第五届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2014－065
湘潭电化科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通知于2014年8月17日以专人送达及邮件通知的方式送达公司董事。会议于2014年8月27日以通讯表决方式召开。应参与表决的董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。经审议表决通过如下决议：
1、同意《湘潭电化科技股份有限公司2014年半年度报告》；
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、同意《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《湘潭电化科技股份有限公司2014年半年度报告摘要》、《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。《湘潭电化科技股份有限公司2014年半年度报告》、《独立董事对相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
2014年8月28日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2014-067
湘潭电化科技股份有限公司
关于补选职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年8月27日，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）工会委员会投票补选寻怡女士为公司第五届监事会职工监事（个人简历附后），任期与公司第五届监事会一致。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司监事会
2013年8月28日
附：寻怡女士简历
寻怡女士，1976年出生，本科学历，高级人力资源管理师，历任湘潭电化集团有限公司人力资源部副部长、部长，现任公司监事、人力资源部部长。与本公司的控股股东不存在关联关系；未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
湘潭电化科技股份有限公司
2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
2011年4月27日，经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]610号）核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票11,556,635股，每股发行价为人民币19.53元。共计募集资金225,701,082.00元，扣除承销商中介费等相关发行费用18,790,000.00元，实际募集资金206,911,082.00元，于2011年5月19日汇入了本公司在中国建设银行湖南省湘潭市河西支行开立的账号为43001512063052501411的募集资金专户内。此次募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限责任公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕2-12号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金20,691.11万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为25.39万元；2014半年度实际使用募集资金7.60万元，2014半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.02 万元；累计已使用募集资金20,698.78万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为25.41万元。
截至 2014年 6 月 30日，募集资金余额为人民币17.72万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放及管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。公司严格按照《募集资金使用管理办法》的要求，规范公司募集资金的存放、使用等情况，维护全体股东的合法利益。公司于2011年5月25日与中国建设银行股份有限公司湘潭河西支行（以下简称建行河西支行）、金元证券股份有限公司（保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》，协议规定公司募集资金账号为：43001512063052501411。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2014年6月30日止，本公司有一个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 建行湘潭河西支行 | 43001512063052501411 | 177,218.23 | 活期 |
| 合计 | 177,218.23 |
三、2014年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表 2014年半年度
编制单位：湘潭电化科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 20,691.11 | 本年度投入募集资金总额 | 7.6 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 20,698.78 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 是否已变更项目 （含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 收购电化集团与锰矿开采及锰粉加工相关的经营性资产[注1] | 否 | 17,896.58 | 17,896.58 | 17,696.58 | 98.88 | 2011年6月 | 否 | |||||
| 锰矿开采业务的后续投入 | 否 | 2,794.53 | 2,794.53 | 7.60 | 3,002.20 | 107.43 | 否 | |||||
| 合计 | 20,691.11 | 7.60 | 20,698.78 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 项目尚未实施完毕，该募集资金账户尚余17.72万元。 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金实行专户管理，用于正在实施中的募集资金项目。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 根据公司2011年第二次临时股东大会决议，本公司收购电化集团矿业分公司相关资产最终确定的收购价款为17,896.58万元，2011年度支付17,696.58万元，尚未支付的200万元系押金，待相关资产产权过户手续办理完成后予以支付。 | |||||||||||
四、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用与披露不存在重大问题。
湘潭电化科技股份有限公司
二〇一四年八月二十七日