证券代码：600241   股票简称：时代万恒    编号：临2014－021

辽宁时代万恒股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第五次会议于2014年8月27日以现场方式召开,会议通知于2014年8月15日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以表决票方式表决通过了如下议案：

1、公司2014年半年度报告及摘要；

2、关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司提供担保的议案；（详见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》发布的《关于为控股子公司提供担保的公告》）

由于公司董事邓庆祝、刘锡铭为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。此议案尚需公司股东大会批准。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、关于为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案；（详见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》发布的《关于为控股子公司提供担保的公告》）

由于公司董事邓庆祝为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。此议案尚需公司股东大会批准。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

4、关于公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案；（详见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》发布的《关于为控股子公司提供担保的公告》）

由于公司董事邓庆祝、刘锡铭为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。此议案尚需公司股东大会批准。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

5、关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案。

公司决定于2014年9月15日以现场方式及网络投票方式召开公司2014年第二次临时股东大会。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2014年8月30日

证券代码：600241   股票简称：时代万恒    编号：临2014－022

辽宁时代万恒股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年9月15日

●股权登记日：2014年9月9日

●本次股东大会提供网络投票

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为公司2014年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

现场会议时间：2014年9月15日下午14时；

网络投票时间：2014年9月15日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00的任意时间。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式；

网络投票平台：上海证券交易所交易系统

（五）现场会议地点

辽宁时代大厦12楼会议室；

二、会议审议事项：

1、关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司提供担保的议案；

2、关于为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案；

3、关于公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案。

以上议案的详细内容详见2014年8月30日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《辽宁时代万恒股份有限公司对外担保公告》。

三、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为2014年9月9日，截止2014年9月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

（二）本公司董事、监事及高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记办法

（一）凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡；法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理出席登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。（授权委托书样本见附件）

（二）登记时间：2014年9月12日（上午9：30-11：30，下午1：00-3：00）

（三）登记地点：大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼本公司董事会办公室

五、其他事项

联系地址：大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼本公司董事会办公室

联系电话：0411-82357777-756 传真：0411-82798000

邮政编码：116001 联系人：曹健

本次股东大会会期半天，出席现场会议者交通、食宿等费用自理。

六、报备文件

公司第六届董事会第五次会议决议；

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司

董事会

2014年8月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

辽宁时代万恒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年9月15日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：     受托人签名：

委托人身份证号：       受托人身份证号：

委托人持股数：        委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

■

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。此附件为通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的程序说明。

投票日期：2014年9月15日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

总提案数：3个。

一、投票流程

（一）投票代码

■

（二）表决方法

1、一次性表决方法： 如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

■

2、分项表决方法：

■

（三）表决意见

■

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014 年 9月 9日 A 股收市后，持有“时代万恒”A 股（股票 代码 600241）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写 “99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

■

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司提供担保的议案》投同意票，应申报如 下：

■

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司提供担保的议案》投反对票，应申报如下：

■

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司提供担保的议案》投弃权票，应申报如 下：

■

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果 为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的 表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出 席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对 于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要 求的投票申报的议案，按照弃权计算。

证券代码：600241   股票简称：时代万恒    编号：临2014－023

辽宁时代万恒股份有限公司

为控股子公司提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：

1、时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司（以下简称“辽宁民族”）

2、时代万恒（香港）民族有限公司（以下简称“香港民族”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

1、公司为辽宁民族提供的本次担保额：2200万元人民币。实际为其提供的担保余额为10,000万元人民币。

2、公司为香港民族提供的本次担保额：1,850万美元；6750万元人民币。实际为其提供的担保余额为：1300万美元。

3、公司控股子公司辽宁民族为香港民族提供本次担保额：1000万元人民币。实际为其提供的担保余额为：0。

●本次担保是否有反担保：有

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司第六届董事会第五次会议审议通过如下决议：同意为辽宁民族向汇丰银行（中国）有限公司大连分行申请的2,000万元人民币的进口授信提供2,200万元人民币的信用担保，担保期限自银行批准之日起为一年。同意为香港民族向香港上海汇丰银行有限公司申请的贸易融资550万美元，出口贴现800万美元，临时贸易额度500万美元，共计1,850万美元提供信用担保，担保期限自银行批准之日起为一年。同意为香港民族向香港花旗银行申请的贸易融资340万美元，打包贴现300万美元，外汇产品500万美元,共计1,140万美元提供6,750万元人民币的信用担保，担保期限自银行批准之日起为一年。同意公司控股子公司辽宁民族为香港民族向香港花旗银行申请的贸易融资340万美元，打包贴现300万美元，外汇产品500万美元,共计1,140万美元提供1,000万元人民币的信用担保，担保期限自银行批准之日起为一年。2名关联董事没有参与上述议案的表决，4名非关联董事及3名独立董事同意此决议。上述担保事项尚需公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：

1、时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司

法定代表人：马阳新

注册资本：1,000万元人民币

主要经营范围：各种服装、服饰的研发、设计和批发及进出口业务（涉及配额、许可证管理商品及国家有关特殊规定的商品，应按国家有关规定办理手续）。

资产负债情况：截至2014年6月30日，总资产15,149万元，净资产925万元，资产负债率93.90%。主营业务收入13,651万元，利润总额-131万元。

2、时代万恒（香港）民族有限公司

法定代表人：马阳新

注册资本：400.70万美元

主要经营范围：服装销售。

资产负债情况：截至2014年6月30日，总资产11,280万元，净资产5,230万元，资产负债率53.63%。主营业务收入21,241万元，利润总额-235万元。

（二）被担保人与公司的关系:

（1）

■

（2）

■

三、担保协议的主要内容

担保协议需在实际发生时再具体签署。被担保方同意为担保方提供反担保，反担保期限与担保期限相同。

四、董事会及独立董事意见

（一）董事会意见：鉴于辽宁民族及香港民族经营的实际需要，公司董事会同意为辽宁民族在香港上海汇丰银行有限公司大连分行申请的2,000万元人民币出口融资提供2,200万元人民币的信用担保，担保期限自银行批准之日起一年。同意为香港民族向香港上海汇丰银行有限公司申请的贸易融资550万美元，出口贴现800万美元，临时贸易额度500万美元，共计1,850万美元提供信用担保；担保期限自银行批准之日起为一年。同意为香港民族向香港花旗银行申请的贸易融资340万美元，打包贴现300万美元，外汇产品500万美元,共计1,140万美元提供6,750万元人民币的信用担保。担保期限自银行批准之日起为一年。同意辽宁民族为香港民族向香港花旗银行申请的贸易融资340万美元，打包贴现300万美元，外汇产品500万美元,共计1,140万美元提供1,000万元人民币的信用担保。担保期限自银行批准之日起为一年。

2名关联董事没有参与上述议案的表决，4名非关联董事及3名独立董事同意此决议。

（二）独立董事发表了独立意见:

公司为辽宁民族在汇丰银行（中国）有限公司大连分行申请的2,000万元人民币进口授信提供2,200万元人民币信用担保；公司为香港民族向香港上海汇丰银行有限公司申请的贸易融资550万美元，出口贴现800万美元，临时贸易额度500万美元，共计1,850万美元提供信用担保；公司及辽宁民族为香港民族向香港花旗银行申请的贸易融资340万美元，打包贴现300万美元，外汇产品500万美元,共计1,140万美元提供7,750万元人民币信用担保。上述担保有利于促进辽宁民族及香港民族的经营发展，解决他们经营活动中所需资金的融资需求，进一步提高其经营效益的同时也能分享其经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次担保不存在损害公司及全体股东利润的情况。

五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截止2014年6月30日，公司实际对外担保金额累计为人民币12,500万元，美元1,300万元，无担保逾期情况。

六、备查文件

（一）第六届董事会第五次会议决议；

（二）独立董事意见；

（三）被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2014年8月30日

证券代码：600241   股票简称：时代万恒    编号：临2014－024

辽宁时代万恒股份有限公司

重大资产重组停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2014年8月18日起停牌。

经与有关各方论证和协商，本公司拟进行发行股份购买资产并募集配套资金，该事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年9月1日起停牌不超过30日。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据该事项具体推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司

董事会

2014年8月30日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司提供担保的议案
2	关于为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案
3	关于公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738241	时代投票	3	A股股东

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-3号	本次股东大会的所有3项提案	99.00元	1股	2股	3股

议案 序号	议案名称	委托 价格
1	关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司提供担保的议案	1.00元
2	关于为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案	2.00元
3	关于公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案	3.00元

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738241	买入	99.00元	1股

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738241	买入	1.00元	1股

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738241	买入	1.00元	2股

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738241	买入	1.00元	3股