第三届董事会第一次会议决议的公告
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2014-029
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2014年8月27日在公司一楼会议室召开，会议于2014年8月17日以书面、电子邮件方式向全体董事发送了通知，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长吕强先生主持。
全体董事以记名投票表决方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举吕强先生为公司第三届董事会董事长的议案》
同意选举吕强先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》
战略委员会由吕强先生、周勤业先生、欧阳波先生、吴国强先生、吕丽珍女士、孙大建先生组成，由吕强先生担任主任委员。
审计与风险管理委员会由沃健先生、孙大建先生、吕丽珍女士组成，由沃健先生担任主任委员。
提名委员会由孙大建先生、孙锋先生、吴国强先生组成，由孙大建先生担任主任委员。
薪酬与考核委员会由孙锋先生、沃健先生、吕丽珍女士组成，由孙锋先生担任主任委员。
上述委员的任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于聘任欧阳波先生为公司总经理的议案》
同意续聘欧阳波先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于聘任吴国强先生为公司常务副总经理的议案》
同意续聘吴国强先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于聘任吕丽珍女士为公司副总经理兼财务总监的议案》
同意续聘吕丽珍女士为公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于聘任应智章先生为公司副总经理的议案》
同意续聘应智章先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过《关于聘任陈启令先生为公司副总经理的议案》
同意续聘陈启令先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过《关于聘任彭涛先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》
同意聘任彭涛先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
彭涛先生联系方式如下：电话：0579-89295369 ；传真：0579-89295392；邮箱：zqb@haers.com；联系地址：浙江省永康市总部中心金典大厦六楼；邮政编码：321300。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
9、审议通过《关于聘任叶长丰先生为公司审计部负责人的议案》
同意续聘叶长丰先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过《关于聘任佘砚先生为公司证券事务代表的议案》
同意续聘佘砚先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
佘砚先生联系方式如下：电话：0579-89295369 ；传真：0579-89295392；邮箱：zqb@haers.com；联系地址：浙江省永康市总部中心金典大厦六楼；邮政编码：321300。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对公司聘任相关管理人员事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
11、审议通过《关于公司反舞弊管理制度的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
备查文件：
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件；
4、简历。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
董事会
2014年8月28日
简 历
1、吕 强 先生：汉族，1948年生，高级经济师，中国农工民主党党员。现任公司董事长。1985年至1988年担任浙江永康四路轻工机械厂厂长；1988年至1995年担任永康活动铅笔厂厂长；1996年5月创办浙江哈尔斯工贸有限公司至2003年担任公司执行董事、总经理；2003年至2008年担任浙江哈尔斯工贸有限公司执行董事；2008年8月至今任公司董事长；2012年10月至今担任小额贷款公司董事长。现为中国日用杂品工业协会副理事长，中国口杯协会常务副会长，浙江民营企业研究会副会长。
吕强先生持有公司股份4514.4万股，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、欧阳波 先生：汉族，1973年生，硕士，高级经济师。现任公司董事、总经理。1997年2月至2008年8月，先后担任浙江哈尔斯工贸有限公司销售部长、副总经理、总经理职务；2008年8月至11月担任公司董事、总经理；2008年11月至今担任公司董事；2012年10月至2013年3月担任公司副总经理；2013年3月至今担任公司总经理。
欧阳波先生持有公司股份307.8万股，为公司实际控制人吕强先生之次女婿，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、吴国强 先生：汉族，1959年生，高中。现任公司常务副总经理、董事。1980年4月至1998年10月在永康电动工具厂工作，担任车间主任职务；1998年11月至2013年9月在浙江广鹰机械有限公司工作,担任常务副总经理；2013年9月至今担任公司常务副总经理；2014年4月至今任公司董事。
吴国强先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、吕丽珍 女士：汉族，1975年生，研究生结业，助理会计师，注册企业风险管理师。现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。1996年至2000年担任永康市天天环保洁具有限公司财务科主管会计、科长；2000年至2003年担任浙江哈尔斯工贸有限公司财务部经理；2003年至2008年8月担任浙江哈尔斯工贸有限公司财务负责人；2008年8月至今担任公司财务总监。2012年2月至2014年8月担任公司董事会秘书；2013年3月至今担任公司董事、副总经理。
吕丽珍女士持有公司股份461.7万股，为公司实际控制人之长女，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、应智章 先生：汉族，1975年生，本科学历，IT工程师。现任公司副总经理。1997年9月至2001年12月在缙云静远装璜公司工作；2002年3月至2013年5月在浙江金陵照明电器有限公司工作，先后担任该公司出纳、门市经理、北京办事处主任、资材部经理、会计主管兼IT部经理、采购部经理、内外营销部经理；2010年6月至2013年5月在该公司广东分公司广东省中山市古镇金陵照明电器厂担任总经理；2013年6月至2013年9月任公司总经理助理；2013年9月至今任公司副总经理。
应智章先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、陈启令 先生：汉族，1980年2月生，大专学历。2002年2至2013年3月在浙江爱仕达电器股份有限公司工作，先后担任区域销售经理、全国大客户部经理职务、营销副总监、总监职务；2013年12月任公司总经理助理，主管市场营销工作。2014年3月至今任公司副总经理，主管市场营销工作。
陈启令先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、彭涛 先生：汉族，1970年5月生，本科，中共党员，高级会计师，中国注册会计师。1992年毕业于浙江财经学院会计系；1992年7月至1998年1月任职于杭州环境监测中心站；1998年1月至2003年10月任职于浙江东方会计师事务所；2003年10月至2009年5月任职于浙江证监局；2009年5月至2009年10月任浙江上市公司协会常务副会长、法定代表人；2009年10月至2010年4月任浙江广厦股份有限公司常务副总经理；2010年4月至7月任浙江广厦股份有限公司第六届董事会副董事长；2010年7月至2012年3月任浙江广厦股份有限公司第六届董事会董事长；2011年4月至2012年3月兼任浙江广厦股份有限公司总经理；2012年3月至2014年5月任职于广厦控股集团有限公司以及子公司杭州建工集团有限责任公司；2014年5月至今任职于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司。
彭涛先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
8、叶长丰 先生：汉族，1982年6月生，本科。2006年12月至2007年5月担任南方民和会计师事务所审计助理；2007年7月至2010年2月担任浙江爱仕达集团审计员、主管；2010年3月至2013年9月广东德美精细化工股份有限公司审计主管；2013年10月至今任公司审计部经理，为审计部负责人。
叶长丰先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
9、佘砚 先生：汉族，1984年10月生，本科。2008年10月至2009年10月任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司人力资源部人事主管；2009年10月至今任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司证券事务代表、证券事务部经理。
佘砚先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2014-030
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2014年8月27日在公司一楼会议室召开，会议通知于2014年8月17日以书面文件形式发送给全体监事，应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席应维湖先生主持了本次会议。本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定，全体监事以举手表决方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举张希平先生为公司第三届监事会主席，任期从本次监事会决议通过之日至本届监事会届满。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
监事会
2014年8月28日
简历：
张希平 先生：汉族，1949年生，MBA学历，高级经济师，中共党员。现任公司独立董事。1984年5月至1991年3月，担任上海市五金交电公司、上海家用电器批发公司、上海交电家电商业集团公司副总经理；1991年4月至1995年6月担任上海第一商业局计划处长、外经处长、局长助理；1995年6月至1997年8月担任上海一百集团公司董事、副总经理；1997年8月至2000年1月担任上海石油集团公司董事、总经理；2000年1月至2004年3月，担任中国石化上海石油分公司党委书记、常务副总经理；2004年4月至2008年12月担任中国石化销售华东分公司党委书记，现已退休，2009年1月至2014年8月担任公司独立董事。
张希平先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。