证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2014-028

  航天信息股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  航天信息股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2014 年8 月22日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2014 年8 月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下决议：

  一、审议通过了“公司2013年半年度报告”；

  表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

  二、审议通过了“关于公司募集资金使用情况专项报告的议案”；

  公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见上海证券交易所网站。

  表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

  航天信息股份有限公司董事会

  二○一四年八月三十日

  证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2014-029

  航天信息股份有限公司

  第五届监事会第九次会议决议公告

  航天信息股份有限公司第五届监事会第九次会议于2014 年8 月22日以电子邮件和书面传真方式向全体监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2014 年8 月29日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。经各位监事认真审议表决，通过了以下决议：

  1、审议通过了“公司2014年半年度报告”。

  根据《证券法》第68条的要求，监事会对公司2014年半年度报告进行了审核，我们认为：公司2014年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了“关于公司募集资金使用情况专项报告的议案”；

  表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

  特此公告。航天信息股份有限公司监事会

  二〇一四年八月三十日