证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2014-047

  郑州宇通客车股份有限公司

  第八届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  郑州宇通客车股份有限公司第八届董事会第五次会议于2014年8月22日以邮件和电话方式发出通知，2014年8月28日上午在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开，应参会董事9名，共8名董事参加了现场会议或以通讯方式参加表决，独立董事刘伟先生因公务出国，委托独立董事张复生先生参会。监事会监事及其他相关人员列席了会议，符合公司章程及有关法律法规的规定。

  会议审议并通过了以下议题：

  1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了公司2014年上半年主要经营情况和下半年工作计划。

  2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了公司2014年半年度报告及摘要。

  详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  3、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

  详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  4、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了关于处置凤凰路厂区土地使用权的议案；

  凤凰路厂区目前已无生产经营活动，土地使用权面积为85.14亩，根据市政府最新规划，该厂区所在的地块现规划为住宅、商业用地。公司将向郑州市土地储备中心申请收储。

  5、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了设立新能源产业发展基金的议案。

  公司将以自有资金10亿元成立新能源产业发展基金，用于新能源汽车产业链投资。资金投向如下：

  （1）新能源汽车上游零部件包括电机、电控等；

  （2）新能源汽车下游包括销售服务公司、租赁公司、运营维护公司，充电站的设计、施工以及充电设备制造，电池再利用等；

  （3）产业链其他投资机会。

  在董事长权限范围内的投资，经董事长批准后实施。超过董事长权限范围且在总额度10亿元之内的投资，经公司过半数董事同意后实施。

  特此公告。

  郑州宇通客车股份有限公司董事会

  二零一四年八月二十九日

  证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2014-048

  郑州宇通客车股份有限公司

  第八届监事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  郑州宇通客车股份有限公司第八届监事会第五次会议于2014年8月22日以邮件和电话方式发出通知，2014年8月28日上午在公司会议室召开，应到监事5名，实到5名。符合公司章程及有关法律法规的规定。

  会议审议并通过了以下议题：

  1、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了公司2014年半年度报告。

  在全面了解和审核公司2014年半年度报告后，我们认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2014年半年度报告公允地反映了公司半年度的财务状况和经营成果；我们保证公司2014年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

  特此公告。

  郑州宇通客车股份有限公司监事会

  二零一四年八月二十九日