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    杭州天目山药业股份有限公司
    第八届董事会第二十一次会议决议公告
    2014-08-29       来源:上海证券报      

      证券代码:600671 证券简称:天目药业 编号:临2014-055

      杭州天目山药业股份有限公司

      第八届董事会第二十一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      杭州天目山药业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2014年8月27日以通讯方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议:

      一、审议通过了《关于第八届董事会各专门委员会人选调整的议案》,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

      同意第八届董事会各专门委员会人员调整为:

      战略委员会3人:胡新笠(主任委员) 、徐一宁、张玲

      审计委员会3人:张玲(主任委员)、罗维平、唐治

      提名委员会3人:罗维平(主任委员)、胡新笠、张玲

      薪酬与考核委员会3人:屈茂辉(主任委员)、韩剑、罗维平

      以上人员任期与本届董事会任期一致。

      各委员会候选人简历附后。

      二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

      同意聘任庞伍先生、耿敏先生担任公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。

      副总经理候选人简历附后。

      特此公告

      杭州天目山药业股份有限公司

      董 事 会

      二O一四年八月二十八日

      各委员会候选人简历:

      胡新笠,男,1964年出生,本科学历。曾在国有企业工作20年,深谙企业运营管理。现任深圳市长城国汇投资管理有限公司董事、长江中汇(天津)股权投资基金管理有限公司经理、深圳长汇投资企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。2013年6月至今任杭州天目山药业股份有限公司董事长。

      徐一宁,男,1953年8月出生,籍贯浙江杭州,大学学历,中共党员。1988年加入现代联合控股集团有限公司,现任现代联合控股集团有限公司党委书记,杭州现代联合投资有限公司董事。2006年至2012年5月任杭州天目山药业股份有限公司监事会主席。2013年6月至今任杭州天目山药业股份有限公司副董事长。

      韩 剑,男,1969年10月出生,籍贯湖南湘潭,大学本科,中共党员。1991年参加工作,历任武汉农行信贷员,南方证券武汉分公司上海业务部经理,证券交易部副经理,深圳恒越投资经理,天目药业证券部副经理,领汇创投监事,同禧投资总经理。2013年6月至今任杭州天目山药业股份有限公司董事。

      张 玲,女,1960年出生,教授,博士生导师。曾先后主持和参与国家、部、省级科研课题八项,部分课题获得湖南省科委和教委科技进步三等奖,在权威或核心期刊上共发表论文80 余篇、著作1部、译著1部。现任湖南大学工商管理学院财务管理系教授、湖南大学产业金融研究院副院长,国家审计署长沙特派办专家顾问、亚太金融协会会员、美国金融管理协会会员,爱尔眼科股份有限公司独立董事。2013年6月至今任杭州天目山药业股份有限公司独立董事。

      罗维平,男,1956年出生,民商法硕士,中共党员,律师。1993年3月以来先后在湖南金融经济(银联)律师事务所、湖南金州律师事务所、湖南佳境律师事务所执业,专职从事金融证券法律服务。现任上海协力(长沙)律师事务所专职律师、高级合伙人、湖南省律师协会金融证券专业委员会委员。2013年10月至今任杭州天目山药业股份有限公司独立董事。

      屈茂辉,男,1962年出生,法学博士、博士后,教授,博士生导师。1985年至2000年在湖南师范大学工作,先后任助教、讲师、副教授。2000年7月至今在湖南大学工作,现任教育部法学教学指导委员会委员、湖南大学学术委员会委员、湖南大学法学院党委书记兼副院长、中国法学会民法学研究会常务理事、湖南省法学会副会长、湖南省民商法研究会会长、郴电国际独立董事、隆平高科独立董事、梦洁家纺独立董事。2013年10月至今任杭州天目山药业股份有限公司独立董事。

      唐 治,男,生于1973年5月,会计师,EMBA,曾任国光瓷业证券部副经理、董事会秘书助理、证券事务代表、董事会秘书、董事、副总裁,长沙国家生物产业基地财政局副局长,金融证券办副主任,顺天集团董事长助理,天一科技董事会秘书,副总经理。现任天一科技董事会秘书,副总经理。2014年8月至今任杭州天目山药业股份有限公司董事。

      副总经理候选人简历:

      庞 伍,男,1964年11月生,中南财经大学,大专学历,曾任湛江市嘉润轻化公司副总经理,湛江市外经实业公司副总经理、总经理,湖南中和制药有限公司总裁,2013年至今任湖南吉杏堂医药管理咨询有限公司总经理。

      耿 敏:男,1963年7月生,大专学历,曾任广州金柏利房地产集团公司总经理助理,杭州天目山药业股份有限公司天工商厦总经理,2013年至今任黄山市天目药业有限公司董事长、总经理。