证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2014-050

  江苏江淮动力股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年8月14日以书面方式发出关于召开公司第六届董事会第十七次会议的通知，并于2014年8月25日在公司三楼东会议室召开了此次会议。本次会议由董事长胡尔广先生主持，应出席董事7人，实际亲自出席董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

  一、审议通过《公司2014年半年度报告全文及摘要》；

  具体内容请见公司于2014年8月27日在巨潮资讯网披露的《公司2014年半年度报告全文》及《公司2014年半年度报告摘要》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  具体内容请见公司于2014年8月27日在巨潮资讯网披露的《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《公司委托理财管理制度》；

  《公司委托理财管理制度》已于2014年8月27日在巨潮资讯网披露。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《公司总经理工作细则》；

  《公司总经理工作细则》已于2014年8月27日在巨潮资讯网披露。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过《关于修改<公司对外投资管理制度>的议案》；

  《公司对外投资管理制度》已于2014年8月27日在巨潮资讯网披露。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过《关于修改<公司投资者关系管理制度>的议案》；

  《公司投资者关系管理制度》已于2014年8月27日在巨潮资讯网披露。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过《关于修改<公司信息披露管理制度>的议案》；

  《公司信息披露管理制度》已于2014年8月27日在巨潮资讯网披露。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》；

  《公司对外担保管理制度》已于2014年8月27日在巨潮资讯网披露。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  九、审议通过《关于修改<公司外部信息使用人管理制度>的议案》。

  《公司外部信息使用人管理制度》已于2014年8月27日在巨潮资讯网披露。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  江苏江淮动力股份有限公司董事会

  二〇一四年八月二十七日