第五届董事会第五次会议决议公告
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临2014-025
海洋石油工程股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月20以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第五次会议的通知》。2014年8月28日，公司在北京召开了第五届董事会第五次会议，会议由公司董事长刘健先生主持。
本次会议应到董事7位，实到董事7位，其中董事杨云先生委托董事周学仲先生代为出席并行使表决权，独立董事朱武祥先生委托独立董事陈甦先生代为出席并行使表决权；公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2014年半年度报告及摘要》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加公司经营范围的议案》。
为进入电仪自动化产品领域，进一步增强公司EPCI总承包能力，董事会同意公司在原经营范围上增加“电仪自动化产品的研发、制造及销售”（具体以工商机关核定为准）。
（三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于购置一艘饱和潜水支持船的议案》。
为满足公司南海和东海油气开发以及深水水下工程项目需要，董事会同意公司全资子公司—深圳海油工程水下技术有限公司购置一艘饱和潜水支持船，投资总额约126,272.00万元人民币，全部投资由该子公司自筹资金解决，并批准其可研报告。
（四）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》。（修订后的公司章程全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
为进入电仪自动化产品领域，公司拟增加有关电仪自动化产品的经营范围，并对公司章程作相应修改，修改内容如下：
修订第十三条
原条款为：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：
工程总承包；石油天然气（海洋石油工程、石油机械制造与修理工程、管道输送工程、油气处理加工工程、油气化工及综合利用工作）及建筑工程的设计；承担各类海洋石油建设工程的施工和其它海洋工程施工；承担各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装；压力容器制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；对外经营合作（承包境外海洋石油工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境内外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员）；国内沿海普通货物运输；国际航线货物运输；自有房屋租赁；钢材、管件、电缆、阀门、仪器仪表、五金交电销售（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
拟修订为：
在原第十三条基础上，增加“电仪自动化产品的研发、制造及销售”。
（五）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。（详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》）
董事会通过的上述第（二）、（四）项议案须提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○一四年八月二十八日
证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临2014-026
海洋石油工程股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议方式：现场投票和网络投票相结合
●现场会议召开时间：2014年9月16日上午14:00-15:30
●网络投票时间：2014年9月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
●股权登记日：2014年9月9日
●是否提供网络投票：是
根据海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月28日召开的第五届董事会第五次会议决议，现将召开2014年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、召开股东大会的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2014年9月16日（星期二）下午14:00-15:30
网络投票时间：2014年9月16日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票（网络投票流程见附件）相结合的方式，其中网络投票平台为上海证券交易所交易系统。
（五）现场会议召开地点：天津港保税区海滨十五路199号海工大厦A座会议室
二、会议审议事项
1．审议《关于为控股子公司海洋石油工程（青岛）有限公司承揽俄罗斯亚马尔项目提供担保的议案》；
2．审议《关于增加公司经营范围的议案》；
3．审议《关于修订公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》。
以上各项议案已分别经公司第五届董事会第四次会议和第五届董事会第五次会议审议通过，详见2014年7月25日和2014年8月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的海洋石油工程股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告（临2014-021）、第五届董事会第五次会议决议公告（临2014-025）。
三、会议出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年9月9日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
四、现场会议登记方法
（一）登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
（二）会议登记时间：2014年9月11日和9月12日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
（三）登记地点：天津港保税区海滨十五路199号海洋石油工程股份有限公司董秘办A1106室
五、其他事项
（一）会议联系方式
会务常设联系人姓名：李国鹏
联系电话：022-59898033 传真：022-59898800
（二）会议费用
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
附件：1．授权委托书格式。
2．股东参加网络投票的操作流程。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十八日
附件1：授权委托书格式
授 权 委 托 书
致：海洋石油工程股份有限公司
兹授权【 】先生（女士）代表本人（本单位）出席海洋石油工程股份有限公司2014年9月16日召开的2014年第二次临时股东大会，并代表本人（公司）行使表决权。
受托人对会议审议的各项议案按照本人（本单位）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（单位）未做具体指示的议案，受托人（□享有 □不享有）表决权，并（□可以 □不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均为本人（单位）承担。
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于为控股子公司海洋石油工程（青岛）有限公司承揽俄罗斯亚马尔项目提供担保的议案 | |||
| 2 | 关于增加公司经营范围的议案 | |||
| 3 | 关于修订公司章程并授权董事会办理工商登记的议案 |
说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下面的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号视同弃权统计。
委托人名称（姓名）：
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托日期：
委托期限：2014年 月 日至2014年 月 日
注：1、委托人为法人股东的， 应加盖法人单位公章。
2、授权委托书复印件有效。
附件2：股东参加网络投票的操作流程
股东参加网络投票的操作流程
提示：
1．公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
2．投票日期：2014年9月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
一、投票流程
1．投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738583 | 海工投票 | 3 | A股股东 |
2．表决方法
(1)一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 本次股东大会的所有提案 | 738583 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
(2) 分项表决方法：
在“买入价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。本次股东大会所有议案对应的具体的申报价格为：
| 表决 序号 | 内容 | 申报 代码 | 申报 价格 |
| 1 | 《关于为控股子公司海洋石油工程（青岛）有限公司承揽俄罗斯亚马尔项目提供担保的议案》 | 738583 | 1.00元 |
| 2 | 《关于增加公司经营范围的议案》 | 738583 | 2.00元 |
| 3 | 《关于修订公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》 | 738583 | 3.00元 |
(3)在“申报股数”项填写表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
(4)买卖方向：均为买入
二、投票举例
1．股权登记日A股收市后，持有海油工程A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738583 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
2．股权登记日A股收市后，持有海油工程A 股的投资者拟对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于为控股子公司海洋石油工程（青岛）有限公司承揽俄罗斯亚马尔项目提供担保的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738583 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
如持有海油工程A股的投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票，只需将前款所述的买卖股数改为2股或3股，其他内容相同。
三、投票注意事项
1．考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2．对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3．统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
4．股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2014-027
海洋石油工程股份有限公司
关于开展Yamal项目远期结汇的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、开展远期结汇业务的背景和目的
2014年7月初，本公司控股子公司海洋石油工程（青岛）有限公司获得了俄罗斯Yamal项目工艺模块建造合同，合同额约为16.43亿美元。该合同计划于2014年9月开工建造，2017年7月完工。（详见公司于2014年7月3日披露的《重大合同公告》）
该合同收入以美元结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对该项目收益产生较大影响。为了降低汇率大幅波动对项目收益的影响，经公司管理层批准，公司近期与渣打银行（中国）有限公司北京分行签订了远期结汇交易确认书，开展相关远期结汇业务。
二、远期结汇业务品种说明
远期结汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为与银行签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇业务。
三、Yamal项目开展远期结汇业务的主要内容
1、额度：80,067万美元。
2、币种：美元。
3、期限：2015年6月至2017年11月。上述期限主要根据该项目实施期限和收款期限确定。
4、汇率：远期结汇汇率平均按照1美元兑换6.3017元人民币执行，高于项目投标汇率。
四、远期结汇业务对公司的影响
远期结汇业务可以在一定程度上规避汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生波动时，公司仍能保持稳定的利润水平。
五、风险管理策略
1、为防止远期结汇延期交割，公司将加强项目收入收款管理。
2、公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序和风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，确保依法合规运营。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○一四年八月三十日