六届二十三次董事会决议公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2014-053号
中储发展股份有限公司
六届二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司六届二十三次董事会会议通知于2014年8月18日以电子文件方式发出，会议于2014年8月28日在北京以现场方式召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事8名，亲自出席会议的董事7名，委托他人出席会议的董事1名，公司副董事长王学明先生委托公司董事谢景富先生代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《中储发展股份有限公司2014年半年度报告及摘要》
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》（临2014-055号）
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
三、审议通过了《关于续聘2014年度财务报告及内控审计机构的议案》
决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务报告及内控审计机构，聘期一年。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2014-056号）
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
四、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》以及《关于中储发展股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
以上第三、四项议案需提请公司2014年第四次临时股东大会审议表决。
五、审议通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》
公司2014年第四次临时股东大会现场会议召开时间为2014年9月15日上午9：30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室；网络投票时间为2014年9月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会通知的公告》（临2014-057号）
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
六、审议通过了《关于同意何黎明先生辞职的议案》
同意何黎明先生辞去公司独立董事职务、公司董事会战略与投资管理委员会及董事会薪酬与考核委员会相关职务。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司独立董事辞职公告》（临2014-058号）
该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2014年8月29日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2014-054号
中储发展股份有限公司
监事会六届九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司监事会六届九次会议通知于2014年8月18日以电子文件方式发出，会议于2014年8月28日在北京召开，会议由公司监事会主席周晓红女士主持，应到监事3名，亲自出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》
根据《证券法》68条的规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式》（2014年修订）和上海证券交易所《股票上市规则》（2013年修订）的有关要求，监事会对董事会编制的《公司2014年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、《公司2014年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司2014年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本报告期的经营成果和财务状况；
3、监事会提出本意见前，未发现参与《公司2014年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《公司监事会2014年上半年工作报告》
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
监 事 会
2014年8月29日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2014-055号
中储发展股份有限公司
关于修改公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司六届二十三次董事会于2014年8月28日在北京以现场方式召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事8名，亲自出席会议的董事7名，委托他人出席会议的董事1名，公司副董事长王学明先生委托公司董事谢景富先生代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，议案内容具体如下：
鉴于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，公司总股本由929,914,192股增至1,859,828,384股。根据公司2013年度股东年会审议通过的《中储发展股份有限公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》之“股东大会授权公司董事会根据本次利润分配及资本公积金转增股本的实施结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记”条款，现对《公司章程》部分条款进行如下修改：
（一）原第六条“公司注册资本为人民币929,914,192元”，修改为“公司注册资本为人民币1,859,828,384元”。
（二）原第二十条“公司股份总数为929,914,192股，公司的股本结构为：普通股929,914,192股”，修改为“公司股份总数为1,859,828,384股，公司的股本结构为：普通股1,859,828,384股”。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2014年8月29日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2014-056号
中储发展股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司六届二十三次董事会于2014年8月28日在北京以现场方式召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事8名，亲自出席会议的董事7名，委托他人出席会议的董事1名，公司副董事长王学明先生委托公司董事谢景富先生代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2014年度财务报告及内控审计机构的议案》，决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务报告及内控审计机构，聘期一年。
该议案尚需获得公司2014年第四次临时股东大会的批准。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2014年8月29日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2014-057号
中储发展股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年9月15日
●股权登记日：2014年9月9日
●是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
中储发展股份有限公司2014年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本公司董事会
3、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为 2014年9月15日上午9：30，网络投票时间为2014年9月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
4、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（投资者参加网络投票的操作流程详见附件二）
5、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号六区18号楼11层本公司会议室
6、公司股票涉及融资融券、转融通业务
公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年第二次修订）》以及转融通的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、关于续聘2014年度财务报告及内控审计机构的议案
2、关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
以上议案已经公司六届二十三次董事会审议通过，并于2014年8月30日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站进行了披露。
三、出席会议对象
1、2014年9月9日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。
3、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股票帐户卡原件及复印件。
（2）法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。
2、登记地点：公司证券部
登记时间：2014 年9月11日、12日（上午 9：30——下午 4：00）
联 系 人：郑佳珍、黄晓
联系电话：010-83673502
传 真：010-83673332
地 址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
邮 编：100070
3、与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2014年8月29日
附件一：
授权委托书
中储发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年9月15日召开的贵公司2014年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于续聘2014年度财务报告及内控审计机构的议案 | |||
| 2 | 关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统参加投票。
投票日期：2014年 9月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：2个
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738787 | 中储投票 | 2 | A股股东 |
（二）表决方法：
（1）一次性表决方法
如需要对所有议案进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 投票代码 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||||
| 1-2号 | 本次股东大会的所有提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 | |||||
（2）分项表决方法
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 议案内容 | 委托 价格(元) |
| 1 | 关于续聘2014年度财务报告及内控审计机构的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案 | 2.00 |
（三）、表决意见：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日 2014年9月9日A股收市后，持有中储股份A 股（股票代码600787）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738787 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
2、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 项提案《关于续聘2014年度财务报告及内控审计机构的议案》投同意票，申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738787 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
3、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 项提案《关于续聘2014年度财务报告及内控审计机构的议案》投反对票，申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738787 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
4、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 项提案《关于续聘2014年度财务报告及内控审计机构的议案》投弃权票，申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738787 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2014-058号
中储发展股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司六届二十三次董事会于2014年8月28日在北京以现场方式召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事8名，亲自出席会议的董事7名，委托他人出席会议的董事1名，公司副董事长王学明先生委托公司董事谢景富先生代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于同意何黎明先生辞职的议案》，同意何黎明先生辞去公司独立董事职务、公司董事会战略与投资管理委员会及董事会薪酬与考核委员会相关职务。
由于何黎明先生的辞职未导致公司董事会的独立董事人数低于法定人数。因此，何黎明先生的辞职申请自董事会同意之日起生效。辞职后，何黎明先生不再担任本公司任何职务。
何黎明先生任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和物流业务健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对何黎明先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2014年8月29日