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    三安光电股份有限公司
    2014年第三次临时股东大会决议公告
    2014-08-29       来源:上海证券报      

      证券代码:600703 股票简称: 三安光电 编号:临2014-066

      三安光电股份有限公司

      2014年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      1、本次会议无否决和修改提案情况;

      2、本次会议无新的提案提交表决。

      一、会议召开和出席情况

      三安光电股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年8月28日采取现场投票及网络投票相结合的方式召开,现场会议于下午2点30分在福建省厦门市吕岭路1721-1725号公司一楼会议室召开,网络投票时间为2014年8月28日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。

      参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共158名,代表有效表决权股份1,387,768,959股,占公司总股份的57.99 %。其中出席现场会议的股东及股东授权代表21名,代表股份1,268,450,146股,占公司股份总数的53.00%;参加网络投票的股东137名,代表股份119,318,813股,占公司股份总数的4.99%。

      现场会议由董事长林秀成先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

      二、议案审议情况:

      1、审议通过了《三安光电股份有限公司员工持股计划及摘要》的议案;

      同意1,378,715,571票,占本次股东大会有表决权票数的99.35%,其中持股数低于5%的股东同意票为229,197,451票,该区段同意比例为96.20%;

      反对9,044,788票,占本次股东大会有表决权票数的0.65%,其中持股数低于5%的股东反对票为9,044,788票,该区段反对比例为3.80%;

      弃权8,600票,占本次股东大会有表决权票数的0%,其中持股数低于5%的股东弃权票为8,600票,该区段弃权比例为0.00%。

      2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案。

      同意1,378,596,671票,占本次股东大会有表决权票数的99.34%,其中持股数低于5%的股东同意票为229,078,551票,该区段同意比例为96.15%;

      反对9,036,388票,占本次股东大会有表决权票数的0.65%,其中持股数低于5%的股东反对票为9,036,388票,该区段反对比例为3.79%;

      弃权135,900票,占本次股东大会有表决权票数的0.01%,其中持股数低于5%的股东弃权票为135,900票,该区段弃权比例为0.06%。

      三、律师见证情况

      本次股东大会由湖北正信律师事务所张红、漆贤高律师现场见证,并出具《三安光电股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》,认为:三安光电本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和三安光电《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法、有效,会议表决程序、表决结果合法、有效。

      四、备查文件目录

      1、经与会股东和记录人签字确认的股东大会会议决议;

      2、见证律师出具的法律意见书。

      特此公告

      三安光电股份有限公司

      二○一四年八月二十八日