表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  梅花生物科技集团股份有限公司董事会

  二○一四年八月二十六日