证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2014—047

  广州白云山医药集团股份有限公司

  第六届第四次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第六届第四次董事会（“董事会”）会议通知于2014年8月15日以传真和电邮方式发出，本次董事会会议于2014年8月29日在本公司所在地中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街四十五号会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人，其中，独立非执行董事房书亭先生和储小平先生因公务未能亲自出席会议，均委托独立非执行董事邱鸿钟先生代为出席并行使表决权；独立非执行董事黄龙德先生以通讯形式参加会议。董事长李楚源先生主持了会议。本公司监事、中高管人员、审计师及律师列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经与会董事审议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了如下决议：

  一、本公司2014年半年度报告；

  二、本公司2014年半年度财务报告，同时，董事会授权董事吴长海先生、财务部高级经理姚智志女士与法定代表人一同代表本公司签署2014年半年度财务报告；

  三、《广州白云山医药集团股份有限公司投资者关系制度》（全文详见上海证券交易所网站）；

  四、2014年度独立非执行董事、外部监事酬金的议案，具体如下：

  （一）担任本公司独立非执行董事的香港或国内人士于2014年度的酬金为每人人民币5万元（含税）。独立非执行董事如同时担任本公司董事会辖下审核委员会委员时，则2014年度的酬金为每人人民币8万元（含税）；

  （二）外部监事于2014年度的酬金为每人人民币3万元（含税）。

  五、本公司2014年审计费用的议案，2014年度审计费用总额人民币254万元，主要包括2014年度决算报表审计费、年度财务报告审计费、内控审计费以及中期财务报告审阅费。

  特此公告。

  广州白云山医药集团股份有限公司董事会

  2014年8月29日