股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2014-043

江苏红豆实业股份有限公司

2014年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：无

●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

现场会议时间：2014年9月4日14：30

地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司会议室

网络投票时间：2014年9月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数	18
所持有表决权的股份总数（股）	288078365
占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.41
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	9
所持有表决权的股份总数（股）	365649
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.07

（三）本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘连红主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席7人，公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书及高管出席了本次股东大会。

二、提案审议情况

议案 序号	议案 内容	同意 股数	同意比例（%）	反对 股数	反对比例（%）	弃权 股数	弃权比例（%）	是否 通过
1	关于公司与红豆集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	2556100	92.42	196809	7.12	12740	0.46	通过
2	关于公司经营范围变更的议案	287868816	99.93	196809	0.07	12740	0.00	通过
3	关于修改《公司章程》相关条款的议案	287868816	99.93	196809	0.07	12740	0.00	通过
4	关于修改《江苏红豆实业股份有限公司股东大会议事规则》的议案	287868816	99.93	196809	0.07	12740	0.00	通过
5	关于公司控股股东红豆集团有限公司与公司签订的《商标使用许可协议》的议案	2556100	92.42	196809	7.12	12740	0.46	通过

注：议案3为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上审议通过。

关联股东：公司控股股东红豆集团有限公司，所持表决权股份数277876341股；红豆集团一致行动人周海江，所持表决权股份数6704071股、刘连红，所持表决权股份数500095股、龚新度，所持表决权股份数131759股、王晓军，所持表决权股份数100450股，以上关联股东就议案1和议案5回避表决。表决统计已扣除关联股东所持表决权。

以下议案采用累积投票制

议案序号	议案内容	同意股数	同意比例（%）	是否通过
6	关于增补董事、独立董事的议案
6.1	关于增补戴敏君女士为公司董事的议案	287712716	99.87	通过
6.2	关于增补周向东先生为公司董事的议案	287712716	99.87	通过
6.3	关于增补蒋衡杰先生为公司独立董事的议案	287712716	99.87	通过
6.4	关于增补周俊先生为公司独立董事的议案	287712716	99.87	通过

其中，单独或者合计持有上市公司股份低于5%（不含）股份的股东单独计票结果（比例为占中小投资者投票总数的比例）：

议案 序号	议案 内容	同意 股数	同意比例（%）	反对 股数	反对比例（%）	弃权 股数	弃权比例（%）	是否 通过
1	关于公司与红豆集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	2556100	92.42	196809	7.12	12740	0.46	通过
2	关于公司经营范围变更的议案	9992475	97.95	196809	1.93	12740	0.12	通过
3	关于修改《公司章程》相关条款的议案	9992475	97.95	196809	1.93	12740	0.12	通过
4	关于修改《江苏红豆实业股份有限公司股东大会议事规则》的议案	9992475	97.95	196809	1.93	12740	0.12	通过
5	关于公司控股股东红豆集团有限公司与公司签订的《商标使用许可协议》的议案	2556100	92.42	196809	7.12	12740	0.46	通过

以下议案实行累积投票制的单独或者合计持有上市公司股份低于5%（不含）股份的股东单独计票结果（比例为占中小投资者投票总数的比例）：

议案序号	议案内容	同意股数	同意比例（%）	是否通过
6	关于增补董事、独立董事的议案
6.1	关于增补戴敏君女士为公司董事的议案	9836375	96.42	通过
6.2	关于增补周向东先生为公司董事的议案	9836375	96.42	通过
6.3	关于增补蒋衡杰先生为公司独立董事的议案	9836375	96.42	通过
6.4	关于增补周俊先生为公司独立董事的议案	9836375	96.42	通过

三、律师见证情况

公司2014年第四次临时股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮先生、魏玥女士见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2014年第四次临时股东大会决议。

2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏红豆实业股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

2014年9月4日

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2014-044

江苏红豆实业股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏红豆实业股份有限公司第六届董事会第六次会议于2014年9月4日下午在公司会议室召开。会议通知已于2014年8月25日以书面方式通知全体董事。

本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事九人，实际出席董事九人，其中参加现场表决的董事7人，参加通讯表决的董事2人。会议由董事长刘连红女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

审议通过公司董事会各专业委员会人员调整的议案

调整后的董事会各专业委员会如下：

董事会战略委员会：刘连红（主任委员）、龚新度、蒋衡杰

董事会审计委员会：沈大龙（主任委员）、王晓军、周俊

董事会提名委员会：周俊（主任委员）、刘连红、龚新度、蒋衡杰、沈大龙

董事会薪酬与考核委员会：蒋衡杰（主任委员）、叶薇、沈大龙

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

2014年9月4日