五届十六次董事会决议公告
证券代码：600586 股票简称：金晶科技 编号：临2014－019号
山东金晶科技股份有限公司
五届十六次董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东金晶科技股份有限公司董事会于2014年8月19日以电话、电子邮件的方式发出召开五届十六次董事会的通知，会议于2014年8月29日上午在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：
1、山东金晶科技股份有限公司2014年半年度报告以及摘要
同意9票，反对0票，弃权0票
2、董事会关于2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意9票，反对0票，弃权0票
3、关于公司对子公司提供担保的议案（详见编号为临2014－021号公司对外担保之公告）
同意9票，反对0票，弃权0票
4、关于公司本部600T/D玻璃生产线冷修的议案
公司本部600T/D玻璃生产线窑炉运行已达到设计窑龄，已于2014年6月停产，为保障该生产线的连续运营，计划对其冷修。本次冷修投资概算为9600万元人民币，冷修时间大约5个月，冷修后生产线的产品方案以及产能不发生变化。
同意9票，反对0票，弃权0票
5、关于宁夏金晶科技有限公司投资建设太阳能玻璃基板生产线的议案
宁夏金晶科技有限公司为顺应《可再生能源中长期发展规划》中可持续发展的精神、承担节能减排的社会责任，经过详实的调研，从企业结构调整及增强企业自主创新能力战略出发，提出在宁夏回族自治区石嘴山市实施太阳能电池基板玻璃项目，开发、生产太阳能相关技术、产品，建立绿色新能源产业基地。
本项目产品为年产太阳能电池基板玻璃277.5万重箱，预计投资30000万元，考虑到项目实际情况及目前市场价格，项目投产后预计年销售收入30000万元，利润4500万元。项目实施后将进一步提升企业的竞争力，取得较高的经济效益和社会效益。
同意9票，反对0票，弃权0票
6、关于公司投资建设节能中空玻璃项目的议案
目前，我国单位建筑面积能耗相当于气候条件相近发达国家的2(3倍，建筑能耗总量已占全社会总能耗的30%左右，建筑节能已成为全社会节能的重点领域之一。
在建筑能耗中，通过玻璃门窗损失的能耗占到全部建筑能耗的40%(50%左右，而LOW-E玻璃因能够有效降低辐射传热达到节能65%的要求。目前，我国LOW-E中空玻璃的使用仅占整个建筑玻璃的15%左右，与欧美等发达国家75-80%的比例差距很大。
在此背景下，公司博山分公司拟投资建设100万平方米Low-E中空玻璃项目，本项目总投资为5000万元，项目建成投产后预计实现销售收入15000万元，利润总额1500万元。
同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2014年8月29日
证券代码：600586 股票简称：金晶科技 编号：临2014－020号
山东金晶科技股份有限公司
五届十次监事会决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东金晶科技股份有限公司五届十次监事会于2014年8月29日在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名，符合公司法和公司章程的规定，监事会主席朱永强主持本次会议，经与会监事审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2014年半年度报告以及摘要》。
并发表审核意见如下：
1、2014年半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2014年半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、参与年报编制和审议的人员有没有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对
二、通过关于山东金晶科技股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对
特此公告
山东金晶科技股份有限公司
监事会
2014.08.29
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编号：临2014—021号
山东金晶科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：山东海天生物化工有限公司，山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司、滕州金晶玻璃有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额分别为50000万元、23000万元、20000万元。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：截至2014年6月30日本公司累计对外担保金额68840万元
● 对外担保逾期的累计数量：0
一、本次担保审批情况概述
本公司于2014年8月29日召开五届十六次董事会，审议通过过了《山东金晶科技股份有限公司为子公司提供担保的议案》。
二、本次担保基本情况
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三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年6月30日，本公司对外担保总额68840万元，其中对子公司的担保总额68840万元。公司不存在逾期担保。
四、备查文件目录
1、金晶科技五届十六次董事会决议
2、山东海天生物化工有限公司、山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司、滕州金晶玻璃有限公司最近一期的财务报表以及营业执照复印件；
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2014年8月29日