证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2014-052

  湖南凯美特气体股份有限公司

  第三届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  2014年8月26日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第三届董事会第五次会议。会议通知及会议资料于2014年8月15日以电子邮件等方式送达。会议由董事长祝恩福先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议并表决，且公司独立董事就本次会议审议相关议案发表了独立意见，本次会议通过了如下决议：

  1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2014年半年度报告及其摘要》的议案。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  《2014年半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2014年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

  《湖南凯美特气体股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  1、董事会决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  湖南凯美特气体股份有限公司董事会

  2014年8月27日

  证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2014-053

  湖南凯美特气体股份有限公司

  第三届监事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  2014年8月26日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第三届监事会第五次会议。会议通知及会议资料于2014年8月15日以电子邮件等方式送达。会议由监事会主席张晓辉先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议并表决，且公司监事就本次会议审议相关议案发表了意见，本次会议通过了如下决议：

  1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2014年半年度报告及其摘要》的议案。

  监事会对本次2014年半年度报告发表意见：（1）公司董事会2014年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实的反应出公司2014年半年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  《2014年半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2014年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

  监事会对该项议案事项发表意见：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所要求使用与存放募集资金，公司董事会编制的《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  《湖南凯美特气体股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

  湖南凯美特气体股份有限公司监事会

  2014年8月27日