证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临2014-019

  神马实业股份有限公司八届十次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  神马实业股份有限公司第八届董事会第十次会议于2014年8月15日以书面或电子邮件的方式发出通知，于2014年8月28日在公司北一楼会议室召开，会议应到董事9人, 实到7人，公司董事万善福先生、独立董事江建明先生分别委托董事王良先生、独立董事董超先生代为出席本次会议并表决，公司4名监事及部分高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

  一、审议通过关于调整公司董事会部分专门委员会组成人员的议案。

  2014年6月公司更换了部分独立董事，根据公司董事会各专门委员会实施细则的规定，经公司董事长王良先生提名，决定对公司第八届董事会部分专门委员会的人员组成进行调整，调整后的各专门委员会人员组成如下：

  1、董事会战略委员会

  委 员：王良 张电子 江建明

  主任委员：王良

  2、董事会审计委员会

  委 员：董超 赵静 张电子

  主任委员：董超

  3、董事会提名委员会

  委 员：江建明 赵静 王良

  主任委员：江建明

  4、董事会薪酬与考核委员会

  委 员：赵静 董超 巩国顺

  主任委员：赵静

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过关于对神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司增资的议案。

  为支持公司控股子公司神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司（简称“博列麦制造公司”，注册资本为1100万美元，本公司出资561万美元，占注册资本的51%，德国聚酰胺纤维有限公司出资539万美元，占注册资本的49%）的发展，进一步增强博列麦制造公司市场抗风险能力，经与德国聚酰胺纤维有限公司协商后，决定对博列麦制造公司进行增资，增资方案为：增资总额1089万美元（以2014年3月31日当日汇率为准），双方按股权比例同比例增资，其中本公司对博列麦制造公司增资555.39万美元，德国聚酰胺纤维有限公司对博列麦制造公司增资533.61万美元，增资后博列麦制造公司注册资本由1100万美元变更为2189万美元，其中本公司占注册资本的51%，德国聚酰胺纤维有限公司占注册资本的49%。同时对合资公司章程及合资合同相关条款进行修改。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过公司2014年半年度报告及摘要。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  神马实业股份有限公司董事会

  2014年8月28日