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证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2014-090

内蒙古亿利能源股份有限公司

关于为子公司提供担保暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：北京亿兆华盛有限公司、西部新时代能源投资股份有限公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量：内蒙古亿利能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为北京亿兆华盛有限公司（以下简称“亿兆华盛”）提供担保额为人民币6,000万元，本公司累计为其提供担保额为人民币44,000万元；为西部新时代能源投资股份有限公司（以下简称“西部新时代”）提供担保额为人民币15,000万元，本公司累积为其及其子公司提供担保额为人民币145,000万元。

● 公司为西部新时代提供担保为关联担保。

● 本次担保无反担保。

● 截止公告日，本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

亿兆华盛系本公司的全资子公司。亿兆华盛因日常生产经营的需要，拟向北京银行西单支行申请10,000万元综合授信额度，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证额度混用，其中流动资金贷款为2,000万，期限一年；银行承兑汇票、信用证8,000万，期限6个月；敞口部分总计6,000万。本公司为该笔授信敞口提供连带责任担保，担保金额为6,000万元。

西部新时代是本公司的参股子公司，亦是关联方，公司持有其35%的股份，为第一大股东，公司控股股东亿利资源集团有限公司持有其15%的股份。西部新时代拟向盛京银行股份有限公司顺义支行申请一年期15,000万元综合授信，授信品种包括流动资金贷款和贸易融资，本公司为该笔授信提供连带责任担保，担保金额为15,000万元。

本次为亿兆华盛、西部新时代提供担保事项已经本公司第六届董事会第 三次会议审议通过，且符合《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定。因亿兆华盛负债率为71.55%，西部新时代为公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司为上述公司提供担保的事项还需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）北京亿兆华盛有限公司

法定代表人：高智军

注册资金：10,000 万元人民币

公司地址：北京市北京经济技术开发区荣京东街3号1幢29层1单元2717

经营范围：批发次氯酸钠溶液、硫化钠、水合肼、氢氧化钠、碳化钙、苯乙烯、丙烯酸正丁酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸甲酯、乙酸、丙烯酸、过氧化二碳酸二-（2-乙基已基）酯、双氧水、甲醇、1、2-二氧乙烷、异丁醛、氯乙烯；销售建筑材料、包装材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用品、五金交电、机械设备（不含小汽车）、电子产品、仪器仪表、金属材料、家用电器、文化用品、焦炭、化肥；货物进出口、代理进出口；技术开发；经济信息咨询（不含行政许可项目）、提供仓储服务、会议服务。

本公司持有亿兆华盛100%的股权，为其控股股东。

截止至2014年5月31日，亿兆华盛总资产为46,830.95万元，负债为33,505.26万元，净资产为13,325.69万元，资产负债率为71.55%；2014年1-5月份，实现营业收入137,576.28万元，实现净利润为1,106.85万元（以上财务数据未经审计）。

（二）西部新时代能源投资股份有限公司

法定代表人：田继生

注册资金：100,000万元

公司地址：北京市西城区复兴门内大街 26、28、30 号 F6 层东座 618 室

经营范围：投资及投资管理;资产管理;企业管理;会议服务;企业形象策 划;货物进出口,技术进出口,代理进出口,销售有色金属、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险化学品)、石油制品(需获得相关行部门许可的产品除外)。

西部新时代是本公司的参股子公司，亦为关联方。其具体股权结构如下图：

■

另外，公司董事长田继生先生为西部新时代董事长、公司董事尹成国先生为西部新时代董事。综合上述原因，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司为西部新时代提供担保属于关联担保。

截止至2014年4月30日，西部新时代总资产为171,256.98万元，负债为111,147.98万元，净资产为60,109.01万元，资产负债率为64.90%；2014年1-4月份，实现营业收入29,274,13万元，实现净利润为446.16万元（以上财务数据未经审计）。

三、担保的主要内容

（一）担保事项：为亿兆华盛、西部新时代提供担保

（二）担保方式：连带责任担保

（三）担保金额

1、亿兆华盛向北京银行西单支行申请一年期10,000万元综合授信业务，其中流动资金贷款为2,000万，期限一年；银行承兑汇票、信用证8,000万，期限6个月；敞口部分总计6,000万。本公司为该笔授信敞口提供连带责任担保，担保金额为6,000万元。

2、西部新时代向盛京银行顺义支行申请一年期15,000万元综合授信业务，本公司为该笔授信提供连带责任担保，担保金额为15,000万元。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为，亿兆华盛资信状况良好，本次为亿兆华盛提供担保处于风险可控的范围之内，符合中国证监会、《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》等规定。本次担保有利于亿兆华盛筹措资金，进一步拓展业务市场，提升竞争力，董事会同意为上述贷款提供担保。公司独立董事一致认为，公司为亿兆华盛提供担保，没有违反法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益，表决程序符合《公司章程》的相关规定，一致同意本次担保。

因公司和控股股东亿利资源集团有限公司分别持有西部新时代能源投资股份有限公司35%和15%股权，且公司董事长田继生先生为西部新时代董事长、公司董事尹成国先生为西部新时代董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，该项交易构成关联交易。就此事项，独立董事进行了事前审核，认为：本次担保有利于西部新时代筹措资金，进一步拓展业务市场，提升竞争力，同时担保风险可控，对公司财务状况和经营成果影响微弱,符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东利益。同意将该议案提交公司第六届董事会第三会议审议。董事会在审议上述议案时，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效，关联董事田继生先生、尹成国先生、孙晔先生、张素伟先生履行了回避表决的义务，符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，没有损害公司及广大中小股东的利益，一致同意本次担保。

上述担保议案需提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额为364,900万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为41.47%；公司无逾期担保。

六、备查文件

（一）公司第六届董事会第三次会议决议；

（二）亿兆华盛截止2014年5月31日的财务报表(未审计)；

（三）西部新时代截止2014年4月30日的财务报表(未审计)；

（四）亿兆华盛、西部新时代营业执照扫描件；

（五）独立董事意见。

特此公告。

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

2014年8月27日

证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2014-091

内蒙古亿利能源股份有限公司

关于变更募集资金投资项目公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 原项目名称：乌拉山煤炭集配物流项目

● 新项目名称：用于偿还银行贷款

● 变更募集资金投向的金额：100,000万元

一、变更募集资金投资项目的概述

内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“亿利能源”、“本公司”或“公司”）公司非公开公开发行 A 股股票共获得募集资金净额 2,936,964,910元，用于建设如下三个项目：收购东博煤炭100%股权项目、乌拉山煤炭集配物流项目及补充流动资金项目。截至2014年9月7日，收购东博煤炭100%股权项目和补充流动资金项目已经实施完毕，募投项目累计使用募集资金人民币193,696.49万元。尚未使用的募集资金项目余额为1,026,099,717.66元（包含利息，但不包括尚未到期的正在进行现金管理的利息），其中存放于募集资金专户的余额为人民币26,099,717.66元，其余100,000 万元由于根据第五届董事会第四十三次会议审议批准进行了现金管理，目前已经投资渤海银行结构性存款理财产品，将于2014年9月12日到期。

经公司第六届董事会第三次会议审议通过，公司拟终止乌拉山煤炭集配物流项目，并将全部剩余募集资金（包括将于2014年9月12日到期的投资渤海银行结构性存款理财产品的利息收入）用于偿还银行贷款，该变更募集资金用途事项不构成关联交易。

二、变更募集资金投资项目的具体情况

（一）本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2013﹞316 号）文核准，公司采用非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）556,300,000股，发行价格为每股5.35元。公司募集资金总额为人民币2,976,205,000元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,936,964,910元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）验证，并出具致同验字﹝2013﹞第110ZC0119号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及余额情况

截至2014年8月26日，收购东博煤炭100%股权项目和补充流动资金项目已经实施完毕，募投项目累计使用募集资金人民币193,696.49万元。截止2014年8月26日，尚未使用的募集资金项目余额为1,026,099,717.66元（包含利息，但不包括尚未到期的正在进行现金管理的利息），其中存放于募集资金专户的余额为人民币26,099,717.66元，其余100,000 万元由于根据第五届董事会第四十三次会议审议批准进行了现金管理，目前已经投资渤海银行结构性存款理财产品，将于2014年9月12日到期（详见公司于2014年4月2日发布的2014-035号公告）。

截至2014年8月26日募集资金投资使用情况及专户存放情况列示如下：

募集资金投资使用情况

单位:万元

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注：剩余募集资金包括利息，但不包括尚未到期的正在进行现金管理的利息。

截至 2014年8月26日，募集资金专户存款金额为1,026,099,717.66元，其中利息26,099,717.66元，具体情况见下表。

募集资金专户存放及使用情况

单位:元

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注：根据 2013 年 11 月 18 日第五届董事会第四十三次会议审议批准，公司使用暂时闲置募集资金 100,000 万元投资渤海银行[S14039]号结构性存款理财产品,将于2014年9月12日到期。

（三）募集资金投资项目概述及终止原因

1、募集资金投资项目

项目名称：乌拉特前旗金威煤炭运销有限公司乌拉山煤炭集配物流项目；

实施主体：亿利能源全资子公司乌拉特前旗金威煤炭运销有限公司；

实施方式：亿利能源以募集资金对金威公司增资；

建设地点：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗的乌拉山地区，包兰铁路线西南侧；

建设期：24个月；

项目规模：项目建成后将形成2,000 万吨/年的煤炭数字化存集配能力、1,000万吨/年的选煤能力。

投资金额及融资安排：项目计划总投资约为144,449 万元，其中100,000 万元拟通过发行募集资金解决，其余部分由公司以自筹资金解决。截止目前，公司已经投入乌拉山煤炭集配物流项目的资金均为自筹资金，尚未使用募集资金。

2、终止原因

（1）煤炭市场现状使原募投项目很难实现预期目标

2013年以来，受宏观经济明显下滑因素的影响，煤炭主要下游电力、钢材、建材等行业增速放缓，下游行业需求不旺对煤炭行业需求造成较大影响。与此同时，国际煤炭价格维持低位，煤炭进口量大幅增加。上述多种因素导致今年我国煤炭销售价格大幅下降，煤炭行业利润水平受到一定冲击。同时，随着国家节能减排措施的不断深入，能源革命对煤炭行业的冲击难以避免。如果继续按计划实施该募投项目，很难实现公司当时预计的经济效益，不利于实现公司着力打造清洁能源高效利用的绿色平台运营商和清洁能源供应商的长期发展战略目标。

（2）当地煤炭物流供应增加压缩了收益空间

乌拉山物流基地集配所需的煤炭主要来自鄂尔多斯西北部地区、杭锦旗、东胜北部煤田以及乌拉特前旗、中旗和蒙古人民共和国等地。但截至目前，项目所辐射地区已贯通三条铁路干线，分别有甘泉铁路、西甘铁路、沿黄铁路，三条铁路的贯通解决了公司原计划集配煤源的大部分物流需求，大大削弱了乌拉山集配物流项目的地理优势，压缩了未来投资收益空间。公司董事会及管理层从审慎角度出发，考虑到上述市场实际情况，认为公司产业布局及战略规划应与市场环境相适应，及时变更募集资金用途，暂停实施 “乌拉山煤炭集配物流项目”，能有效控制公司投资风险，最大限度保护投资者权益。

（3）变更募投项目将有效改善公司财务状况，促进公司发展

经过公司多次论证和实地考察发现，在募投项目的实施过程中，外部的宏观经济和市场环境发生改变，继续按计划实施募投项目已经无法实现预期收益。同时，考虑到在短期内寻找合适的新募投项目难度较大，公司本着审慎和效益最大化的原则，拟通过将原募投项目的募集资金偿还银行贷款，优化资金配置，改善资本结构，提高盈利能力，有助于促进公司把握市场复苏的机遇，抢占先机，为未来更快的发展奠定基础。

（四）募投项目终止后剩余募集资金的用途

公司拟终止“乌拉山煤炭集配物流项目”，并将原募投项目剩余募集资金及结余利息（结余利息包括收购东博煤炭100%股权项目、补充流动资金项目、乌拉山煤炭集配物流项目结余利息）全部用于偿还银行贷款，本次募集资金投项目完成后，公司募集资金将全部使用完毕。本次拟偿还的银行贷款明细如下：

■

募集资金按以上顺序投入，不能满足偿还额度的部分将由公司自筹资金解决。

三、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

本次公司终止部分募集资金投资项目并将全部剩余募集资金偿还银行贷款是根据目前公司的经营现状做出的，有利于降低公司募集资金的投资风险，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司战略发展要求，有利于维护公司及股东利益，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；该事项履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》、《公司募集资金管理办法》等相关法规及公司内控制度，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。。

（二）监事会意见

本次公司终止部分募集资金投资项目并将全部剩余募集资金偿还银行贷款是根据目前公司的经营现状做出的，有利于降低公司募集资金的投资风险，有利于控制投资风险，优化资金配置，改善资本结构，提高盈利能力，符合公司战略发展要求，有利于维护公司及股东利益，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；该事项履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理办法》等相关法规、部门规章及公司内控制度，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

（三）保荐机构意见

1、本次终止部分募集资金投资项目，并将全部剩余募集资金偿还银行贷款的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，但该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

2、公司本次终止乌拉山煤炭集配物流项目，并将全部剩余募集资金偿还银行贷款，是根据目前公司的经营现状做出的，有利于降低公司募集资金的投资风险，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司战略发展要求，有利于维护公司及股东利益。

四、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本次终止乌拉山煤炭集配物流项目，并将原募投项目剩余募集资金偿还银行贷款的议案尚需提交公司2014年第八次临时股东大会审议批准。

特此公告。

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

2014年8月27日

● 报备文件

（一）由与会董事签字确认的董事会决议

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

（三）监事会对变更募集资金投资项目的意见

（四）保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2014-092

内蒙古亿利能源股份有限公司

关于对外投资暨设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司；鄂尔多斯市亿利中药饮片有限责任公司（均为暂定，两公司名称最终以工商行政部门核准登记为准）；

● 投资金额：（1）公司拟出资5000万元人民币注册成立全资子公司伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司（以下简称“安源西煤炭”）；（2）拟出资300万元人民币注册成立全资子公司鄂尔多斯市亿利中药饮片有限责任公司（以下简称“亿利中药饮片”）。

一、对外投资概述

1. 内蒙古自治区人民政府拟向公司控股子公司内蒙古亿利塑业有限责任公司配置鄂尔多斯市安源煤矿西井田2.23亿吨煤炭资源，公司为保证该项工作的顺利推进，拟在内蒙古治自区伊金霍洛旗纳林陶亥镇注册成立注册资本为5000万人民币的全资子公司伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司（以下简称“安源西煤炭”）。

2. 根据公司业务发展的需要，公司拟在鄂尔多斯市注册成立资本为300万元人民币的全资子公司鄂尔多斯市亿利中药饮片有限责任公司（以下简称“亿利中药饮片”）。

3. 根据《公司章程》及《对外投资管理制度（2014年修订）》，上述事项投资金额均未达到公司最近一期经审计净资产的10%，属于董事会授权董事长审批实施的范围，无需提交公司董事会及股东大会审议。

4. 本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1. 投资标的一：伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

营业场所：内蒙古伊金霍洛旗纳林陶亥镇

法定代表人：杜朴

注册资本：5,000万元

经营范围： 煤炭、化工技术咨询服务；煤矿机械设备及配件销售

2. 投资标的二：鄂尔多斯市亿利中药饮片有限责任公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

营业场所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区罕台镇

法定代表人：潘玉芳

注册资本：300万元

经营范围：中药饮片

三、对外投资对公司的影响

公司成立安源西煤炭有利于顺利推进对鄂尔多斯市安源煤矿西井田2.23亿吨煤炭资源的配置、开采等事宜，有利于公司进一步增加煤炭资源储备，保证公司“微煤雾化项目”及“能源化工循环经济产业链”煤炭原料的低成本供应。

公司成立亿利中药饮片有利于公司完善中药饮片方面的经营资质，维持公司现有业务的稳定开展。

四、对外投资风险分析

上述设立全资子公司的事宜公司将按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。但伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司的后续煤矿资源配置等事项存在因煤炭行业市场波动及政策调整而变化的风险。

特此公告。

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

2014年8月27日

证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2014-093

内蒙古亿利能源股份有限公司

关于召开2014年第八次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否提供网络投票：是

● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第八次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：

1、现场会议时间：2014年9月12日（星期五）14:00

2、网络投票时间：2014年9月12日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 的任意时间。

（四）会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

（五）会议地点：北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室。

（六）融资融券、转融通业务事项

公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年修订）》（以下简称“本细则”）以及转融通的有关规定执行。具体投票时间为2014年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 的任意时间。

二、 会议审议事项

1、关于为子公司提供担保的议案

1-1、为北京亿兆华盛有限公司提供担保（大连银行北京分行）

1-2、为天津亿利煤炭有限责任公司提供担保

1-3、为鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司提供担保

1-4、为北京亿兆华盛有限公司提供担保（北京银行西单支行）

1-5、为西部新时代能源投资股份有限公司提供担保暨关联交易

该议案需提交公司股东大会逐项进行审议。

2、关于修订《公司董事会议事规则》的议案

3、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

4、关于修订《公司监事会议事规则》的议案

5、关于变更募集资金投资项目的议案

议案1-1、议案1-2、议案1-3、议案2、议案3经2014年8月12日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过，议案4经2014年8月12日召开的公司第六届监事会第二次会议审议通过，议案1-4、议案1-5、议案5经2014年8月27日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通过。内容详见2014年8月13日及2014年8月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载的《第六届董事会第二次会议决议公告》（2014-064号）、《关于为子公司提供担保的公告》（2014-077号）、《第六届董事会第三次会议决议公告》（2014-086号）、《关于为子公司提供担保暨关联交易的公告》（2014-090）、《关于变更募集资金投资项目的公告》（2014-091）。

三、会议出席对象

1、截至 2014年9月4日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议，也有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会认可的其他人员列席本次会议。

四、表决权

特别说明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

五、会议登记方法

凡符合上述会议出席对象要求的股东请于2014年9月11日下午17：00之前持股东账户卡和本人身份证；代理出席会议的,应出具代理人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证、出席人身份证到公司登记,可以采用信函和传真方式登记。

登记地点：北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A亿利能源证券部

六、其他事项

1、联系方式：

联系电话：010－56632450 传真：010－56632585

联系地址：北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A

邮政编码：100031 联系人：王菁

2、会期费用

本次股东大会现场会议会期预计不超过半天，参加现场会议的股东食宿、交通等全部费用自理。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议；

公司第六届监事会第二次会议议案；

公司第六届董事会第三次会议决议；

2、附件：

（1）授权委托书；

（2）网络投票操作流程。

特此公告。

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

2014年8月27日

附件一：

授权委托书

现授权委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席2014年9月12日召开的内蒙古亿利能源股份有限公司2014年第八次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权 按照自己的意思表决。

■

委托人签名： 身份证号码：

委托人股东账号： 持股数：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

(本委托书按此格式自制或复印均有效)

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年9月12日（星期五）

总提案数：9个

一、投票流程

1、投票代码

■

2、表决方法

(1)一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

■

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

■

3、在“申报股数”项填写表决意见

■

二、投票举例

1、股权登记日2014年9月4日A股收市后，持有某公司A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

■

2、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票第1-1号提案《为北京亿兆华盛有限公司提供担保（大连银行北京分行）》投同意票，应申报如下：

■

3、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票第1-1号提案《为北京亿兆华盛有限公司提供担保(大连银行北京分行）》投反对票，应申报如下：

■

4、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票第1-1号提案《为北京亿兆华盛有限公司提供担保(大连银行北京分行）》投弃权票，应申报如下：

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三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案超过一个，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

项目名称	项目所需资金总额	拟使用募集资金额	已使用募集资金额	剩余募集资金（含利息）
收购东博煤炭100%股权项目	165,920.99	165,920.99	165,920.99	424,642.98
补充流动资金	34,079.01	34,079.01	27,775.50
乌拉山煤炭集配物流项目	144,449.00	100,000.00	0	1,025,675,074.68
合计	344,449.00	300,000.00	193,696.49	1,026,099,717.66

募集资金存放银行	银行账号	金额（含利息）
中国民生银行股份有限公司上海分行	600905306	424,642.98
渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行	2000062605000786	25,675,074.68
合计	-	26,099,717.66

借款主体	借款机构	借款金额 （万元）	借款日	到期日
亿利能源	渤海银行天津滨海新区分行	80,000	2014-3-14	2014-9-13
	北京银行营业部	10,000	2014-6-6	2015-6-5
	北京银行营业部	15,000	2014-5-29	2015-5-28
合计		105,000	-	-

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为子公司提供担保的议案
1-1	为北京亿兆华盛有限公司提供担保（大连银行北京分行）
1-2	为天津亿利煤炭有限责任公司提供担保
1-3	为鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司提供担保
1-4	为北京亿兆华盛有限公司提供担保（北京银行西单支行）
1-5	为西部新时代能源投资股份有限公司提供担保的关联交易
2	关于修订《公司董事会议事规则》的议案
3	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
4	关于修订《公司监事会议事规则》的议案
5	关于变更募集资金投资项目的议案

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738277	亿利投票	9	A股股东

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
0	本次股东大会的所有10项提案	738277	99.00元	1股	2股	3股

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于为子公司提供担保的议案	738277	1元	1股	2股	3股
1-1	为北京亿兆华盛有限公司提供担保（大连银行北京分行）	738277	1.01元	1股	2股	3股
1-2	为天津亿利煤炭有限责任公司提供担保	738277	1.02元	1股	2股	3股
1-3	为鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司提供担保	738277	1.03元	1股	2股	3股
1-4	为北京亿兆华盛有限公司提供担保（北京银行西单支行）	738277	1.04元	1股	2股	3股
1-5	为西部新时代能源投资股份有限公司提供担保的关联交易	738277	1.05元	1股	2股	3股
2	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	738277	2元	1股	2股	3股
3	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	738277	3元	1股	2股	3股
4	关于修订《公司监事会议事规则》的议案	738277	4元	1股	2股	3股
5	关于变更募集资金投资项目的议案	738277	5元	1股	2股	3股

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738277	买入	99.00元	1股

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738277	买入	1.01元	1股

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738277	买入	1.01元	2股

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738277	买入	1.01元	3股