证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2014-034

  天马轴承集团股份有限公司

  关于对外投资进展的公告

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况：

  天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）澳洲子公司TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD的全资子公司BALFOUR DOWNS PASTORAL COY PTY LTD（以下简称“BDP”)于2014年9月1日与相关方签订合同，拟以现金1800万澳元，收购澳大利亚BALFOUR DOWNS STATION和WANDANYA STATION牧场的全部有效资产。

  2、董事会表决情况：

  2014 年8月24日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于设立澳大利亚子公司的议案》，同意设立澳大利亚子公司TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD，注册资本为 2200万澳元，以现金方式出资。该投资项目在董事会授权的范围内，不需要另行召开董事会。

  3、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议。

  二、投资标的的基本情况

  1、出资方式：

  本次投资为现金出资，资金来源为公司自有资金。

  2、标的公司基本情况：

  BALFOUR DOWNS STATION和WANDANYA STATION牧场始建于19世纪，为DON HOAR 家族信托名下ENIPEND PTY LTD ,ENIPEND PTY LTD ,GIBWEST PTY LTD所持有的资产，系澳大利亚大型的肉牛养殖场，拥有较完善的畜牧基础设施及设备。地址位于西澳大利亚皮尔巴拉东部区域,珀斯以北约1360公里，牧场占地总面积634004公顷（折合9510060亩）。

  3、对外投资合同的主要内容

  投资金额为1800万澳元，其产生的税费（约50万澳元）由BDP承担。购买资产包含土地使用权，设施设备及牧场现有的牲畜。该项目仍需获得中国政府和澳大利亚政府相关部门核准。

  2014年9月1日，BDP已于相关方（DON HOAR家族信托）签订合同，根据合同约定先支付定金90万澳元，其余1710万澳元将在该项目通过两国政府相关部门核准后，于2014年11月30日前支付。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  公司在主营业务不受影响的前提下，通过本次投资，使经营方式往多元化方向发展，从而创造新的盈利增长点。本次对外投资需经过双方政府核准，存在不确定性因素。公司进入了新的行业，也存在一定的市场风险及政策性风险。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

  四、备查文件

  1、《买卖合同》

  天马轴承集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年九月三日