证券简称：内蒙华电 证券代码：600863 编号：临2014-029

  内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

  第八届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于8月18日以电子邮件、书面送达方式发出。

  （三）本次会议以通讯形式召开，于8月25日形成决议。

  （四）公司董事12人，参加表决12人。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议批准了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》，提请股东大会审议；

  同意：12票；反对：0票；弃权0票。

  根据公司2013年年度股东大会审议通过的《2013年度利润分配及资本公资转增股本议案》，公司章程中相关内容条款需进行修订，拟修订如下：

  第六条关于公司注册资本的有关内容，原为：“公司注册资本为人民币：三十八亿七千一百八十三万元。”

  拟修订为：“公司注册资本为人民币：五十八亿零七百七十四万五千元。”

  第二十三条关于公司股份总数、股本结构的有关内容，原为：“公司目前股份总数为：3,871,830,000股。

  公司的股本结构为：普通股：3,871,830,000股。”

  拟修订为：“公司目前股份总数为：5,807,745,000股。

  公司的股本结构为：普通股：5,807,745,000股。”

  （二）审议批准了公司《2014年董事会经费预算的议案》；

  同意：12票；反对：0票；弃权0票。

  （三）审议批准了公司《2014年半年度报告》。

  同意：12票；反对：0票；弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  特此公告。

  内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

  二○一四年八月二十七日

  证券简称：内蒙华电 证券代码：600863 编号：临2014-030

  内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

  第八届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于8月18日以电子邮件、书面送达方式发出。

  （三）本次会议以通讯形式召开，于8月25日形成决议。

  （四）公司监事6人，参加表决6人。

  二、监事会会议审议情况

  （一）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》；

  （二）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《2014年半年度报告》，监事会全体成员认为: 半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在出具本意见前，未发现参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

  二○一四年八月二十七日