第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2014－025号
重 庆 啤 酒 股 份 有 限 公 司
第七届董事会第十三次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆啤酒股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于2014年8月19日以电子邮件方式发出，会议于2014年8月29日上午9点召开。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事10名，独立董事陈重先生因公务出差未能亲自出席会议，书面委托独立董事曲凯先生代为出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过以下议案：
一、 审议通过了《关于公司2014年半年度报告及年报摘要的议案》；公司2014年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。
二、 审议通过了《关于签订<乐堡品牌电视广告宣传协议>的议案》；详见关联交易公告临2014－026号；
关联股东嘉士伯啤酒厂香港有限公司和嘉士伯重庆有限公司出任的董事执行回避制度，未参加该项议案的表决。
表决结果：同意4人，反对0人，弃权0人。
三、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。聘任杨勇先生（简历附后）为公司董事会授权证券事务代表，任期至2016年4月。与证券事务代表许玛女士一同协助董事会秘书的相关工作。
表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2014年8月30日
附件：杨勇先生简历
杨勇先生，34岁，于2003年毕业自四川外语学院法学专业。曾在重庆市金码律师事务所刑事法务部以及重庆啤酒（集团）有限责任公司法务部工作。从2012至今在重庆啤酒股份有限公司董事会办公室工作。于2014年2月14日取得上海证券交易所董事会秘书资格认证。
证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号： 临2014－026号
关于公司与嘉士伯啤酒（广东）有限公司
签订<乐堡品牌电视广告宣传协议>的关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中的含义如下：
“重庆啤酒”“本公司” 指重庆啤酒股份有限公司
“嘉士伯（广东））” 指嘉士伯啤酒（广东）有限公司
重要内容提示：
● 本关联交易不存在重大风险。
● 除已经披露的年度日常关联交易之外，公司在过去12个月没有与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。
一、关联交易概述
嘉士伯（广东）与本公司于2012年03月26日签订了一份《许可协议》，许可本公司在2016年12月31日前生产、包装、推广、营销和销售乐堡(Tuborg)品牌啤酒产品，并实施营销乐堡品牌啤酒产品的业务计划。
目前，双方根据其业务计划拟就其啤酒产品（包括乐堡(Tuborg)品牌）的营销进行广告宣传活动，双方同意根据公平、合理、以及受益者承担相应费用的原则，分别与盛世长城国际广告有限公司广州分公司（以下简称“盛世长城”）直接签订《广告发布合同》，并承担相关广告宣传活动费用。
二、关联方介绍和关联关系
1、嘉士伯（广东）
（1）基本情况
法定代表人： SHUHAO TANG
注册资本： 5300万美元
注册地址： 广东省惠州市鹅岭南路28号
成立日期： 1989年5月17日
主营业务： 生产销售各种啤酒及有关副产品，配制酒，饮料，以及委托加工各种啤酒和饮料，回收自销啤酒周转用的啤酒瓶。产品10%外销，90%内销。各种啤酒、果酒、蒸馏酒、配制酒等的批发、进出口及相关配套业务（不设店铺，涉及专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；各种饮料、果汁等的批发、进出口及相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的产品按国家有关规定办理）。各种葡萄酒、汽水、矿泉水、饮用水等的批发、进出口及相关配套业务（不设店铺，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（2）、与本公司关联关系
嘉士伯啤酒厂香港有限公司持有本公司42.54%的股权，持有嘉士伯（广东）99%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形，嘉士伯（广东）为本公司关联法人。
三、合同的主要内容
1、 广告片制作
投放乐堡(Tuborg) 品牌啤酒产品电视广告所需的广告片由嘉士伯（广东）无偿提供给本公司，本公司无需就广告片的制作及使用向嘉士伯（广东）支付任何对价。
2、 电视广告投放安排
乐堡(Tuborg) 品牌啤酒产品在本公司销售区域的电视广告投放安排，包括媒体频道、广告时段、次数、期间等由本公司与盛世长城自行约定。本公司将按照第三方数据公司提供的本公司乐堡品牌啤酒产品销售区域电视平均收视率及盛世长城报价确定的每收视点成本价格计算，预计支付费用合计人民币800万元以内，与盛世长城签订《广告发布合同》，委托盛世长城在2014年度期间为乐堡(Tuborg)品牌在本公司销售区域内投放电视广告。
四、定价政策和定价依据
按照市场价格为依据、遵循公平合理的原则，本公司将按照第三方数据公司提供的本公司乐堡品牌啤酒产品销售区域电视平均收视率及盛世长城报价确定的每收视点成本价格计算。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与嘉士伯（广东）签订本协议，对投放乐堡(Tuborg) 品牌啤酒产品电视广告所需的广告片由嘉士伯（广东）无偿提供给本公司进行了约定，同时公司按照第三方数据公司提供的本公司乐堡品牌啤酒产品销售区域电视平均收视率及盛世长城报价确定的每收视点成本价格计算，预计2014年度支付费用合计人民币800万元以内。公司为提升乐堡啤酒在公司销售区域的销量而投放电视广告，有利于提高公司国际品牌高档啤酒销量，提高公司经营业绩，本次关联交易不会对公司及中小投资者造成损害。
六、审批程序
1、经董事会审计委员会审议，同意将本事项提交七届十三次董事会进行审议；
2、公司独立董事已在事前审阅了关于本关联交易的有关材料，出具了事前认可意见，同意提交公司七届十三次董事会审议，并在会后发表如下独立意见：
（1）公司为提升乐堡啤酒在公司销售区域的销量而投放电视广告，有利于提高公司国际品牌高档啤酒销量，提高公司经营业绩，不损害公司和中小股东利益。
（2）公司将按照第三方数据公司提供的本公司乐堡品牌啤酒产品销售区域电视平均收视率及盛世长城报价确定的每收视点成本价格计算广告费用，按照市场价格为依据、遵循了公平合理的原则。
（3）公司审批程序符合证监会、上交所的相关规定，我们同意《关于签订<乐堡品牌电视广告宣传协议>的议案》。
3、公司于2014年8月29日以现场方式召开了七届十三次董事会，审议通过本议案。
根据中国证监会和上海证券交易所有关法规和规范性文件，以及本公司章程的规定，鉴于本议案关联交易事项涉及公司控股股东嘉士伯及其关联方，因此即关联股东嘉士伯方委派的董事已予以回避，未参加该关联交易事项的表决。
七、备查文件目录
1、公司七届十三次董事会决议；
2、经公司独立董事签名确认的事前认可意见；
3、经公司独立董事签名确认的独立董事意见；
4、董事会审计委员会决议。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2014年8月30日
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2014-027号
重庆啤酒股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司监事会于近日收到监事王东亚女士的书面辞职报告。王东亚女士因退休原因，辞去本公司监事职务。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，王东亚女士辞去监事职务的申请自辞职报告送达公司监事会时生效。此次监事辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任监事。
本公司监事会对王东亚女士任职期间为公司及监事会所做工作表示衷心的感谢！
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
监 事 会
2014年8月30日