关于八届十八次董事会决议公告
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2014-57
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于八届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2014年8月28日以通讯方式召开，本次会议通知已于2014年8月26日以通讯方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：
一、 审议通过《公司2014年半年度报告及其摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》
（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）：
定于2014 年9 月17日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年第二次临时股东大会，审议《关于改选公司独立董事的议案》、《公司章程修正案》、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于更换公司监事的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2014年8月28日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2014-58
鲁信创业投资集团股份有限公司
八届五次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第八届监事会第五次会议于2014年8月28日以通讯方式召开，本次会议通知已于2014年8月26日以书面方式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议审议并全票通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》，并发表以下审核意见：
1、 2014年半年度报告的编制及审议程序符合有关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、 2014年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映报告期内公司的财务状况和经营成果；
3、 在提出本意见前，未发现参与半年报编制与审议的人员有违反保密规定的行为；
4、 我们保证2014年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
二、 会议审议并全票通过了《关于更换公司监事的议案》：
因公司第八届监事会监事杨公民先生、黄群先生工作变动，不再担任公司监事职务。
公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司推荐许临晖先生、马广晖先生担任公司第八届监事会监事候选人。
公司监事会同意推选许临晖先生、马广晖先生担任第八届监事会监事候选人，并同意将许临晖先生、马广晖先生作为监事候选人提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司监事会
2014年8月28日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2014-59
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于更换公司监事的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会监事杨公民先生、黄群先生因工作变动，不再担任公司监事职务。杨公民先生、黄群先生担任公司监事职务期间，在公司《章程》赋予的职权范围内勤勉尽责，公司对杨公民先生、黄群先生在任职期间对公司监事会工作所作出的贡献表示衷心感谢。
公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司推荐许临晖先生、马广晖先生担任公司第八届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。
2014 年8月28 日，公司召开第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于更换公司监事的议案》，监事会同意推选许临晖先生、马广晖先生担任第八届监事会监事候选人，并同意将许临晖先生、马广晖先生作为监事候选人提交股东大会审议。（许临晖、马广晖先生简历附后）
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司监事会
2014年8月28日
附：监事候选人简历
许临晖，男，1956年6月出生，大专，经济师，历任济南军区体工大队队员，济南军区通信总站战士、技师、技术员，武警山东总队政治部宣传科干事，武警山东总队直属支队宣传股副股长，中国人民武装警察学院政治系学员，武警山东总队政治部电视报道组组长，武警济南指挥，山东省国际信托投资公司国际金融部副经理，外派担任山东和华电子信息集团公司办公室主任，山东鲁信实业集团公司高级业务经理，山东鲁信投资集团股份有限公司、山东鲁信房地产投资开发有限公司副总经理，山东鲁信投资集团股份有限公司副总经理，山东鲁信实业集团有限公司副总经理等。现任山东省鲁信投资控股集团有限公司所属公司监事会主席。
马广晖，男，汉族，1968 年 12 月出生，研究生，律师，历任山东省政法管理干部学院教师、山东省国际信托投资公司法律事务部副经理、山东省鲁信投资控股集团有限公司法律审计部副经理、本公司董事等职，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司风险合规部（法律事务部）部长。
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2014-60
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2014年9月17日
● 股权登记日：2014 年9月11日
● 是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司八届董事会。
（三）会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2014年9月17日下午14:00开始
网络投票时间：2014年9月17日上午9:30-11:30、13:00-15:00
（四）会议的表决方式：
1、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。具体网络投票流程见附件2。
2、公司股票涉及融资融券、转融通业务
公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。
（五）现场会议地点：山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场C座410室。
二、会议审议事项
| 序号 | 提案内容 | 披露情况 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 审议《关于改选公司独立董事的议案》 | 详见2014年8月13日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告，公告号临2014-51 | 否 |
| 2 | 审议《公司章程修正案》 | 详见2014年8月13日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告，公告号临2014-54 | 是 |
| 3 | 审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》 | 同上 | 否 |
| 4 | 审议《关于更换公司监事的议案》：该议案采取累积投票制投票 | 详见2014年8月29日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告，公告号临2014-58及2014-59 | 否 |
三、会议出席对象
（一）2014年9月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议（授权委托书附后），该代理人不必为公司股东。
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
（一）登记所需文件、证件
凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件1）。
（二）登记时间：2014年9月15日上午 8:30-11:30,下午 13:00-17:00。
（三）登记地点:董事会秘书处（山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场C座423室）
（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、传真、信函方式登记。传真、信函登记收件截止2014年9月15日下午17时。
五、 其他事项
（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
（二）联系方式：
地址：山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场C座423室。
邮编：250101
电话：0531-86566770
传真：0531-86969598
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
二零一四年八月二十八日
附件1:
授 权 委 托 书
鲁信创业投资集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月 日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
1、授权事项
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于改选公司独立董事的议案》 | |||
| 2 | 《公司章程修正案》 | |||
| 3 | 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、累积投票事项授权
| 序号 | 议案 | 票数 |
| 4 | 《关于更换公司监事的议案》 | |
| 4-1 | 许临晖 | |
| 4-2 | 马广晖 |
备注：公司采取累积投票制选举公司监事，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如您持有本公司100股股票，本次股东大会监事候选人共有2名，则您对于监事候选人选举议案组，拥有200股的选举票数。您应以每个议案组的选举票数为限进行投票。您根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票程序如下：
一、投票日期：2014 年9月17日的交易时间，即9：30-11：30 和13：00-15：00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。
二、投票代码与投票简称
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 鲁信投票 | 738783 | 5 | A股股东 |
三、网络投票表决方法：
(1)一次性表决方法
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-4.02号 | 本次股东大会的所有4项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
（2）分项表决方法
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 《关于改选公司独立董事的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《公司章程修正案》 | 2.00 |
| 3 | 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》 | 3.00 |
| 4 | 《关于更换公司监事的议案》： | |
| 4.01 | 候选人许临晖 | 4.01 |
| 4.02 | 候选人马广晖 | 4.02 |
（3）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
注：公司采取累积投票制选举公司监事，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如您持有本公司100股股票，本次股东大会监事候选人共有2名，则您对于监事候选人选举议案组，拥有200股的选举票数。您应以每个议案组的选举票数为限进行投票。您根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。
（4）买卖方向：均为买入
四、投票举例
（一）股权登记日2014年9月11日 A 股收市后，您持有本公司股票（股票代码600783）拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738783 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如您需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于改选公司独立董事的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738783 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如您需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于改选公司独立董事的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738783 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如您需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于改选公司独立董事的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738783 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
5、如您持有100股股票，拟对本次网络投票的共2名监事候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：
| 议案名称 | 对应的申报价格（元） | 申报股数 | ||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | ||
| 《关于更换公司监事的议案》 | ||||
| 候选人：许临晖 | 4.01 | 200 | 100 | |
| 候选人：马广晖 | 4.02 | 100 | 200 | |
五、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2014-61
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于全资子公司减持“宝莫股份”股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“高新投”）以集中竞价的方式累计出售所持有的山东宝莫生物化工股份有限公司（简称“宝莫股份”）股份369.13万股，占宝莫股份总股本的0.60%，共回笼资金3512.88万元。截至2014年8月28日,高新投还持有宝莫股份无限售条件流通股20,030,130股，占其总股本的3.27%。
通过上述交易，公司实现投资收益2903.66万元，占公司2013年度经审计净利润的13.26%。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2014年8月28日