第五届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2014－058
云南云投生态环境科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2014年8月26日在公司会议室召开，公司已于2014年8月16日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董事7名，董事李向丹因出差在外无法参加本次会议，委托董事杨槐璋出席并代为行使表决权。本次会议由董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2014年半年度报告及摘要》
《2014年半年度报告摘要》登载于2014年8月28日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。报告全文及摘要同日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于2014年8月28日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过了《关于授权董事长决定向银行申请综合授信的议案》
同意授权董事长杨槐璋先生决定向银行申请总额不超过30,000万元人民币的综合授信额度，内容包括但不限于授信、借款、担保、抵押等事项（根据法律、法规、规章及相关规范性文件的规定，对涉及重大资产抵押、质押、担保及关联交易等事项需履行董事会、股东大会审议程序的除外）。杨槐璋先生在上述授权范围内签署的一切文件本公司均予以认可，由此产生的权利、义务和法律责任由本公司享有和承担。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》
公司董事会定于2014年9月15日（星期一）召开2014年第二次临时股东大会，本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十八日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2014－059
云南云投生态环境科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2014年8月26日在公司会议室召开，公司已于2014年8月16日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张学星先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2014年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司监事会对募集资金的存放与使用情况进行核实，认为：公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金专项管理制度》、《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。董事会编制的《董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，已根据相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2014年半年度募集资金的存放与使用情况。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司
监 事 会
二〇一四年八月二十八日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2014－061
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
关于2014年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2014年6月30日止募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
根据公司第五届董事会第十一次会议、2013年第三次临时股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会《关于核准云南绿大地生物科技股份有限公司向徐洪尧等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]464号）核准，公司以每股人民币15.07元的价格，向云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）非公开发行8,759,124股股份，募集资金人民币132,000,000.00元，云投集团于2014年5月23日缴足出资额，扣除各项发行费用11,500,000.00元后的募集资金净额为人民币120,500,000.00元，已由红塔证券股份有限公司于2014年5月23日汇入公司开立的中国农业发展银行官渡支行人民币账户，账号：20353011100100000248811。该事项经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了和信验字(2014)第000011号验资报告。
截止2014年6月30日，募集资金使用金额及当前余额如下表所示：
金额单位：人民币 元
| 项目 | 金额 |
| 实际募集资金净额 | 120,500,000.00 |
| 减：累计使用募集资金 | 57,299,467.16 |
| 其中：以前年度已使用金额报告期使用金额 | |
| 暂时性补充流动资金 | |
| 加：募集资金利息收入减手续费的净额 | |
| 募集资金实际余额 | 63,200,532.84 |
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，本公司对在中国农业发展银行官渡支行开立募集资金专用账户（帐号：20353011100100000248811），用于公司募集资金的专项存储与使用，并根据相关法律法规在2014年6月5日与上述开户银行及红塔证券股份有限公司、广州证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金专户存储四方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均严格按照四方监管协议的履行相关的权利和义务。
(二)募集资金专户存储情况
截止2014年6月30日，募集资金专户存储情况如下表所示：
金额单位：人民币 元
| 开户银行 | 银行账号 | 存款余额 | 备注 |
| 中国农业发展银行昆明市官渡区支行 | 20353011100100000248811 | 23,200,532.84 | 募集资金专户 |
| 中国农业发展银行昆明市官渡区支行 | 20353011100100000252361 | 10,000,000.00 | （募集资金专户）三个月定期存款 |
| 中国农业发展银行昆明市官渡区支行 | 20353011100100000251231 | 30,000,000.00 | （募集资金专户）七天通知存款 |
| 合计 | 63,200,532.84 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目的资金使用情况
2014年6月6日根据《云南绿大地生物科技股份有限公司与徐洪尧、张国英之发行股份及支付现金购买资产协议》，公司向张国英支付股权转让款30,000,000.00元，剩余90,500,000.00用于补充公司流动资金。
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截止2014年6月30日止，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式无变更情况。
3.募集资金投资项目先期投入及置换情况
不适用。
4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
5.节余募集资金使用情况
不适用。
6.超募资金使用情况
不适用。
7.尚未使用的募集资金用途及去向
本公司尚未使用募集资金为63,200,532.84元，以定期存单方式存款40,000,000.00元，专户余额为23,200,532.84元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2014年6月30日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《云南云投生态环境科技股份有限公司募集资金管理细则》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2014年半年度募集资金的存放与使用情况。
附表：募集资金使用情况对照表
云南云投生态环境科技股份有限公司
董 事 会
2014年8月28日
附表：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币 元
| 募集资金总额 | 120,500,000.00 | 报告期度投入募集资金总额 | 57,299,467.16 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 57,299,467.16 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | ||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||
| 承诺投资项目 | |||||||||||||
| 支付张国英股权出让款 | 否 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 否 | |||||
| 补充流动资金 | 否 | 90,500,000.00 | 27,299,467.16 | 27,299,467.16 | 30.17% | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||||
| 承诺投资项目小计 | 120,500,000.00 | - | 57,299,467.16 | 57,299,467.16 | 47.55% | |||||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无。 | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | |||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无。 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无。 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无。 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无。 | |||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无。 | |||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无。 | |||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 本公司尚未使用募集资金为63,200,532.84元，以定期存单方式存款40,000,000.00元，专户余额为23,200,532.84元。 | |||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 | |||||||||||||
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2014－062
云南云投生态环境科技股份有限公司
关于召开2014年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司将于2014年9月15日召开2014年第二次临时股东大会，会议召开情况如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议召集人：公司董事会；
2.公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
3.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年9月15日（星期一）下午14:00时；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月14日15:00至2014年9月15日15:00期间的任意时间。
4.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；
5.股权登记日：2014年9月9日（星期二）
6.出席对象：
（1）截止2014年9月9日（星期二）下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
7.现场会议地点：昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室
二、会议审议事项
审议《关于授权董事长决定向银行申请综合授信的议案》。
2014年第二次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2014年8月28日《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《第五届董事会第十七次会议决议公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1.自然人股东须持本人身份证和证券帐户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券帐户卡进行登记；
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
3.异地股东可以书面信函或传真办理登记，以信函或传真抵达本公司的时间为准。
（二）登记时间：2014年9月10日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
（三）登记地点：公司董事会办公室
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：昆明经济技术开发区经浦路6号
邮政编码：650217
传真号码：0871-67279185
（四）受托人在登记和表决时提交文件的要求
1.自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2.法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3.委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参与网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1.投票代码：362200；
2.投票简称：云投投票；
3.投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2014年9月15上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
4.在投票当日，“云投投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
| 议案号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
| 1 | 关于授权董事长决定向银行申请综合授信的议案 | 1.00 |
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（6）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准；
（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年9月14日下午15:00至2014年9月15日下午15:00的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
(1)申请服务密码的流程 登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功, 系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00 | 4位数字的“激活校验码” |
填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“云南云投生态环境科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
（5）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月14日15:00至9月15日15:00期间的任意时间。
五、其他注意事项
1、会务联系人：熊艳芳 梁加庆；
2、联系电话：0871-67279185；
3、传真号码：0871-67279185；
4、与会股东的食宿及交通费用自理。
云南云投生态环境科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十八日
授权委托书和回执
（一）授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席云南云投生态环境科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并按本委托书所示意见代为行使表决权。对未作具体表决指示的议案,被委托人可以按照自己的意愿表决。
| 议案序号 | 议案名称 | 表决栏 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于授权董事长决定向银行申请综合授信的议案 | |||
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人账户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：2014年 月 日
（二）回执
截止2014年 月 日，我单位（个人）持有云南云投生态环境科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2014年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。