证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2014-40

  五矿发展股份有限公司

  第六届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）五矿发展股份有限公司第六届董事会第十八次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

  （二）本次会议于2014年8月28日以通讯方式召开。会议通知于2014年8月15日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

  （三）本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，无缺席会议董事。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案：

  （一）《公司2014年半年度财务报告》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）《公司2014年半年度计提资产减值准备的专项报告》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司2014年上半年对应收账款及其他应收账款共计提坏账准备158,997,122.93元，计提存货跌价准备44,534,068.23元，公司固定资产、长期股权投资、无形资产、在建工程等其他非流动资产本期未计提减值准备。以上对各项资产减值准备的计提，对合并报表损益的影响为减少利润203,531,191.16元。

  （三）《关于审议公司<2014年半年度报告>及<摘要>的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司2014年半年度报告》。

  （四）《关于变更五矿麻涌钢铁物流园投资方案的议案》

  同意公司对五矿麻涌钢铁物流园投资方案进行如下调整：项目用地由1,010.89亩调整为920.7亩；根据地勘报告及项目使用需要增加项目用地软基处理；项目投资总额由110,632.43万元增加至122,816.63万元。本项目所需资金主要来自项目资本金以及项目公司银行贷款，对公司财务状况和经营情况不产生重大影响。上述投资事项不属于关联交易，且在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  五矿发展股份有限公司董事会

  二〇一四年八月二十九日

  证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2014-41

  五矿发展股份有限公司

  第六届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  （一）五矿发展股份有限公司第六届监事会第十一次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

  （二）本次会议于2014年8月28日以通讯方式召开。会议通知于2014年8月15日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。

  （三）本次会议应出席监事6名，实际出席会议监事6名，无缺席会议监事。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案：

  （一）审议通过《公司2014年半年度财务报告》

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过《关于审议公司<2014年半年度报告>及<摘要>的议案》

  公司监事会对公司2014年半年度报告进行了认真严格的审核，同意《公司2014年半年度报告》及《摘要》对外披露。公司监事会认为：

  1、公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。

  2、公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况。

  3、未发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定和损害公司和投资者利益的行为发生。

  4、公司2014年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  五矿发展股份有限公司监事会

  二〇一四年八月二十九日