（上接B29版）
（1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证和授权委托书；
（2）法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、法人股东持股凭证；法人股东法定代表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证；
异地股东可以用传真或信函方式将上述证明文件发到公司董事会办公室进行登记（如委托其他人参加大会并行使表决权，需在会议开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到公司董事会办公室进行登记，收到时间以公司董事会办公室人员收到时间为准）。
八、其他事项
会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。
九、备查文件
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
附件一：授权委托书样本
附件二：网络投票的操作流程
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十九日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 （本人或公司名称）出席二重集团（德阳）重型装备股份有限公司2014年第三次临时股东大会。委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：
| 序号 | 议 案 名 称 | 同意 | 反 对 | 弃 权 |
| 1 | 关于改聘2014年度财务决算审计机构和2014年度内部控制审计机构的议案 | |||
| 1.1 | 改聘信永中和会计师事务所为公司2014年度财务决算审计机构 | |||
| 1.2 | 改聘信永中和会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构 | |||
| 2 | 关于抵押二重成都工程中心大楼实物资产的议案 | |||
| 2.1 | 为国机资产管理公司通过国机财务有限责任公司作为贷款人给予二重重装委托贷款4.6亿元提供抵押担保 | |||
| 2.2 | 为国机财务有限责任公司作为贷款人给予公司自营贷款4000万元提供抵押担保 | |||
| 2.3 | 为国机财务有限责任公司作为贷款人给予公司自营贷款6000万元提供抵押担保 | |||
如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。
委托人签字或盖章： 委托方身份证号码：
委托方持有股份数： 委托方股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
受托日期：2014年 月 日
委托期限：至本次股东大会结束时止
注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件二：
网络投票的操作流程
一、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月15日上午9:30至11:30、下午13:00 至15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
二、投票代码：788268；投票简称：二重投票
三、股东投票的具体程序为：
1、买卖方向为买入股票；
2、在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表总议案，以1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二。
对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 总议案 | 表示对以下所有议案的表决 | 99.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 1 | 关于改聘2014年度财务决算审计机构和2014年度内部控制审计机构的议案 | 1.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 1.1 | 改聘信永中和会计师事务所为公司2014年度财务决算审计机构 | 1.01 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 1.2 | 改聘信永中和会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构 | 1.02 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2 | 关于抵押二重成都工程中心大楼实物资产的议案 | 2.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.1 | 为国机资产管理公司通过国机财务有限责任公司作为贷款人给予二重重装委托贷款4.6亿元提供抵押担保 | 2.01 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.2 | 为国机财务有限责任公司作为贷款人给予公司自营贷款4000万元提供抵押担保 | 2.02 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2.3 | 为国机财务有限责任公司作为贷款人给予公司自营贷款6000万元提供抵押担保 | 2.03 | 1股 | 2股 | 3股 |
四、在“申报股数”项填写表决意见，l股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | l 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
五、投票示例
例如：某投资者对全部议案一次性表决，拟投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 788268 | 买入 | 99.00元 | l股 |
投资者对议案一《关于改聘2014年度财务决算审计机构和2014年度内部控制审计机构的议案》投同意票，其申报为：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 788268 | 买入 | 1.00元 | l股 |
如某股东对某一议案拟投反对票，以议案一为例，只需要将上表所申报股数改为2股，其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票，以议案一为例，只需要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
六、投票注意事项
1．同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2. 统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
3. 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：601268 证券简称： *ST二重 公告编号：临2014-070
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决提案的情况。
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会于 2014年 8 月28日下午14:30在公司第一会议室召开；网络投票时间为2014年8月28日上午9:30—11:30及下午 13:00—15:00。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
| 出席会议的股东和代理人人数（人） | 33 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 1,896,514,294 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 82.69 |
| 其中：通过网络投票出席会议的股东人数 | 26 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 2,231,470 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.10 |
（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨建辉主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事、董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决形成以下决议：
| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 1 | 关于向中国机械工业集团有限公司及其子公司申请新增借款并办理抵押或质押关联交易的议案 | 256,149,000 | 99.50 | 622,170 | 0.24 | 653,600 | 0.26 | 通过 |
| 2 | 关于向金融机构申请新增借款并办理抵押或质押的议案 | 1,895,238,524 | 99.93 | 622,170 | 0.03 | 653,600 | 0.04 | 通过 |
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：
| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
| 1 | 关于向中国机械工业集团有限公司及其子公司申请新增借款并办理抵押或质押关联交易的议案 | 93,139,900 | 98.65 | 622,170 | 0.66 | 653,600 | 0.69 |
| 2 | 关于向金融机构申请新增借款并办理抵押或质押的议案 | 93,139,900 | 98.65 | 622,170 | 0.66 | 653,600 | 0.69 |
注：第1项议案为关联交易议案，关联股东中国第二重型机械集团公司回避表决，其所持有的股份1,639,089,524不计入该项议案的有效表决权股份总数。
三、律师见证情况
北京国枫凯文律师事务所曲凯律师、黄兴旺律师对本次股东大会进行了律师见证并出具了法律意见书。该法律意见书结论性意见为：公司2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、上网公告附件
北京国枫凯文律师事务所关于二重集团（德阳）重型装备股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十九日
证券代码：601268 证券简称： *ST二重 公告编号：临2014-071
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
关于证券投资者问询事项
及解答情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将近期接受投资主者问询的主要事项及公司回复情况整理并公告如下：
一、投资者问询主要内容
1. 公司生产经营现状如何？
2. 公司2014年采取了哪些扭亏措施？
二、公司解答情况
对投资者有关问询事项，我公司均及时接听、耐心解答、认真回复，并做必要记录，回复情况如下：
问题1. 公司生产经营现状如何？
答复：公司目前资金状况紧张，致使公司及控股子公司贷款本息出现逾期，到期商业承兑汇票不能按期兑付。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，分别于7月24日、8月22日对公司债务逾期情况进行了披露。由于当前重机行业形势仍未明显好转，市场竞争仍然异常激烈，产品价格持续低迷，能否实现2014年扭亏、能否恢复上市尚存在不确定性。请广大投资者注意投资风险。
问题2. 公司2014年采取了哪些扭亏措施？
答复：公司对当前面临的严峻形势和退市风险有充分的认识，积极争取各方支持，保证公司持续稳定经营。加强传统产品市场的开拓；加大核电、石化等高盈利产品市场的拓展；寻求开发出适合公司的长线批量产品；积极开展业务协作，着力推进提高项目总包能力；加快优势产品进入海外市场；努力盘活资产，提高经营收现能力；开源节流，做好资金收支平衡，确保资金链安全。通过内外各方面的努力和支持，努力扭转公司经营状况，力争使公司取得较好的经营效果，为今后持续稳定健康发展打好基础。
特此公告。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十九日