第七届董事会第三次会议决议公告
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2014-023
中国南方航空股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2014年8月29日，中国南方航空股份有限公司 （“本公司”）第七届董事会第三次会议在广州白云机场南航明珠大酒店四楼一号会议室召开，应出席董事 12 人，实际出席董事 11 人。董事李韶彬先生因公务未能出席本次会议，委托董事张子芳先生代为出席会议并表决。本次会议由董事长司献民先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：
（一）审议批准公司2014年半年度报告(包括中国、国际会计准则的财务报表)；
（二）同意修订《中国南方航空股份有限公司关联交易管理规定》。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2014年8月29日
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2014-024
中国南方航空股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2014年8月29日，中国南方航空股份有限公司 （“本公司”）第七届监事会第三次会议在广州白云机场南航明珠大酒店四楼三号会议室召开，应出席监事 5 人，实际出席监事3人。监事会主席潘福先生、监事吴德明先生因公务未能出席本次会议，分别委托监事李家世先生、监事杨怡华女士代为出席会议并表决。本次会议由监事李家世先生代为主持。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经出席本次监事会的监事审议并表决，一致通过以下议案：
（一）审议批准公司2014年半年度报告(包括中国、国际会计准则的财务报表)；
（二）同意修订《中国南方航空股份有限公司关联交易管理规定》。
本公司监事会对董事会编制的 2014 年半年度报告进行了审核，认为：
1、半年报编制及审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的规定；
2、半年报内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息能真实反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、截至本意见提出之日，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司监事会
2014年8月29日