证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2014-053

深圳市新亚电子制程股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

公司第三届董事会第十五次会议通知于2014年8月15日以书面、电话形式通知了全体董事，并于2014年8月26日九时在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中邱普女士、罗红葆先生以通讯表决方式出席。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由许伟明先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：

一、 以8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了公司《2014年半年度报告》及摘要；

《2014年半年度报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2014年半年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、 以8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了公司《关于2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；

《关于2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司注销公司部分分公司的议案》；

《关于公司注销公司部分分公司的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于出售参股公司昆山市龙显光电有限公司股权的议案》；

《关于出售参股公司昆山市龙显光电有限公司股权的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董 事 会

2014年8月26日

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2014-054

深圳市新亚电子制程股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2014年8月15日以书面、电话方式发送给公司全体监事，会议于 2014年8月26日十一时在公司会议室召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事郑建芬先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2014年半年度报告》及摘要。

公司监事会发表了如下意见，认为：董事会编制的公司2014年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014年半年度报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2014年半年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

公司监事会发表了如下意见，认为：公司严格按照《公司募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金的存放与使用，不存在违规《公司募集资金管理办法》的行为。公司编制的《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司在2014年1-6月的募集资金实际存放与使用情况。

《关于2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

监事会

2014年8月26日

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2014-057

深圳市新亚电子制程股份有限公司

关于公司注销部分分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 会议审议情况

2014年8月26日，深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司注销部分分公司的议案》，公司决定注销深圳市新亚电子制程股份有限公司大连分公司（以下简称“大连分公司）、深圳市新亚电子制程股份有限公司鹏城分公司（以下简称“鹏城分公司”）、深圳市新亚电子制程股份有限公司广州分公司（以下简称“广州分公司”）、深圳市新亚电子制程股份有限公司浦东分公司（以下简称“浦东分公司”）、深圳市新亚电子制程股份有限公司松江分公司（以下简称“松江分公司”）。大连分公司、鹏城分公司、广州分公司、浦东分公司、松江分公司的资产、负债、人员等全部并入公司。

二、 分公司工商注册情况

1、大连分公司成立于2007年4月11日，经营范围为仪器仪表、配件、电子专用工具、家用电器、日用百货、劳保用品（专项用品除外）销售。

2、鹏城分公司成立于2007年4月6日，经营范围为电子工具、仪器仪表设备、电子元器件、化工产品的销售及其它其它国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）

3、广州分公司成立于2004年5月28日，经营范围为电子工具、仪器仪表设备、电子元器件销售。

4、浦东分公司成立于2004年5月25日，经营范围为经营母公司委托的相关业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

5、松江分公司成立于2011年9月9日，经营范围为电子工具、仪器仪表设备、电子元器件、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售；净化产品的开发及销售，净化工程的设计与安装；自有机器设备租赁（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

三、 注销分公司的原因和对公司的影响

为优化公司的资产结构，提升管理运营效率，公司在2014年推行了合伙制企业改革，根据市场分布情况，对营销体系进行了整理合并，部分营销网点已无继续设立意义，本次注销对提高公司的管理能力起到了积极的作用。

公司拟注销大连分公司、鹏城分公司、广州分公司、浦东分公司、松江分公司。以上分公司注销后，原分公司的资产、负债、人员等全部并入公司，本次注销分公司不会对公司原有业务、新业务及整体盈利水平产生不利影响。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事会

2014年8月26日

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2014-058

深圳市新亚电子制程股份有限公司

关于出售参股公司昆山市龙显光电

有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1、交易内容

昆山市龙显光电有限公司（以下简称“龙显光电”）是深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称”公司”或“新亚制程”）的参股公司，截止至目前，公司持有其25%的股权，公司拟将所持25%股权以注册资本及设立期间产生的资金利息为作价依据，经双方友好协商，以龙显光电设立时公司投入的750万元资本金加上设立期间产生的资金利息（以本次股权转让工商变更完成日为计息的终止日期）转让给自然人黄凌峰。本次转让后，公司不再持有龙显光电股权。

公司董事会认真审阅、讨论黄凌峰先生的财务状况、资产水平等相关情况后，认为黄凌峰先生具备付款能力。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易金额未达到3000万元以上，且未超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%；交易标的在最近一个会计年度的相关的净利润、营业收入均未超过公司最近一个会计年度经审计的净利润、营业收入的50%，故无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，亦未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定所指的重大资产重组标准，故不构成重大资产重组。

4、以上标的不涉及资产抵押、质押或者其他第三方权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼及仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

二、 交易对手方介绍

黄凌峰先生，身份证号：3303251972****，住所：广东省深圳市。

公司与黄凌峰先生不存在关联关系。

三、交易标的的基本情况

1、本次公司转让的标的资产为公司持有龙显光电的25%股权。

交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议、诉讼或者仲裁事项，未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。

2、标的公司的基本信息

（1）公司名称：昆山市龙显光电有限公司

（2）注册资本：3000万元

（3）注册地址：昆山开发区龙腾路1号3栋1层18室

（4）法定代表人：黄凌峰

（5）经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：研发、销售触控屏、液晶显示器、液晶显示模组；电子产品、电子材料的技术开发及销售；货物及技术的进出口业务。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外）（6）公司类型：有限责任公司

（7）股权结构：

序号	名称/姓名	出资金额 （万元）	持股比例 （%）	出资形式
1	深圳市新亚电子制程股份有限公司	750.00	25%	现金
2	黄凌峰	1560	52%	现金
3	许庆华	300	10%	现金
4	石慧	240	8%	现金
5	崔蓉蓉	135	4.5%	现金
6	季小肖	15	0.5%	现金
合计		3000.00	100%

3、标的公司最近一年又一期的主要财务指标

标的公司成立于2014年1月2日，故无2013年财务指标。

单位：元

项目	2013-12-31	2014-7-31（未经审计）
总资产	--	29,921,280.33
负债	—	2,288,137.67
所有者权益	—	27,633,142.66
营业收入	—	23,655.59
利润总额	—	-2,366,857.25
净利润	—	-2,366,857.25

四、交易目的及对公司的影响

本次股权转让的目的：优化主营业务产业布局和资源配置，减少公司核算单位，提高公司管理和运作效率。

对公司的影响：本次转让龙显光电股权，收回投资，有利于公司回笼资金，优化主营业务产业布局，所得款项将用于公司日常生产经营。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

五、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议；

2、《昆山龙显财务报表》；

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事会

2014年8月26日

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2014-061

深圳市新亚电子制程股份有限公司

关于公司办公地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新亚电子制程股份有限公司(以下简称“公司”)办公地址已由深圳市福田中心区益田路6003号荣超商务中心A栋9楼变更为深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A，邮政编码由518026变更为518049，其它联系方式不变，现将公司办公地址及其他联系方式公告如下：

办公地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A

电话号码：0755-23818513

传真号码：0755-23818685

互联网网址：http://www.sunyes.cn

电子信箱：info@sunyes.cn

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事会

2014年8月26日